證券簡稱：粵電力A粵電力B 證券代碼：000539、200539 公告編號：2017-18
廣東電力發展股份有限公司關於
董事會、監事會延期換屆的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東電力發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會、監事會任期將於2017年5月20日屆滿。鑑於新一屆董事會、監事會候選人的提名準備工作尚未全部完成，公司董事會和監事會換屆選舉將延期舉行，董事會各專門委員會和高級管理人員的任期亦相應順延。公司將在相關事宜確定後，及時推進董事會、監事會換屆工作，並履行相應的信息披露義務。
在公司董事會、監事會換屆選舉工作完成之前，公司第八屆董事會全體董事、第八屆監事會全體監事以及高級管理人員將依照法律、行政法規和公司《章程》的規定履行董事、監事及高級管理人員勤勉盡責的義務和職責，公司董事會、監事會延期換屆不會影響公司的正常運營。
特此公告
廣東電力發展股份有限公司董事會
二○一七年五月十八日
證券簡稱：粵電力A粵電力B 證券代碼：000539、200539 公告編號：2017-17
廣東電力發展股份有限公司
2016年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案，未涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開和出席情況
1、召開時間：
（1）現場會議召開時間：2017年5月17日（星期三）下午14:30
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2017年5月17日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為2017年5月16日15:00至2017年5月17日15:00期間的任意時間。
2、現場會議召開地點：廣州市天河東路2號粵電廣場南塔33樓會議室。
3、召開方式：本次股東大會採取現場投票及網絡投票相結合的方式。
4、召集人：公司董事會
5、主持人：公司董事長黃鎮海先生
6、會議應到董事15人（其中獨立董事6人），實到董事15人（其中獨立董事6人），會議應到監事6人（其中獨立監事2人），實到監事6人（其中獨立監事2人），公司全體高級管理人員、部門經理、公司律師、年度審計機構普華永道中天會計師事務所相關人員列席了本次會議。
7、本次會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
8、會議出席情況
■
二、議案審議表決情況
1、議案表決方式
本次股東大會議案採用現場投票表決和網絡投票表決相結合的方式。
2、議案表決情況
（1）審議《關於〈2016年度董事會工作報告〉的議案》
表決結果：通過
■
（2）審議《關於〈2016年度總經理工作報告〉的議案》
（3）審議《關於〈2016年度財務報告〉的議案》
（4）審議《關於〈2016年度監事會工作報告〉的議案》
（5）審議《關於〈2016年度利潤分配和分紅派息方案〉的議案》
股東大會批准的分紅派息方案為：按照公司總股本5,250,283,986股，A股每10股派人民幣0.8元（含稅）；B股每10股派人民幣0.8元（含稅）。
（6）審議《關於〈2016年年度報告〉和〈2016年年度報告摘要〉的議案》
（7）審議《關於聘請公司年度審計機構的議案》
（8）審議《關於2017年度預算方案的議案》
（9）審議《關於公司與廣東省粵電集團有限公司日常關聯交易的議案》
本議案為關聯交易，涉及關聯方股東廣東省粵電集團有限公司、廣東省電力開發有限公司、超康投資有限公司，為本公司控股股東及其一致行動人，合計持有表決權股份數量3,644,029,303股（其中A股數量3,632,372,626股，B股數量11,656,677股），已按規定迴避表決。
（10）審議《關於公司與廣東粵電財務有限公司簽署〈金融服務框架協議〉的議案》
（11）審議《關於向銀行等金融機構申請綜合授信的議案》
（12）審議《關於修改公司〈章程〉的議案》
表決結果：通過（本議案為以特別決議通過議案，同意票數比例為99.9997%，佔有效表決權股份總數的2/3以上）
■
三、獨立董事述職情況
在本次股東大會上，獨立董事劉濤、張華、沙奇林、毛付根、沈洪濤、王曦進行了年度述職。
四、律師出具的法律意見
本次會議經廣東國信信揚律師事務所陳凌、鄒荷律師見證，律師們認為，本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會的人員資格及表決程序均符合法律、法規及《公司章程》的規定，表決結果及本次股東大會所通過的決議合法有效。
五、備查文件
1、廣東電力發展股份有限公司2016年年度股東大會決議；
2、法律意見書。
廣東電力發展股份有限公司董事會
二O一七年五月十八日