本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
2、本次限售股份可上市流通日為2017年6月19日。
一、公司首次公開發行前已發行股份情況和股本變動情況
經中國證券監督管理委員會證監許可[2010]652號文核准，浙江萬里揚股份有限公司（以下簡稱“公司”）採用網下向詢價對象配售和網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式，向社會公開發行人民幣普通股（A 股）4,250萬股，每股面值人民幣1元，每股發行價格人民幣30元，並於2010年6月18日在深圳證券交易所中小企業板上市交易。首次公開發行上市後公司總股本為17,000萬股。
2011年9月1日，公司召開的2011年第一次臨時股東大會審議通過了《公司2011年半年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》，以2011年6月30日的總股本170,000,000股為基數，以資本公積金向全體股東每10股轉增10股，轉增後，公司股本由170,000,000股增加至340,000,000股。
2015年5月5日，公司召開的2014年度股東大會審議通過了《2014年度利潤分配預案》，以公司2014年末的總股本340,000,000股為基數，以資本公積金向全體股東每10股轉增5股，轉增後，公司股本由340,000,000股增加至510,000,000股。
2016年3月25日,公司召開的2015年度股東大會審議通過了《2015年度利潤分配預案》，以公司2015年末的總股本510,000,000股為基數，以資本公積金向全體股東每10股轉增10股，轉增後，公司股本由510,000,000股增加至1,020,000,000股。
經中國證券監督管理委員會證監許可〔2016〕2372號文核准，並經深圳證券交易所同意，公司向特定對象非公開發行人民幣普通股（A股）股票330,000,000股，其中向奇瑞汽車股份有限公司發行股票165,289,256股購買相關資產，每股面值1元，每股發行價格為人民幣9.68元；向萬里揚集團有限公司、財通證券資管萬里揚通鼎25號定向資產管理計劃等七名特定投資者發行股票164,710,744股募集配套資金，每股面值1元，每股發行價格為人民幣9.18元。上述非公開發行股票330,000,000股於2016年12月26日在深圳證券交易所上市交易，公司總股本由1,020,000,000股增加至1,350,000,000股。
截至目前，公司總股本為1,350,000,000股，其中限售流通股為344,135,491股，無限售流通股為1,005,864,509股。
二、申請解除股份限售股東履行承諾情況
（一）招股說明書中做出的承諾：
1、關於股份鎖定的承諾
公司股東金華市眾成投資有限公司（以下簡稱“眾成投資”）承諾：自公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委託他人管理其直接或間接持有的公司股份，也不由公司回購其股份。鎖定期滿後，每年轉讓公司股票不超過持股數的25%。
根據浙江六和律師事務所於2015年5月9日出具的《關於浙江萬里揚變速器股份有限公司為股東所持股份解除限售的法律意見》，眾成投資承諾的上述限售期屆滿後，公司可以按每年不超過公司發行上市時眾成投資所持有的公司股份總數的25%之比例，分四年為眾成投資申請辦理全部解除限售的手續。因公司進行權益分派、減資等導致眾成投資所持公司股份變化的，可解除限售的股份額度應做相應變更。
公司董事、監事、高級管理人員承諾：在其擔任萬里揚股份董事、監事、高級管理人員其中一職或數職期間內，承諾自股份公司股票上市之日起十二個月內不轉讓其持有的金華市眾成投資有限公司的股權，鎖定期滿後每年轉讓其持有金華市眾成投資有限公司的股權不超過25%，並且在辭去職務後六個月內，不轉讓其所持有的金華市眾成投資有限公司的股權。
2、關於避免同業競爭的承諾
為避免今後與公司之間可能出現同業競爭，維護公司的利益和保證公司的長期穩定發展，公司股東眾成投資於2008年11月11日出具了《避免同業競爭的承諾函》，作出如下承諾：
“本公司目前沒有在中國境內外直接或間接從事或參與任何在商業上對股份公司構成競爭的業務及活動或擁有與股份公司存在競爭關係的任何經濟實體、機構、經濟組織的權益；或以其他任何形式取得該經濟實體、機構、經濟組織的控制權。
本公司將不在中國境內外直接或間接從事或參與任何在商業上對股份公司構成競爭的業務及活動或擁有與股份公司存在競爭關係的任何經濟實體、機構、經濟組織的權益；或以其他任何形式取得該經濟實體、機構、經濟組織的控制權。
本公司願意承擔因違反上述承諾而給股份公司造成的全部經濟損失。”
（二）上市公告書中做出的承諾與招股說明書中做出的承諾一致。
（三）本次申請解除股份限售的股東嚴格履行了上述各項承諾。
（四）本次申請解除股份限售的股東不存在非經營性佔用上市公司資金的情況及上市公司對其提供違規擔保的情況。
三、本次限售股份的上市流通安排
（一）本次限售股份可上市流通時間：2017年6月19日。
（二）公司首次公開發行前已發行股份本次可解除限售股份數量為13,196,250股，佔公司股份總數的0.9775%。
（三）本次申請解除股份限售的股東共1名。
（四）本次股份解除限售及上市流通具體情況如下：
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四、備查文件
（一）《浙江萬里揚股份有限公司限售股份上市流通申請書》
（二）《浙江萬里揚股份有限公司限售股份上市流通申請表》
（三）《股本結構表》和《限售股份明細表》
特此公告。
浙江萬里揚股份有限公司
董事會
2017年6月14日
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