健康元：六屆董事會三十五次會議決議公告

健康元藥業集團 六屆董事會三十五次會議

股票代碼：600380 股票名稱：健康元 公告編號：臨 2017-062

債券代碼：122096 債券簡稱：11 健康元

健康元藥業集團股份有限公司

六屆董事會三十五次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者

重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

健康元藥業集團股份有限公司（以下簡稱：本公司）六屆董事會三十五次會議於

2017 年 6 月 3 日以電子郵件並電話確認的方式發出會議通知並於 2017 年 6 月 8 日（星

期四）以通訊表決形式召開。會議應參加董事七人，實際參加董事七人，公司三名監

事會成員、總經理清楚本次會議議案並無任何異議，符合《公司法》及《公司章程》

的規定。會議審議並通過如下議案：

一、審議並通過《關於本公司向珠海華潤銀行深圳分行申請集團綜合授信額度的

議案》

根據本公司經營需要，同意本公司向珠海華潤銀行深圳分行申請集團綜合授信額

度不超過人民幣 60,000 萬元，期限一年。

表決結果：同意票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

二、審議並通過《關於本公司向興業銀行深圳分行申請集團綜合授信額度的議案》

根據本公司經營需要，同意本公司向興業銀行銀行深圳分行申請集團綜合授信額

度不超過人民幣 100,000 萬元，期限為一年。

表決結果：同意票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

三、審議並通過《關於本公司向浦發銀行深圳分行申請集團綜合授信額度的議案》

根據本公司經營需要，同意本公司向浦發銀行深圳分行申請集團綜合授信額度不

超過人民幣 50,000 萬元或等值美元，期限為一年。

表決結果：同意票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

四、審議並通過《關於本公司為控股子公司焦作健康元提供授信額度擔保的議案》

同意本公司為控股子公司焦作健康元提供人民幣 40,000 萬元的綜合授信額度擔

保，並在貸款實際發生時，由公司董事會授權法定代表人或其授權人就此事宜簽署相

健康元藥業集團 六屆董事會三十五次會議

關擔保文件，本公司承擔連帶責任。

詳見本公司 2017 年 6 月 10 日於上海證券交易所（www.sse.com.cn）及《中國證

券報》、《證券時報》及《證券日報》公告的《健康元藥業集團股份有限公司關於為

控股子公司焦作健康元生物製品有限公司提供授信額度擔保的公告》（臨 2017-063）。

表決結果：同意票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

特此公告。

健康元藥業集團股份有限公司

二〇一七年六月十日