格林美上市10年募資76億後再出增發方案 2014年募投項目尚未達預期效益
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證券代碼：002340 證券簡稱：格林美 公告編號：2017-039
格林美股份有限公司
第四屆董事會第二十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
格林美股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十一次會議通知已於2017年3月21日，分別以書面、傳真或電子郵件的方式向公司全體董事發出，會議於2017年3月24日在公司會議室以現場加通訊表決的方式召開。本次會議應參加會議的董事6人，實際參加會議的董事6人，出席會議的人數超過董事總數的二分之一，表決有效。會議由公司董事長許開華先生主持，會議召開的時間、地點及方式均符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規定。經董事審議表決通過了如下決議：
一、會議以6票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關於為全資子公司及孫公司銀行授信提供擔保的議案》。
鑑於公司全資子公司荊門市格林美新材料有限公司、江西格林美資源循環有限公司，孫公司格林美（無錫）能源材料有限公司原有授信額度到期和自身資金需求，擬向中國銀行湖北荊門分行、浦發銀行江西南昌分行等銀行申請銀行授信，公司同意為上述三家子公司及孫公司的銀行授信提供擔保，擔保總額不超過13.8億元人民幣，擔保期限為一年。具體授信額度、授信品種、期限、擔保方式以各授信主體最終同銀行簽訂的相關合同為準。
《關於公司為全資子公司及孫公司銀行授信提供擔保的公告》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
二、會議以6票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關於公司及孫公司申請銀行授信的議案》。
鑑於公司及孫公司江蘇凱力克鈷業股份有限公司（以下簡稱“江蘇凱力克”）原有授信額度到期，為滿足公司及江蘇凱力克經營發展需要及戰略的實施，公司及江蘇凱力克本次擬向中國銀行深圳福永支行、浦發銀行江蘇泰興支行等銀行申請總額度不超過等值人民幣24億元的綜合授信。
《關於公司及孫公司申請銀行授信額度的公告》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
以上議案尚需提交公司股東大會審議，具體時間另行通知。
特此公告
格林美股份有限公司董事會
二Ο一七年三月二十四日
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