股票代碼：600380 股票名稱：健康元 公告編號：臨2017-062
債券代碼：122096 債券簡稱：11 健康元
健康元藥業集團股份有限公司
六屆董事會三十五次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
健康元藥業集團股份有限公司（以下簡稱：本公司）六屆董事會三十五次會議於2017年6月3日以電子郵件並電話確認的方式發出會議通知並於2017年6月8日（星期四）以通訊表決形式召開。會議應參加董事七人，實際參加董事七人，公司三名監事會成員、總經理清楚本次會議議案並無任何異議，符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議審議並通過如下議案：
一、審議並通過《關於本公司向珠海華潤銀行深圳分行申請集團綜合授信額度的議案》
根據本公司經營需要，同意本公司向珠海華潤銀行深圳分行申請集團綜合授信額度不超過人民幣60,000萬元，期限一年。
表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
二、審議並通過《關於本公司向興業銀行深圳分行申請集團綜合授信額度的議案》
根據本公司經營需要，同意本公司向興業銀行銀行深圳分行申請集團綜合授信額度不超過人民幣100,000萬元，期限為一年。
表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
三、審議並通過《關於本公司向浦發銀行深圳分行申請集團綜合授信額度的議案》
根據本公司經營需要，同意本公司向浦發銀行深圳分行申請集團綜合授信額度不超過人民幣50,000萬元或等值美元，期限為一年。
表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
四、審議並通過《關於本公司為控股子公司焦作健康元提供授信額度擔保的議案》
同意本公司為控股子公司焦作健康元提供人民幣40,000萬元的綜合授信額度擔保，並在貸款實際發生時，由公司董事會授權法定代表人或其授權人就此事宜簽署相關擔保文件，本公司承擔連帶責任。
詳見本公司2017年6月10日於上海證券交易所（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《證券時報》及《證券日報》公告的《健康元藥業集團股份有限公司關於為控股子公司焦作健康元生物製品有限公司提供授信額度擔保的公告》（臨2017-063）。
表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
特此公告。
健康元藥業集團股份有限公司
二〇一七年六月十日
股票代碼：600380 股票名稱：健康元 公告編號：臨2017-064
關於收到《中國證監會行政許可
申請終止審查通知書》的公告
健康元藥業集團股份有限公司（以下簡稱：本公司）六屆董事會三十四次會議審議通過《關於終止公司非公開發行A股股票事項的議案》（該議案已經公司2016年年度股東大會審議通過），為維護公司及全體股東利益，本公司綜合考慮當前資本市場監管政策、市場環境、公司戰略發展規劃等各種因素，並與保薦機構及各中介機構溝通後，本公司決定終止本次非公開發行A股股票事項，並向中國證監會申請撤回相關申請文件。
本公司於2017年6月9日收到中國證監會出具的《中國證監會行政許可申請終止審查通知書》（[2017]303號），根據《中國證監會行政許可實施程序規定》第二十條的規定，中國證監會決定終止對該行政許可申請的審查。
股票代碼：600380 股票名稱：健康元 公告編號：臨2017-063
債券代碼：122096 債券簡稱：11 健康元
健康元藥業集團股份有限公司關於
為控股子公司焦作健康元生物製品
有限公司提供授信額度擔保的公告
重要內容提示：
●被擔保人名稱：焦作健康元生物製品有限公司（以下簡稱：焦作健康元）
●本次擔保數量及累計為被擔保方擔保情況：
根據生產經營需要，本公司擬向珠海華潤銀行深圳分行申請有效期1年的集團綜合授信額度不超過人民幣60,000萬元，其中轉授信予本公司控股子公司焦作健康元使用額度不超過人民幣40,000萬元，轉授信予本公司參股公司焦作金冠嘉華電力有限公司使用額度不超過人民幣20,000萬元（此項授信額度已由本公司提供連帶責任擔保）。
依據上述轉授信額度，本公司擬為控股子公司焦作健康元此項授信提供連帶責任保證擔保，並在貸款實際發生時，由董事會授權法定代表人或其授權人就此事宜簽署相關擔保文件，本公司承擔連帶責任。
截至本公告日，不含本次擔保，本公司為焦作健康元提供的擔保餘額為零萬元。
●本次反擔保的情況：否
