本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、資金佔用、未履行決策程序對外擔保情況
中南紅文化集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）因未履行內部審批決策程序開具商業承兌匯票、對外擔保、關聯方資金佔用等事項，於2018年8月27日披露了《關於公司未履行內部審批決策程序開具商業承兌匯票、對外擔保、控股股東及實際控制人資金佔用等事項的提示性公告》,於2018年9月4日披露了《關於未履行內部審批決策程序開具商業承兌匯票、對外擔保、控股股東及實際控制人資金佔用等事項核查進展公告》,於2018年9月28日、2018年10月26日披露了《關於未履行內部審批決策程序開具商業承兌匯票、對外擔保、控股股東及實際控制人資金佔用等事項的進展公告》，於2018年11月28日、2018年12月29日、2019年1月26日、2019年2月27日、2019年3月30日、2019年4月27日、2019年5月31日、2019年6月29日披露了《關於未履行內部審批決策程序開具商業承兌匯票、對外擔保、關聯方資金佔用等事項的進展公告》。
截至目前，江陰中南重工集團有限公司違規佔用中南文化資金本金已全部歸還至上市公司，其中資金佔用形成的利息2,064.05萬元尚未歸還。違規擔保涉及訴訟案件已有部分案件一審判決，公司是否需要承擔全部或部分擔保責任尚需法院最終判決。具體內容詳見上述公告。
二、公司債務逾期情況
公司因資金狀況緊張出現部分債務逾期的情形，根據財務部門初步統計顯示，截至2018年11月27日，公司及子公司到期未清償的債務本金共439,014,907.52 元，佔公司2017年度經審計淨資產的10.10%。具體明細詳見公司於2018年11月28日披露的《關於部分債務逾期的公告》。2019年6月12日，公司披露了《關於部分債務逾期進展及新增債務逾期的公告》，截至2019年6月12日，公司及子公司到期未清償的債務本金共計1,124,361,129.67 元，佔公司2018年度經審計淨資產的51.28%。
三、公司訴訟情況
公司存在多筆訴訟，公司於2018年8月29日披露了《重大訴訟公告》，於2018年9月6日、9月26日、10月13日、11月15日、12月8日、2019年3月2日、3月16日披露了《關於訴訟事項的公告》。截至目前，已有部分案件一審判決，公司分別於2019年1月12日、2月2日、2月21日、3月30日、6月1日、6月29日披露了《關於訴訟事項進展公告》。具體內容詳見上述相關公告。
四、公司賬戶凍結情況
公司及全資子公司江陰中南重工有限公司部分銀行賬戶存在被凍結情形，凍結的賬戶金額65,874,158.11元，佔公司2017年度經審計淨資產的1.52%。具體明細詳見公司於2018年9月6日披露的《關於公司及子公司部分銀行賬戶被凍結的公告》。截至2019年5月31日，公司銀行賬戶被凍結金額為9,107.69萬元，佔公司2018年度經審計淨資產的4.15%。
五、公司控股股東股份凍結情況
公司控股股東江陰中南重工集團有限公司（以下簡稱“中南重工集團”）持有公司股票389,162,300股，佔公司總股本的比例為27.62%，其全部股份已被司法凍結和司法輪候凍結。具體內容詳見公司於2018年9月6日披露的《關於控股股東所持股份被司法凍結及輪候凍結的公告》。
六、風險提示
1、資金佔用、未履行決策程序對外擔保方面：
公司控股股東佔用的公司資金利息仍有2,064.05萬元的資金尚未支付，公司會督促控股股東儘快籌措資金，落實還款方案。控股股東正在積極籌措資金歸還佔用公司的資金，籌資渠道主要是處置其自有資產，包括股權資產、房產及其他資產。
目前，公司已有部分涉及違規對外擔保的訴訟已有一審判決。若最終判決公司承擔連帶償還責任及判決強制執行，公司償還相應的債務後將形成控股股東佔用上市公司資金的情況。上述情況存在不確定性，後續如有進展公司將及時披露，請投資者注意投資風險。
2、訴訟方面：
公司存在多筆訴訟，截至目前，已有部分案件一審判決，公司是否需要承擔全部或部分擔保責任尚需法院最終判決，公司將持續關注該事項的進展情況。請投資者注意投資風險。
