廣東星徽精密製造股份有限公司獨立董事
關於公司非公開發行股票涉及關聯交易事項的
事前認可意見
根據《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《創業板上市公司證券
發行管理暫行辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》、廣東星徽精密製造股份
有限公司(以下簡稱“公司”)《公司章程》的有關規定，作為公司的獨立董事，我
們本著勤勉盡責的態度，對公司擬提交第三屆董事會第九次會議審議的《關於再次
調整公司非公開發行 A 股股票方案的議案》、《關於公司與廣東星野星野投資有限責
任公司簽訂<附生效條件的股份認購補充協議（二）>的議案》、《關於公司非公開發
行股票預案（二次修訂稿）的議案》、《關於公司 2016 年度非公開發行 A 股股票方案
論證分析報告（二次修訂稿）的議案》等關聯交易相關議案進行了事先審查，發表
事前認可意見如下：
1、公司本次非公開發行股票方案、預案的修訂符合有關法律、法規和規範性文
件的規定。
2、根據公司本次非公開發行股票方案，公司控股股東廣東星野投資有限責任公
司（以下簡稱“星野投資”）擬認購公司本次發行的股份，根據《深圳證券交易所創
業板股票上市規則》(2014 年修訂)的有關規定，星野投資參與本次非公開發行構成
關聯交易。上述關聯交易公平、公正、公開，符合公司和全體股東的利益，沒有對
上市公司獨立性構成影響，未發現侵害中小股東利益的情況，符合中國證券監督管
理委員會和深圳證券交易所的有關規定。
3、公司董事會審議本次發行有關議案時，關聯董事蔡耿錫先生、謝曉華女士對
相關議案需迴避表決。關聯交易的審議程序需符合有關法律、法規、規範性文件的
規定。
綜上，我們一致同意將與本議案提交公司第三屆董事會第九次會議審議。
（以下無正文）
（本頁無正文，為《廣東星徽精密製造股份有限公司獨立董事關於公司非公開發行
股票涉及關聯交易事項的事前認可意見》之簽署頁）
周林 韋長英 徐小伍
二〇一七年六月十四日
相關推薦
