遠東智慧能源股份有限公司第八屆董事會第十三次會議決議公告

證券代碼：600869 股票簡稱：智慧能源 編號：臨2017-045

債券代碼：136317 債券簡稱：15智慧01

債券代碼：136441 債券簡稱：15智慧02

債券代碼：143016 債券簡稱：17智慧01

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

遠東智慧能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十三次會議於2017年5月23日以通訊方式召開。會議通知於2017年5月18日以專人、傳真和電子郵件的方式送達全體董事。本次會議應參加董事9人，實際參加董事9人（蔣承志、蔣華君、蔣錫培、張希蘭、陳靜、蔡棟、楊朝軍、武建東、蔡建）。會議由董事長蔣承志先生主持。本次會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》、《董事會議事規則》的規定。

二、董事會會議審議情況

（一）關於遠東能源服務有限公司股權轉讓暨關聯交易的議案

具體內容詳見公司於同日披露的《關於轉讓遠東能源服務有限公司股權暨關聯交易的公告》。

同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

（二）關於帝特律電動汽車有限公司股權轉讓暨關聯交易的議案

具體內容詳見公司於同日披露的《關於轉讓帝特律電動汽車有限公司股權暨關聯交易的公告》。

公司董事蔣承志先生、蔣華君先生、蔣錫培先生、張希蘭女士、陳靜女士迴避表決。

同意票4票，反對票0票，棄權票0票。

（三）關於2017年度對外擔保額度預計的議案

具體內容詳見公司於同日披露的《2017年度對外擔保額度的預計公告》。

本議案尚需提交股東大會審議通過。

同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

（四）關於聘任公司首席財務官的議案

公司聘任李太炎先生為公司首席財務官。任期自本次董事會審議通過之日至第八屆董事會任期屆滿之日。

李太炎先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人及持有公司5%以上股份的股東之間不存在關聯關係，也不存在受到中國證券監督管理委員會及其他有關部門處罰或上海證券交易所懲戒的情形。

李太炎先生個人簡歷：李太炎，男，漢族，1971年12月出生，中國香港籍，本科。曾任畢馬威（香港）會計師事務所審計經理、遠東電纜有限公司首席財務官、三普藥業股份有限公司財務總監，遠東控股集團有限公司首席監審官。

同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

特此公告。

遠東智慧能源股份有限公司

董事會

二○一七年五月二十四日