違規對外擔保涉及的訴訟：公司將督促控股股東償還相關債務，並儘快為公司解除擔保責任。對於債權人目前暫未發起訴訟，公司是否應承擔責任及債權人是否會發起訴訟仍存在不確定性。公司希望通過法律手段來維護公司及股東的權益，同時公司做好了應訴的準備。
金融機構訴訟：公司積極與多方債權人協調溝通，協商延期還款或調整後續債務償還等方式，爭取金融機構的理解和支持，請求金融機構不抽貸，不採取司法手段處置已經凍結的公司資產。
3、債務逾期方面：
公司面臨需支付相關違約金、滯納金和罰息等情況，將增加公司的財務費用，受公司債務逾期事項影響公司融資能力下降、資金緊張，已對部分業務產生不利影響。同時，公司還將面臨著後續可能無法按時償還金融機構本息及金融機構發起更多訴訟的情況。
基於上述情況，一方面，公司積極與多方債權人協調溝通，協商延期還款或調整後續債務償還等方式進行債務重整，爭取金融機構的理解和支持，請求金融機構不抽貸，不採取司法手段處置已經凍結的公司資產。另一方面，公司將擬通過處置資產積極盤活公司存量資產回籠資金、公司或子公司引進戰略合作伙伴籌集資金等方案來解決的債務危機。第三，公司將盡快的處理因債務引發的訴訟，避免持續凍結或查封公司相關資產。
4、賬戶凍結及資產受限方面：
公司部分銀行賬戶被凍結已對公司生產經營及收支造成了一定的影響，降低了公司資金流動性和短期償債能力。公司違規對外擔保及債務逾期等原因導致公司資產被司法凍結、查封，將制約公司融資活動、降低償債能力；若公司不能償還相關到期債務，或公司訴訟失敗，土地房產、機器設備等抵質押物以及被查封凍結資產存在被依法處置的風險，將對公司生產經營業務的正常開展造成重大影響。
5、控股股東股份凍結方面：
中南重工集團作為公司的控股股東，其所持有的公司股份被司法凍結及司法輪候凍結，會對公司的治理結構產生影響。若中南重工集團被凍結的股份被司法處置，公司將及時披露相關進展情況。
6、應收賬款方面：
公司將加強應收賬款的催收力度，適當縮短應收賬款賬齡，加強款項回收、持續改善現金流，確保公司生產運營資金的需求。如若應收賬款收回難度較大或可能無法及時收回，公司將按照相關會計準則處理並及時披露。
7、生產經營方面：
流動資金緊缺已成為影響生產經營發展的關鍵要素，並對公司部分生產經營產生了重大不利影響。公司持續性的流動資金短缺已導致機械製造業務出現訂單明顯下降。對資金投入依賴性較強的影視行業相關業務已暫停或取消新項目投資計劃，主要開展存量項目的推進及應收賬款的回籠催收工作。受遊戲版號暫停審批的影響，公司新遊戲項目推遲上線，主要以存量遊戲用戶收益為主，同時整體遊戲行業競爭加劇，行業獲取用戶成本提高，公司遊戲業務營業收入與淨利潤同比下降明顯。
為擺脫目前經營困境，提升盈利能力，公司已經採取以下措施：
（1）公司實際控制人已發生變更並完成董事會、監事會換屆選舉，公司已對經營管理層重建並梳理、完善公司管理制度，重建了組織架構，確保內控機制發揮有效作用；
（2）公司正積極與金融機構債權人溝通，通過組建銀團貸款穩定金融機構存量債務，為公司減輕短期償債壓力；
（3）通過引進戰略投資者等措施多方拓展融資渠道募集資金，為經營業務補充流動資金，穩定提升經營性現金流；
（4）加強公司內部成本費用控制，關停虧損業務，並通過壓縮人員編制提高勞動效率；
（5）通過處置包括子公司股權等資產方式，補充公司流動性，緩解債務壓力；
8、提升管理效力方面：
公司仍保持部分業務持續穩定的生產經營，公司將在此基礎上繼續抓好生產組生產、採購，降低運營成本，認真做好開源節流、增收節支工作，努力改善公司財務狀況，合理安排資金收付，緩解資金壓力，以保證持續經營的穩定性。
9、完善內控管理方面：
公司新任管理層持續完善、改進因歷史遺留問題造成公司內控的缺陷，增強相對於控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面的獨立性，並努力解決存續的控股股東非經營性資金佔用違規擔保等問題。
此後，管理層將繼續依照內部控制規範體系等規定對公司歷史上存在的對外擔保、關聯交易、與控股股東的資金往來等內控方面進行核查並完善各部門管理制度和體系，公司將根據自身的實際情況，不斷改進、健全、完善體系架構，及時對照評價體系修訂已發現的缺陷和問題。
特此公告。
中南紅文化集團股份有限公司
董事會
2019年7月3日