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證券代碼：002184 證券簡稱：海得控制 公告編號：2017-036
上海海得控制系統股份有限公司
第六屆董事會第二十五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
上海海得控制系統股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十
五次會議於 2017 年 5 月 23 日以現場和通訊相結合的方式召開。本次董事會會議
通知已於 2017 年 5 月 16 日以專人送達或電子郵件方式發出。會議應到董事 9
名，實到 8 名，董事陳平先生因出差無法參加本次會議，委託董事郭孟榕先生代
為出席會議、簽署會議相關文件及行使表決權。本次會議由公司董事長許泓先生
主持，公司監事及高級管理人員列席會議。本次會議的召開時間、方式符合《公
司法》及《公司章程》的有關規定，做出的決議合法、有效。經認真審議，本次
會議通過如下議案：
一、本次會議以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過《關於控股子公
司對外提供財務資助的議案》
經審議，董事會認為，公司控股子公司南京海得電力科技有限公司（以下簡
稱“南京電力”）此次對外提供財務資助係為新能源電站業務的正常推進，上述
款項已全部歸還至南京電力，符合《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所股
票上市規則》和《中小企業板上市公司規範運作指引》等相關規定。公司不處於
使用閒置募集資金暫時補充流動資金期間；公司最近十二個月內不存在將募集資
金投向變更為永久性補充流動資金或將超募資金永久性用於補充流動資金或者
歸還銀行貸款的情況。
本次對外財務資助風險處於可控範圍內，不存在損害公司和中小股東利益的
情形，不會對公司的生產經營造成不利影響。
《關於控股子公司對外提供財務資助的公告》會同本公告同時刊登於《中國
證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。
本事項尚需提交公司 2017 年第一次臨時股東大會審議。
二、本次會議以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過《關於控股子公
司對外提供擔保的議案》
同意控股子公司南京電力為新能源電站項目公司華容晶堯電力有限公司（以
下簡稱“華容晶堯”）融資提供擔保，並由南京電力提供連帶責任擔保，有效期
為自主合同生效之日起至上海電力新能源發展有限公司控股湖南晶堯分佈式能
源服務有限公司（以工商變更為準）之日止。（湖南晶堯分佈式能源服務有限公
司持有華容晶堯 100%股權，為新能源電站項目公司的母公司）
《關於控股子公司對外提供擔保的公告》會同本公告同時刊登於《中國證券
報》、《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。
本事項尚需提交公司 2017 年第一次臨時股東大會審議。
三、本次會議以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過《關於召開 2017
年第一次臨時股東大會的議案》
2017 年第一次臨時股東大會定於 2017 年 6 月 9 日在公司會議室以現場投票
與網絡投票相結合的方式召開，股權登記日為 2017 年 6 月 2 日。具體內容詳見
刊登於《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）
上的《關於召開 2017 年第一次臨時股東大會的通知》。
備查文件：
1、上海海得控制系統股份有限公司第六屆董事會第二十五次會議決議
2、上海海得控制系統股份有限公司獨立董事關於第六屆董事會第二十五次
會議相關事項發表的獨立意見
3、中國中投證券有限責任公司關於上海海得控制系統股份有限公司控股子
公司對外提供財務資助之核查意見
4、中國中投證券有限責任公司關於上海海得控制系統股份有限公司控股子
公司對外擔保之核查意見
特此公告。
上海海得控制系統股份有限公司董事會
2017 年 5 月 25 日