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證券代碼：002865 證券簡稱：鈞達股份 公告編號：2017-009
海南鈞達汽車飾件股份有限公司
第二屆董事會第十四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
海南鈞達汽車飾件股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十四
次會議於 2017 年 5 月 17 日以通訊表決方式召開。公司於 2017 年 5 月 14 日以專
人送達及電子郵件方式向公司全體董事發出了會議通知以及提交審議的議案。公
司董事共 9 人，參加本次會議董事 9 人，會議由董事長徐曉平先生召集並主持。
本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規則》
等法律、行政法規、部門規章的有關規定。
二、董事會會議審議情況
與會董事審議通過以下議案：
1、 審議通過《關於公司投資設立全資子公司的議案》。
結合公司總體發展戰略及實際經營情況，公司擬在柳州市盤新路 1 號投資設
立全資子公司柳州鈞達汽車飾件有限公司（最終名稱以工商登記機關核准為準，
以下簡稱“柳州鈞達”）。柳州鈞達註冊資本為人民幣 200 萬元，公司以自有資金
出資，佔註冊資本的 100%。
表決結果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
2、審議通過《關於使用募集資金置換已預先投入募投項目自籌資金的議案》。
為保證募集資金投資項目的順利進行，本次發行募集資金到位前，公司根據
項目進展的實際情況以自籌資金先行投入，並在募集資金到位之後予以置換。根
據北京中證天通會計師事務所（特殊普通合夥）出具的募集資金置換專項審核報
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告（中證天通（2017）證特審字第 0201003 號），截至 2017 年 5 月 10 日，公司
以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際投資金額為 39,864,582.28 元，具
體情況如下：
自籌資金實際投入金
項目名稱 擬投入募集資金（元）
額（元）
佛山華盛洋年產 25 萬套汽車
87,360,000.00 25,853,354.50
塑料內外飾件生產項目
鄭州鈞達年產 30 萬套汽車內
106,000,000.00 14,011,227.78
外飾件生產項目
蘇州新中達研發中心項目 30,000,000.00
合 計 223,360,000.00 39,864,582.28
公司本次擬使用募集資金人民幣 39,864,582.28 元置換預先已投入的自籌資
金 39,864,582.28 元。
公司獨立董事對本議案發表了獨立意見，北京中證天通會計師事務所（特殊
普通合夥）出具了（中證天通（2017）證特審字第 0201003 號）《募集資金置換
專項審核報告》，中國銀河證券股份有限公司出具了《中國銀河證券股份有限公
司關於海南鈞達汽車飾件股份有限公司以募集資金置換已預先投入募投項目的
自籌資金事項的核查意見》，具體內容詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
《關於使用募集資金置換已預先投入募投項目自籌資金的公告》同時刊登於
巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)和《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》及
《上海證券報》。
表決結果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
3、審議通過《關於使用閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》。
根據募集資金投資項目的資金使用計劃及項目的建設進度，公司在確保不影
響募集資金投資項目建設進度的前提下，為了提高募集資金使用效率，降低公司
財務成本，公司擬使用不超過 80,000,000.00 元閒置募集資金臨時補充流動資金，
使用期限自公司董事會審議批准之日起不超過 12 個月，到期日之前公司應及時、
足額歸還到募集資金專用賬戶。
公司獨立董事對本議案發表了獨立意見，中國銀河證券股份有限公司出具了
《中國銀河證券股份有限公司關於海南鈞達汽車飾件股份有限公司使用閒置募
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集 資 金 暫 時 補 充 流 動 資 金 的 核 查 意 見 》， 具 體 內 容 詳 見 巨 潮 資 訊 網
(www.cninfo.com.cn)。
《關於使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的公告》同時刊登於巨潮資
訊網(www.cninfo.com.cn)和《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》及《上海
證券報》。
表決結果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
4、 審議通過《關於使用閒置募集資金進行現金管理的議案》。
為提高公司全資子公司鄭州鈞達汽車飾件有限公司、蘇州新中達汽車飾件有
限公司、佛山市華盛洋模具塑料製造有限公司（以下簡稱“全資子公司”）閒置
募集資金使用效率，增加全資子公司現金資產收益，實現股東利益最大化，在保
證日常經營運作資金需求、有效控制投資風險的情況下，全資子公司擬合計使用
額度不超過 100,000,000.00 元人民幣的閒置募集資金購買安全性高的銀行保本型
理財產品，該額度在董事會審議通過之日起 12 個月內可以滾動使用。公司授權
公司董事長徐曉平先生簽署相關法律文件，公司管理層具體實施相關事宜。
集 資 金 進 行 現 金 管 理 的 核 查 意 見 》， 具 體 內 容 詳 見 巨 潮 資 訊 網
(www.cninfo.com.cn)。
《關於使用閒置募集資金進行現金管理的公告》同時刊登於巨潮資訊網
(www.cninfo.com.cn)和《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》及《上海證券
報》。
表決結果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
三、備查文件
1、公司第二屆董事會第十四次會議決議；
2、募集資金置換專項審核報告；
3、中國銀河證券股份有限公司關於海南鈞達汽車飾件股份有限公司使用閒置
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募集資金進行現金管理的核查意見；
4、中國銀河證券股份有限公司關於海南鈞達汽車飾件股份有限公司使用閒置
募集資金暫時補充流動資金的核查意見；
5、中國銀河證券股份有限公司關於海南鈞達汽車飾件股份有限公司以募集資
金置換已預先投入募投項目的自籌資金事項的核查意見；
6、獨立董事關於第二屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
海南鈞達汽車飾件股份有限公司
董事會
2017 年 5 月 18 日
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