8月，比特幣價格一路飆升，從每枚18000元左右一度突破30000元，創下歷史新高。數據顯示，7月1日到7月31日，國內比特幣交易成交額為301.7億元，佔全球總交易量的30%。
狂熱的市場背後，隱患正在堆積。而接近監管部門人士的爆料表明，這個幾年升值數百萬倍的大宗商品交易市場，泡沫即將被外力戳破。
持有比特幣還是人民幣？這個抉擇將不再艱難
爆料透露四個關鍵信息
➤ 比特幣交易平臺已淪為非法經濟活動洗錢和莊家操縱價格洗劫散戶的通道，應儘快予以取締。
➤ 除了非法經濟和勒索，目前基本沒看到比特幣的實際應用。
➤ 用比特幣洗錢可以繞過管制將資金轉移，尤其是在中國目前還存在資本管制的情況下，針對這種行為應儘快出臺監管措施。
➤ 取締比特幣交易平臺，並非是取締比特幣。取締平臺是取消比特幣與法幣大量兌換的通道。
可以看出，除了第1、3條是實打實的理由，其他兩條並不能稱之為理由，而只是觀點和判斷，如此一來，解讀空間就可大可小。
縱觀國家宏觀政策的調控之手，除了經常伸向房產、證券市場這類與每個個體息息相關的領域外，並不會過多幹涉某種特定的投資品種，以比特幣為代表的虛擬貨幣此次被單獨照顧，與其背後體現的科技力量對現行經濟體系（特別是貨幣體系）的顛覆性脫不開干係。
“作為一種所謂超國家‘貨幣’，比特幣雖然在虛擬空間中運行，但其暴漲可能會增加主權國家的經濟金融體系的系統性風險。”中央財經大學金融法研究所所長黃震指出，如在外匯管制、洗錢、避稅等方面，目前已經存在利用比特幣逃避外匯管制、洗錢逃稅的行為。
投機or投資，傻傻分不清楚
任何一種可能存在產生暴利空間的投資品，都會吸引趨之若鶩的投機者。而在一個無監管的環境裡，當所有人的注意力放在不確定的高收益上時，強勢市場參與方進行灰色黑色操作牟取不正當利益是其必然的“理性”選擇。
fiatleak網站長期以來的比特幣實時交易情況顯示，中國為主要流入地
中國政法大學互聯網金融法律研究院院長李愛君認為，二級市場交易在沒有監管的情況下必然存在操縱市場、內幕交易與欺詐，從而掠奪無辜百姓的財產。比特幣交易沒有漲跌停、沒有交易時間限制，虛擬貨幣價格在短時間內容易出現劇烈波動。
國內一些虛擬貨幣交易平臺存在很多不規範的地方，特別是有的平臺存在資金池、槓桿資金、做虛擬盤的現象，甚至有的組織和團隊持有大量比特幣，存在操縱市場或內幕交易的金融風險。
目前國內比特幣平臺高達數十億元的客戶資金缺乏第三方存管，客戶資金面臨“跑路”風險。近期，央行在對北京地區主要交易平臺的現場檢查中發現，火幣網和OKCoin幣行均利用投資者充值形成的沉澱資金購買理財產品，合計約10億元人民幣。前段時間P2P的段子可以無縫挪用：“你看上的是比特幣的收益，人家看上的是你本金。”
監管層的三道藥方
消息人士的爆料及主管部門後續的表態顯示，此前專家對加強管理的建議基本都落到了實處：
實行實名審查制度；
加大違規懲治力度；
取締嚴重違規平臺。
特別需要注意的是，本次醞釀取締的是交易平臺而非比特幣本身。顯示了有關部門對該項新生事物審慎的處理態度。
作為個人來講，我比較贊同大佬史玉柱在微博上的表態。
他說：不該過分妖魔化比特幣，大家看不懂的東西不一定都是壞東西。比特幣交易環節如果存在違法，就該猛烈打擊非法交易，不該取締比特幣交易。即使不準中國人擁有比特幣，外國人仍會繼續持有的，甚至將來有些國家政府的外匯儲備可能會配置比特幣。比特幣基於的區塊鏈技術，將來會深刻改變金融等領域，進入每個人的生活。
當然可以料到的是，作為曾經聲名顯赫的投機者，他最後補充的，“我一個比特幣也沒有持有。”
比特幣，現在已經不適合並非一無所有的投機者