網宿科技：獨立董事公開徵集委託投票權報告書

網宿科技股份有限公司

獨立董事公開徵集委託投票權報告書

按照中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《上市公司股權激

勵管理辦法》（以下簡稱《股權激勵管理辦法》）的有關規定，網宿科技股份有限

公司（以下簡稱“公司”）獨立董事王蔚鬆先生受其他獨立董事的委託作為徵集

人，就公司擬於 2017 年 6 月 2 日召開的公司 2017 年第四次臨時股東大會審議的

相關議案向公司全體股東公開徵集委託投票權。

中國證監會、深圳證券交易所及其他政府部門未對本報告書所述內容真實性、

準確性和完整性發表任何意見，對本報告書的內容不負有任何責任，任何與之相

反的聲明均屬虛假不實陳述。

一、徵集人聲明

本人王蔚鬆作為徵集人，按照《股權激勵管理辦法》的有關規定及其他獨立

董事的委託，就公司 2017 年第四次臨時股東大會審議的《關於公司<2017 年限

制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》、《關於公司<2017 年限制性股票

激勵計劃考核管理辦法>的議案》、《關於提請股東大會授權董事會辦理公司 2017

年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》、《關於聘請 2017 年度審計機構並決定

其報酬的議案》、《關於修訂〈公司章程〉的議案》、《關於擬與 CDN-VIDEO 股東籤

署少數股權安排相關協議的議案》議案徵集股東委託投票權而製作並簽署本報告

書。

徵集人保證本報告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其真實

性、準確性、完整性承擔法律責任，保證不會利用本次徵集投票權從事內幕交易、

操縱市場等證券欺詐行為。

本次徵集投票權行動以無償方式進行，本報告書在中國證監會指定信息披露

網站發表，未有擅自發布信息的行為。本次徵集行動完全基於上市公司獨立董事

職責，所發佈信息未有虛假、誤導性陳述。

徵集人本次徵集投票權已獲得公司其他獨立董事同意，本報告書的履行不會

違反公司章程或內部制度中的任何條款或與之產生衝突。

二、公司基本情況及本次徵集事項

1、基本情況

公司名稱：網宿科技股份有限公司

股票簡稱：網宿科技

股票代碼：300017

公司法定代表人：劉成彥

公司董事會祕書：周麗萍

公司聯繫地址：上海市斜土路 2899 號光啟文化廣場 A 幢 5 樓

公司郵政編碼：200030

公司電話：021-64685982

公司傳真：021-64879605

公司互聯網網址：http://www.chinanetcenter.com

公司電子信箱：[email protected]

2、徵集事項

由徵集人向網宿科技股份有限公司股東征集公司 2017 年第四次臨時股東大

會審議的的所有議案（包括但不侷限於股權激勵計劃相關議案）徵集委託投票權：

議案 1、《關於公司<2017 年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》

議案 2、《關於公司<2017 年限制性股票激勵計劃考核管理辦法>的議案》

議案 3、《關於提請股東大會授權董事會辦理公司 2017 年限制性股票激勵計

劃相關事宜的議案》

議案 4、《關於聘請 2017 年度審計機構並決定其報酬的議案》

議案 5、《關於修訂〈公司章程〉的議案》

議案 6、《關於擬與 CDN-VIDEO 股東簽署少數股權安排相關協議的議案》

3、本委託投票權徵集報告書籤署日期為 2017 年 5 月 12 日。

三、本次股東大會基本情況

關於本次股東大會召開的詳細情況，請詳見同日披露於中國證監會指定信息

披露網站上的《關於召開 2017 年第四次臨時股東大會的通知》。

四、徵集人基本情況

（一）本次徵集投票權的徵集人為公司現任獨立董事王蔚鬆先生，其基本情

況如下：

王蔚鬆先生，1959 年生，中國國籍，無境外永久居留權，上海財經大學會

計學院副教授。同濟大學工學學士、工學碩士、管理學博士。自 1982 年起一直

在上海財經大學工作，曾任上海財經大學會計學院副院長。現兼任上海財務學會

理事，上海安碩信息技術股份有限公司、上海永利帶業股份有限公司、浙江金海

環境技術股份有限公司、上海環境集團股份有限公司的獨立董事。現任本公司獨

立董事。

（二）徵集人目前未因證券違法行為受到處罰，未涉及與經濟糾紛有關的重

大民事訴訟或仲裁。

（三）徵集人與其主要直系親屬未就本公司股權有關事項達成任何協議或安

排；其作為本公司獨立董事，與本公司董事、高級管理人員、主要股東及其關聯

人之間以及與本次徵集事項之間不存在任何利害關係。

五、徵集人對徵集事項的投票

徵集人作為本公司獨立董事，出席了 2017 年 5 月 12 日召開的第四屆董事會

第二次會議及 2017 年 4 月 28 日召開的第四屆董事會第一次會議，並且對《關於

公司<2017 年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》、《關於公司<2017

年限制性股票激勵計劃考核管理辦法>的議案》、《關於提請股東大會授權董事會

辦理公司 2017 年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》、《關於聘請 2017 年度審

計機構並決定其報酬的議案》、《關於修訂〈公司章程〉的議案》、《關於擬與

CDN-VIDEO 股東簽署少數股權安排相關協議的議案》投了贊成票。

六、徵集方案

徵集人依據我國現行法律、行政法規和規範性文件以及公司章程規定製定了

本次徵集投票權方案，其具體內容如下：

（一）徵集對象：截止 2017 年 5 月 24 日下午交易結束後，在中國證券登記

結算有限責任公司深圳分公司登記在冊並辦理了出席會議登記手續的公司全體

股東。

下午 13:30—17:00)。

（三）徵集方式：採用公開方式在中國證監會指定信息披露網站發佈公告進

行委託投票權徵集行動。

（四）徵集程序和步驟

第一步：徵集對象決定委託徵集人投票的，其應按本報告附件確定的格式和

內容逐項填寫獨立董事徵集投票權授權委託書（以下簡稱“授權委託書”）。

第二步：簽署授權委託書並按要求提交以下相關文件：

1、委託投票股東為法人股東的，其應提交法人營業執照複印件、法定代表

人身份證明原件、授權委託書原件、股票賬戶卡；法人股東按本條規定的所有文

件應由法定代表人逐頁簽字並加蓋股東單位公章；

2、委託投票股東為個人