本公司及其董事保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
廣州恆運企業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2017年4月1日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露了《關於召開2016年度股東大會的通知》。為進一步保護投資者的合法權益，提示公司股東行使股東大會表決權，現將有關事項再次提示如下：
一、會議基本情況
1、會議屆次：2016年年度股東大會
2、會議召集人：公司董事會。經公司第八屆董事會第十四次會議審議通過，決定召開2016年年度股東大會。
3、會議合規性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、深交所業務規則和《公司章程》的規定。
4、會議召開日期和時間：
網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2017年4月28日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為：2017年4月27日下午15:00至2017年4月28日下午15:00期間的任意時間。
5、召開方式：本次股東會議採取現場投票與網絡投票相結合的方式。
（1）公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東提供網絡形式投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
（2）公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，若同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票表決為準。
（3）合格境外機構投資者（QFII）、證券公司客戶信用交易擔保證券賬戶、證券金融公司轉融通擔保證券賬戶、約定購回式交易專用證券賬戶等集合類賬戶持有人，應當通過互聯網投票系統投票，不得通過交易系統投票。
受託人應當根據委託人（實際持有人）的委託情況填報受託股份數量，同時對每一議案填報委託人對各類表決意見對應的股份數量。
6、會議出席對象：
(1)在股權登記日（2017年4月21日）持有公司股份的股東。截止2017年4月21日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東均有權出席會議。因故不能出席會議的股東，可書面委託授權代理人出席和參加表決(該代理人可不必是公司股東)，或在網絡投票時間內參與網絡投票；
(2) 公司董事、監事及高級管理人員；
(3) 公司聘任的律師。
7、現場會議召開地點：廣東省廣州開發區開發大道235號恆運大廈6層會議室。
二、會議審議事項
（一）提案名稱
1、審議公司2016年年度報告及其摘要；
2、審議公司2016年度董事會工作報告；
3、審議公司2016年度監事會工作報告；
4、審議公司2016年度財務報告；
5、審議公司2016年度利潤分配預案；
6、審議關於續聘會計師事務所及相應支付報酬的議案；
7、審議公司董事變更的議案，選舉楊忠東先生為公司第八屆董事會非獨立董事；
8、審議關於修改公司章程的議案（須經出席會議的股東或其代理人所持表決權的三分之二以上通過）；
公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職（非表決事項）。
（二）披露情況
提案1∽議案8已經第八屆董事會第十四次會議審議通過（上述議案審議情況詳見2017年4月1日公司公告）。公司指定披露媒體為《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
三、提案編碼
本次股東大會提案編碼示例表
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以上提案均為非累計投票提案，其中議案7因僅等額選舉一名公司非獨立董事楊忠東先生，根據深交所《主板信息披露業務備忘錄第7號——信息披露公告格式》（2017年3月27日修訂），不採取累積投票方式選舉，而已單項提案提出，按非累計投票提案進行表決。
四、現場股東大會會議登記等事項
（一）登記方式：股東可以親自到公司董祕室辦理登記，也可以用信函或傳真方式登記。股東辦理參加現場會議登記手續時應提供下列材料:
1、個人股東：本人親自出席的，出示本人有效身份證件、證券賬戶卡、持股憑證；委託代理人出席的，代理人出示本人有效身份證件、股東授權委託書、證券賬戶卡、持股憑證。
2、法人股東：法定代表人親自出席的，出示本人有效身份證件、法定代表人資格證書、證券賬戶卡、持股憑證；委託代理人出席的，代理人出示本人有效身份證件、法定代表人資格證書、法定代表人出具的書面授權委託書、證券賬戶卡、持股憑證。
（三） 登記地點：廣東省廣州開發區開發大道235號6—6M層（510730）。
（四）其他事項
1、本次股東會議現場會議會期預計半天，出席本次股東會議現場會議的股東食宿及交通費用自理。
2、網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東會議的進程按當日通知進行。
3、聯 系 人：廖鐵強、王蓉
聯繫電話：020-82068252
傳 真：020-82068252
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網絡投票具體操作流程見附件1。
六、備查文件
1、廣州恆運企業集團股份有限公司第八屆董事會第十四次會議決議。
2、廣州恆運企業集團股份有限公司第八屆監事會第九次會議決議。
特此公告。
廣州恆運企業集團股份有限公司
董事會
二○一七年四月二十五日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：360531。
2、投票簡稱：恆運投票。
3、議案設置及意見表決。
（1）議案設置。
股東大會議案對應“議案編碼”一覽表
股東大會設置“總議案”，對應的議案編碼為100。
議案編碼代表相應議案：1.00元代表議案1，2.00代表議案2，以此類推。
（2）填報表決意見。
填報表決意見，同意、反對、棄權。
（3）股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。
在股東對同一議案出現總議案與分議案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1.投票時間：2017年4月28日的交易時間，即上午9:30—11:30 和下午13:00—15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1.互聯網投票系統開始投票的時間為2017年4月27日下午15：00，結束時間為2017年4月28日下午15：00。
2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：授權委託書
授權委託書
茲授權委託 先生/女士代表單位（個人）出席廣州恆運企業集團股份有限公司2016年年度股東大會，並代為行使如下表決權（在“同意”、“反對”、“棄權”其中一項打√）:
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委託人簽名： 身份證號碼：
委託人持股數： 委託人證券賬戶：
受託人簽名： 身份證號碼：
委託日期：二○一七年 月 日
有限期限：截至本次股東大會結束