證券代碼：002352 證券簡稱：順豐控股 公告編號：2017-029
順豐控股股份有限公司
第四屆董事會第四次會議決議公告
順豐控股股份有限公司（以下簡稱"公司"）第四屆董事會第四次會議，於2017年3月28日通過電子郵件發出會議通知，2017年4月6日在公司會議室以現場表決加通訊表決方式召開。本次會議應參與董事12名，實際參與董事12名，其中董事張懿宸、張銳以通訊方式參與表決。會議由董事長王衛先生主持，董事會會議的舉行和召開符合國家有關法律、法規及《公司章程》的規定。經充分討論和審議，會議形成決議如下：
一、會議以12票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《公司2016年度社會責任報告》
具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2016年度社會責任報告》。
二、會議以12票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關於公司下屬公司增資的議案》
《關於公司下屬公司增資的公告》（公告編號：2017-030）具體內容詳見公司同日在《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
特此公告。
順豐控股股份有限公司
董 事 會
二○一七年四月八日
證券代碼：002352 證券簡稱：順豐控股 公告編號：2017-030
順豐控股股份有限公司
關於下屬公司增資的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、增資事項概述
1、深圳市豐泰電商產業園資產管理有限公司（以下簡稱"豐泰資產"）為順豐控股股份有限公司（以下簡稱"公司"）全資子公司深圳順豐泰森控股（集團）有限公司（以下簡稱"順豐泰森"）的全資子公司，系公司的全資孫公司。現根據經營發展需要，順豐泰森擬使用自有資金對豐泰資產增資20億元，豐泰資產擬使用自有資金對下屬項目子公司合計增資5.9億元。
2、2017年4月6日，公司第四屆董事會第四次會議審議通過了《關於公司下屬公司增資的議案》。本次公司下屬公司增資事項經董事會審議通過後實施，無需提交公司股東大會審議。
3、本次增資不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、本次增資的基本情況
（一）順豐泰森對豐泰資產的增資
豐泰資產為產業園投資控股平臺公司，考慮到豐泰資產下屬項目子公司的增資需求以及股權收購、重組項目的資金缺口，基於資本結構合理和滿足項目融資要求，現順豐泰森擬對豐泰資產進行增資，豐泰資產的註冊資本從20億擬增資至40億，增資款按具體項目資金投入時間逐步到位。詳細信息如下：
1、被增資方基本情況
被增資方名稱：深圳市豐泰電商產業園資產管理有限公司
住所：深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海商務祕書有限公司）
註冊資本：20億
企業類型：有限責任公司
法定代表人：楊濤
主營業務：受託資產管理（不得從事信託、金融資產管理、證券資產管理等業務）；電子商務產業園管理；經濟信息諮詢；企業管理諮詢；自有物業租賃；投資興辦實業（具體項目另行申報）；國內貿易；投資管理（以上根據法律、行政法規、國務院決定等規定需要審批的，依法取得相關審批文件後方可經營）。物業管理。
截至2016年12月31日，豐泰資產的總資產為201,933萬元，淨資產為178,805萬元，淨虧損為8萬元。（該數據未經審計）
深圳市豐泰電商產業園資產管理有限公司為公司的全資孫公司。
2、出資股東名稱：深圳順豐泰森控股（集團）有限公司
法定代表人： 王衛
主營業務：投資興辦實業（具體項目另行申報）；市場營銷策劃、投資諮詢及其它信息諮詢（不含人才中介服務、證券及限制項目）；供應鏈管理；資產管理、資本管理、投資管理（不得從事信託、金融資產管理、證券資產管理等業務）。
深圳順豐泰森控股（集團）有限公司為公司全資子公司。
3、出資方式：現金出資
資金來源：自有資金
4、本次增資前後的股權變化：增資前後股權無變化。
（二）豐泰資產對下屬項目子公司的增資
為滿足下屬項目子公司經營發展需要的和項目融資要求，豐泰資產擬對下屬全資子公司進行增資，增資詳細情況如下：
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三、本次增資的目的、存在的風險及對公司的影響
本次各下屬公司增資，是基於資本結構合理和滿足項目融資要求。此次增資可充分增強下屬公司的資本實力，保證未來經營發展的順利進行。
本次增資的資金來源為公司自有資金。豐泰資產為公司的全資孫公司，本次增資的豐泰資產下屬項目公司為豐泰資產的全資子公司，本次增資不會影響公司的合併財務報表範圍，不會對公司未來的財務狀況和經營成果產生重大不利影響，不存在損害公司及全體股東權益的情形。
四、備查文件
1、《公司第四屆董事會第四次會議決議》