上海強生控股股份有限公司2017第一季度報告

上海強生控股股份有限公司

公司代碼：600662 公司簡稱：強生控股

2017

第一季度報告

一、重要提示

1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。

1.3 公司負責人李仲秋、主管會計工作負責人陳放及會計機構負責人（會計主管人員）劉純保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

1.4 本公司第一季度報告未經審計。

二、公司主要財務數據和股東變化

2.1主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

■

非經常性損益項目和金額

√適用 □不適用

2.2截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表

單位：股

2.3截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

□適用 √不適用

三、重要事項

3.1公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

√適用 □不適用

◎報告期資產負債表主要變動項目

單位：元

■

◎報告期利潤表及主要財務指標變動項目

◎報告期現金流量表主要變動項目

注：君悅灣項目系公司下屬子公司上海君強置業有限公司開發的虹橋君悅灣房產項目。

3.2重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

□適用 √不適用

3.3報告期內超期未履行完畢的承諾事項

□適用 √不適用

3.4預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

□適用 √不適用

公司名稱:上海強生控股股份有限公司

法定代表人:李仲秋

日期:2017－04－28

證券代碼：600662 證券簡稱：強生控股 公告編號：臨2017-013

上海強生控股股份有限公司

第八屆董事會第二十九次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

2017年4月20日，公司以信函方式通知召開第八屆董事會第二十九次會議。2017年4月27日，會議以通訊表決方式召開，會議應出席的董事人數為9名，實際出席會議的董事人數為9名。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

會議審議並通過了如下議案：

1、《公司2017年第一季度報告全文和正文》

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

2、《關於聘任公司副總經理的議案》

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

經公司總經理提名，董事會聘任程林先生為公司副總經理，任期至本屆董事會任期屆滿。

公司獨立董事認為：經過對程林先生的個人履歷、教育背景、工作實績等情況進行審查，認為符合上市公司高級管理人員的任職條件，提名、聘任程序合法。

特此公告。

上海強生控股股份有限公司董事會

2017年4月 28日

附：程林簡歷

程林 男，1970年4月出生，大學學歷，中共黨員。現任上海強生控股股份有限公司總經理助理、辦公室主任。曾任上海市出租汽車公司三分公司黨委辦公室幹事，上海強生集團有限公司黨委宣傳科幹事，上海強生經濟發展（集團）公司辦公室綜合祕書，上海強生出租汽車股份有限公司辦公室祕書，上海強生集團有限公司辦公室祕書，上海強生控股股份有限公司辦公室主任助理、副主任。