證券代碼：300195 證券簡稱：長榮股份 公告編號：2016-054
天津長榮印刷設備股份有限公司
第四屆監事會第八次會議決議的公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
天津長榮印刷設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第八次
會議，由監事會主席邱丞先生召集，於 2017 年 4 月 14 日以書面形式發出會議通
知，於 2017 年 4 月 25 日上午 11:00 在公司會議室召開。會議由監事會主席邱丞
先生主持，採取現場和通訊方式召開，以舉手表決和傳真投票方式行使表決權。
會議應參與表決監事 3 名，實際參與表決監事 3 名。本次會議的召開符合《中華
人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規定。
經與會監事審議，以現場舉手表決和傳真投票方式通過了如下議案：
一、審議並通過了《2016 年度監事會工作報告》
監事會認為：公司監事會嚴格按照相關法律法規和《公司章程》規定，認真
履行監事會職責，對公司運作進行有效監督，維護了公司及股東利益。
此項議案以 3 票贊同，0 票反對，0 票棄權獲得通過。
本項議案尚需提交公司 2016 年年度股東大會審議。
二、審議並通過了《2016 年度報告》及《2016 年度報告摘要》
監事會認為：公司《2016 年度報告》及《2016 年度報告摘要》符合法律、
法規及監管部門的規定和要求，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際
情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
此項議案以 3 票贊同，0 票反對，0 票棄權獲得通過。
三、審議並通過了《2016 年度財務決算報告》
監事會認為公司財務體系完善，財務管理制度健全，財務運作規範，財務狀
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況良好。公司財務決算報告真實、準確、完整地反映了公司 2016 年度的財務狀
況和經營成果。
此項議案以 3 票贊同，0 票反對，0 票棄權獲得通過。
四、審議並通過了《2016 年度審計報告》
此項議案以 3 票贊同，0 票反對，0 票棄權獲得通過。
五、審議並通過了《關於公司 2016 年度利潤分配預案的議案》
監事會認為該方案是依照公司目前實際情況而審慎制定的，履行了必要的審
議程序，符合相關規定和公司章程的要求，符合公司和股東的利益。
此項議案以 3 票贊同，0 票反對，0 票棄權獲得通過。
六、審議並通過了《2016 年度內部控制自我評價報告》
監事會認為：公司已建立了較為完善的內部控制體系，制定了有效地內控制
度，符合相關法律法規要求以及公司實際運營的需要，並能得到有效執行。公司
內部控制自我評價報告真實、客觀地反映了公司內部控制體系的建設和運行情
況，對公司經營管理的各個環節起到了較好的風險防範和控制作用。
此項議案以 3 票贊同，0 票反對，0 票棄權獲得通過。
七、審議並通過了《關於募集資金 2016 年度存放與使用情況的專項報告》
監事會認為：公司嚴格按照有關法律法規和公司《募集資金使用管理辦法》
等具體要求對募集資金進行使用和管理，並依據相關規定及時對有關情況進行對
外披露，未發現有違反法律法規及損害公司和股東利益的情況。
此項議案以 3 票贊同，0 票反對，0 票棄權獲得通過。
八、審議並通過了《2016 年度控股股東及其他關聯方資金佔用情況的專項
說明》
監事會認為：公司在報告期內不存在控股股東及其他關聯方違規佔用資金的
情況，公司與控股股東及其他關聯方的資金往來嚴格遵守了《關於規範上市公司
與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》的規定，不存在與相關
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法律、法規相違背的情形。
此項議案以 3 票贊同，0 票反對，0 票棄權獲得通過。
九、審議並通過了《2017 年第一季度報告》
經核查，該報告內容客觀真實地反映了公司 2017 年第一季度的實際情況，
符合法律、行政法規以及中國證監會的有關規定。
此項議案以 3 票贊同，0 票反對，0 票棄權獲得通過。
十、審議並通過了《關於選舉公司監事會主席的議案》
會議選舉邱丞擔任公司第四屆監事會主席，任期與本屆監事會任期一致。
此項議案以 3 票贊同，0 票反對，0 票棄權獲得通過。
十一、審議並通過了《關於調整公司第四屆監事會監事津貼的議案》
監事會同意公司第四屆監事會監事津貼調整如下：（1）邱丞、李雪霞為公司
員工，不單獨發放監事津貼；（2）蔡書和每年發放人民幣 12 萬元作為監事津貼，
按照月度發放。
十二、審議並通過了《關於公司使用閒置募集資金購買理財產品的議案》
監事會認為公司使用閒置募集資金購買理財產品，不會影響公司的正常經營
和資金安全，此舉能夠提高公司資金的使用效率和收益，保障公司和股東利益。
我們同意該議案。
此項議案以 3 票贊同，0 票反對，0 票棄權獲得通過。
十三、審議並通過了《關於公司向銀行申請綜合授信的議案》
監事會認為：本議案符合相關法律、法規的規定，履行了有關程序，不存在
損害股東利益的情況。我們同意本議案。
此項議案以 3 票贊同，0 票反對，0 票棄權獲得通過。
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十四、審議並通過了《關於公司與參股子公司長榮華鑫融資租賃有限公司籤
署合作框架協議暨關聯交易的議案》
監事會認為該議案中的有關交易內容為公司經營需要，以市場價格為原則，
交易公允，不存在損害公司和股東利益的行為，符合相關法律法規及《公司章程》
的有關規定。我們同意該議案。
此項議案以 3 票贊同，0 票反對，0 票棄權獲得通過。
十五、審議並通過了《關於控股子公司與天津藝儷源雲印刷科技有限公司籤
訂合作框架協議暨關聯交易的議案》
經認真審核，監事會認為：該議案中的有關關聯交易內容公允合理，不存在
損害公司和股東利益的行為，該議案決策程序符合相關法律法規及《公司章程》
的有關規定。
此項議案以 3 票贊同，0 票反對，0 票棄權獲得通過。
備查文件
1.《天津長榮印刷設備股份有限公司第四屆監事會第八次會議決議》
特此公告。
天津長榮印刷設備股份有限公司
監事會
2017 年 4 月 26 日
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