●對外擔保逾期的累計數量：
截至本公告日，本公司及控股子公司均無對外擔保逾期的情況。
一、對外擔保情況概述
根據公司經營需要，本公司擬向珠海華潤銀行深圳分行申請有效期1年的集團綜合授信額度不超過人民幣60,000萬元，其中：轉授信予本公司控股子公司焦作健康元使用額度不超過人民幣40,000萬元；轉授信予參股公司焦作金冠嘉華電力有限公司使用額度不超過人民幣20,000萬元（此項授信已由本公司提供連帶責任擔保，詳見《六屆董事會十六次會議決議公告》（臨2016-045）、《健康元藥業集團股份有限公司關於本公司及控股子公司焦作健康元分別為金冠電力貸款提供擔保的公告》（臨2016-047）及《健康元藥業集團股份有限公司2016年第一次臨時股東大會決議公告》（臨2016-059））。
如上所述，本公司擬為珠海華潤銀行深圳分行提供的集團總體授信轉授信予控股子公司焦作健康元不超過人民幣40,000萬元的授信額度提供連帶責任保證擔保，並在貸款實際發生時，由董事會授權法定代表人或其授權人就此事宜簽署相關擔保文件，本公司承擔連帶責任
本公司已於2017年6月8日以通訊方式召開六屆董事會三十五次會議，審議並通過《關於本公司為控股子公司焦作健康元提供授信額度擔保的議案》，詳見《健康元藥業集團股份有限公司六屆董事會三十五次會議決議公告》（臨2017-062）。
二、被擔保人基本情況
1、公司名稱：焦作健康元生物製品有限公司
2、住所：河南省焦作市萬方工業區
3、法定代表人：朱保國
4、公司性質：有限責任公司（臺港澳與境內合資）
5、註冊資本：人民幣50,000萬元
6、經營範圍：研究、開發、生產、銷售：醫用中間體、食品添加劑（乳酸鏈球菌素、納他黴素、結冷膠）。（法律法規禁止的，不得經營；法律法規規定應經審批的，未獲批准前，不得經營；未規定審批的，自主選擇經營項目，開展經營活動）
7、股權結構：焦作健康元為本公司控股子公司，本公司直接持有其75%股權，本公司全資子公司天誠實業有限公司持有其25%股權。
8、最近一年及一期財務數據
截至2016年12月31日（經審計），焦作健康元的資產總額為人民幣192,889.02萬元，負債總額為人民幣96,816.91萬元（其中銀行貸款總額為20,215.93萬元，流動負債總額為91,443.63萬元），淨資產為人民幣96,072.10萬元，2016年度實現的營業收入為90,136.70萬元，淨利潤為158.96萬元；
截至2017年3月31日（未經審計），焦作健康元的資產總額為人民幣174,842.20萬元，負債總額為人民幣77,643.00萬元（其中銀行貸款總額為0.00萬元，流動負債總額72,322.33萬元），淨資產為人民幣97,199.20萬元，2017年1-3月累計實現的營業收入23,480.17萬元，淨利潤為1,127.10萬元。
三、擔保主要內容
1、擔保方式：信用擔保；
2、擔保期限：以實際貸款期限為擔保期限；
3、擔保金額：本公司此次為焦作健康元提供的擔保金額最高不超過人民幣40,000萬。
四、董事會及獨立董事意見
1、董事會意見
本公司2017年6月8日以通訊表決的方式召開六屆董事會三十五次會議審計並通過《關於本公司為控股子公司焦作健康元提供授信額度擔保的議案》：與會董事一致同意本公司為控股子公司焦作健康元提供授信額度的擔保，並在貸款實際發生時，由董事會授權法定代表人或其授權人就此事宜簽署相關擔保文件，本公司承擔連帶責任。
2、本公司獨立董事認為：
1）本公司控股子公司焦作健康元經營穩定，業務正常，資信良好，對其擔保不存在影響公司經營情況及損害公司利益的情況；
2）公司能夠嚴格遵守相關法律、法規及《公司章程》的規定，規範對外擔保行為，公司董事會審議本次擔保議案，決策及審議程序合理，不存在違法違規行為。
基於此，獨立董事一致同意公司此次為控股子公司焦作健康元提供人民幣40,000萬元的綜合授信額度擔保，並同意在貸款實際發生時，授權法定代表人或其授權人就此事宜簽署相關擔保文件，公司承擔連帶責任。
四、本公司累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告日，本公司擔保餘額合計為人民幣15,452.67萬元，佔本公司最近一期經審計淨資產的1.66%：其中對控股子公司擔保餘額合計人民幣2,452.67萬元，對外擔保餘額合計人民幣13,000萬元。
截至本公告日，本公司及控股子公司均無對外擔保逾期的情況。
五、備查文件
1、獨立董事獨立意見函
2、健康元藥業集團股份有限公司六屆董事會三十五次會議決議
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