永鼎股份：第八屆董事會第四次會議決議公告
證券代碼: 600105 證券簡稱: 永鼎股份 公告編號：臨 2017-015
江蘇永鼎股份有限公司
第八屆董事會第四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
（一）江蘇永鼎股份有限公司第八屆董事會第四次會議的召開符合《公司法》
和《公司章程》的有關規定。
（二） 本次會議通知和資料於2017年4月16日以郵件、傳真的方式向全體董事
發出。
（三）本次會議於 2017 年 4 月 26 日以通訊表決的方式召開。
（四）本次會議應出席的董事 6 名，實際出席會議的董事 6 名，無缺席會議的
董事。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《公司 2017 年第一季度報告全文和正文》；
表決結果：同意 6 票；反對 0 票；棄權 0 票。
內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
（二）審議通過《關於公司控股子公司為其全資子公司年度提供擔保預計的議
案》。
表決結果：同意 6 票；反對 0 票；棄權 0 票。
為滿足公司控股子公司之全資子公司環球電力電氣有限公司經營的需要，根據
其業務需求及資金安排，董事會同意公司控股子公司江蘇永鼎泰富工程有限公司為
其全資子公司環球電力電氣有限公司年度提供不超過人民幣20,000萬元的擔保。內
容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《關於公司控股子公司為其全資子
公司年度提供擔保預計的公告》（臨2017-016）。
獨立董事對此議案發表了獨立意見，認為：
1、公司控股子公司江蘇永鼎泰富工程有限公司本年度擬為其全資子公司環球電
力電氣有限公司提供不超過人民幣 20,000 萬元的擔保，是為了滿足環球電力正常經
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營的需要，該擔保事項有利於其經營及業務發展。
2、環球電力電氣有限公司為江蘇永鼎泰富工程有限公司全資子公司，永鼎泰富
本次為環球電力提供的擔保採取了有效監控措施，能夠保障公司利益，風險可控。
3、上述擔保事項已經公司第八屆董事會第四次會議審議通過，尚需經公司股東
大會審議批准。該擔保預計事項的審議表決程序符合《上海證券交易所股票上市規
則》和《公司章程》等相關法律法規規定，且擔保事項為控股子公司對其全資子公
司的擔保，風險可控，符合公司利益，不存在損害公司或中小股東利益的情形；一
致同意公司控股子公司為其全資子公司年度提供擔保預計的議案。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
特此公告。
江蘇永鼎股份有限公司董事會
2017 年 4 月 28 日
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