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證券代碼：002684 證券簡稱：猛獅科技 公告編號：2017-074
廣東猛獅新能源科技股份有限公司
第六屆董事會第二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
廣東猛獅新能源科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第二
次會議於 2017 年 5 月 19 日下午在公司會議室以現場表決方式召開，會議通知已
於 2017 年 5 月 9 日以電子郵件、傳真等方式向全體董事和監事發出。會議應出
席董事 7 人，實際出席會議的董事 7 人，會議由公司董事長陳樂伍先生主持，全
體監事和部分高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集和召開符合《公司
法》和《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
經與會的董事充分討論與審議，以記名投票表決方式進行了表決，會議形成
以下決議：
全體董事以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過了《關於公司與深圳
基點資產管理有限公司簽署有限合夥協議的議案》。
同意公司與深圳基點資產管理有限公司重新簽署《深圳基點猛獅新能源產業
併購基金合夥企業（有限合夥）有限合夥協議》，深圳基點資產管理研究院有限
公司退出深圳基點猛獅新能源產業併購基金合夥企業（有限合夥）後，深圳基點
猛獅新能源產業併購基金合夥企業（有限合夥）總認繳規模由原來的人民幣
50,000 萬元調整為人民幣 20,100 萬元。公司作為有限合夥人認繳人民幣 20,000
萬元出資額，深圳基點資產管理有限公司作為普通合夥人認繳人民幣 100 萬元出
資額。公司董事會授權公司經營管理層具體辦理相關事宜。
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《關於與深圳基點資產管理有限公司簽署有限合夥協議的公告》的具體內容
詳見公司同日登載於《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網
（www.cninfo.com.cn）的相關公告。
三、備查文件
公司第六屆董事會第二次會議決議。
特此公告。
廣東猛獅新能源科技股份有限公司
董 事 會
二〇一七年五月十九日
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