本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示:
1.本次股東大會未出現否決議案的情形。
2.本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議的情形。
一、會議召開和出席情況
1.公司2016年度股東大會現場會議於2017年5月16日下午2:50在武漢市洪山區徐東大街113號國電大廈5樓多功能會議室召開,本次會議由公司董事會召集,公司董事長楊勤主持。本次會議同時使用深圳證券交易所交易系統網絡投票於2017年5月16日上午9:30~11:30,下午1:00~3:00接受網絡投票,使用互聯網投票系統於2017年5月15日下午3:00~2017年5月16日下午3:00期間接受網絡投票。本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
2.股東出席的總體情況:通過現場和網絡投票的股東12人,代表股份548,882,880股,占上市公司總股份的49.5255%。其中:通過現場投票的股東3人,代表股份548,372,680股,占上市公司總股份的49.4794%。通過網絡投票的股東9人,代表股份510,200股,占上市公司總股份的0.0460%。
中小股東出席的總體情況:通過現場和網絡投票的股東10人,代表股份14,796,442股,占上市公司總股份的1.3351%。其中:通過現場投票的股東1人,代表股份14,286,242股,占上市公司總股份的1.2890%。通過網絡投票的股東9人,代表股份510,200股,占上市公司總股份的0.0460%。
3.公司部分董事、監事出席了會議,高級管理人員及見證律師列席了會議。
二、議案審議表決情況
本次股東大會以現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決,審議表決情況如下:
1.審議通過了《公司2016年年度報告及摘要》
總表決情況:同意548,494,780股,佔出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9293%;反對388,100股,佔出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0707%;棄權0股。
中小股東總表決情況:同意14,408,342股,佔出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的97.3771%;反對388,100股,佔出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的2.6229%;棄權0股。
2.審議通過了《公司2016年度董事會工作報告》
總表決情況:同意548,680,880股,佔出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9632%;反對202,000股,佔出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0368%;棄權0股。
中小股東總表決情況:同意14,594,442股,佔出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的98.6348%;反對202,000股,佔出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的1.3652%;棄權0股。
3.審議通過了《公司2016年度監事會工作報告》
4.審議通過了《關於公司2016年度財務決算的報告》
5.審議通過了《關於公司2016年度利潤分配方案及下年度利潤分配政策預計的議案》
6.審議通過了《關於修訂公司章程的議案》
總表決情況:同意548,680,880股,佔出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9632%;反對202,000股,佔出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0368%;棄權0股。該議案為特別決議事項,獲得出席本次股東大會有效表決權股份總數的2/3以上通過。
7.審議通過了《關於修訂公司股東大會議事規則的議案》