證券簡稱：東旭藍天 證券代碼：000040 公告編號：2017-37
東旭藍天新能源股份有限公司
關於召開 2017 年第二次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤
導性陳述或重大遺漏。
東旭藍天新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）2017 年第二次臨時股東
大會的召開由公司第八屆董事會第三十四次會議和第八屆董事會第二十九次會
議審議通過，會議採取現場投票與網絡投票相結合的表決方式召開，大會的召開
符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。
一、召開會議基本情況
（一）會議召集人：公司董事會
（二）會議召開時間、方式：
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2017 年 5 月 22
日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系
3、召開地點：北京市海淀區復興路甲 23 號院東旭大廈綜合會議室
4、召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式
本次年度股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公
司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過深圳證券
交易所交易系統或互聯網投票系統行使表決權。
5、參加股東會議的方式：公司股東只能選擇現場投票、網絡投票中的一種
表決方式。如同一股東賬戶通過以上兩種方式重複表決的，以第一次投票結果為
準。網絡投票包含證券交易系統和互聯網系統兩種投票方式，同一股份只能選擇
其中一種方式。
6、股權登記日：2017年5月17日（星期三）
7、出席對象：
（1）截至 2017 年 5 月 17 日（星期三）下午 15:00 交易結束時在中國證券
登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東；
（2）符合上述條件的股東所委託的代理人（該代理人可以不必是公司股東，
授權委託書附後）；
（3）公司董事、監事及高級管理人員；
（4）公司聘請的見證律師；
（5）公司董事會同意列席的其他人員。
二、會議審議事項
1、關於子公司日照東旭以融資租賃方式進行融資並由公司為其提供擔保的
議案》
2、關於為全資子公司東旭新能源投資有限公司融資 8 億元提供擔保的議案》
三、股東大會會議登記方法
（一）登記方式：
股東可以到會議現場登記，也可以書面通訊及傳真方式辦理登記手續，股東
登記需提交的文件要求：
1、法人股東登記：法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、營業執照復
印件（加蓋公章）、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續；
委託代理人出席的，還須持法人授權委託書和出席人身份證；
2、自然人股東登記：自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證
辦理登記手續；受委託出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權委託書。
3、融資融券股東登記：根據《證券公司融資融券業務管理辦法》以及《中
國證券登記結算有限責任公司融資融券登記結算業務實施細則》等規定，投資者
參與融資融券業務所涉本公司股票，由證券公司受託持有，並以證券公司為名義
持有人，登記於本公司的股東名冊。有關股票的投票權由受託證券公司在事先徵
求投資者意見的條件下，以證券公司名義為投資者的利益行使。有關參與融資融
券業務的投資者如需參加本次股東大會，需要提供本人身份證，受託證券公司法
定代表人依法出具的書面授權委託書，及受託證券公司的有關股東賬戶卡複印件
等辦理登記手續。
（三）現場登記地點：深圳市東門中路 1011 號鴻基大廈 27 樓證券部辦公室
（四）股東或受託代理人以書面通訊或傳真等非現場方式登記時，相關登記
材料應不晚於 2017 年 5 月 19 日下午 17：00 送達登記地點，須請於登記材料上
註明聯絡方式。
四、股東參加網絡投票的具體操作流程
（一）採用交易系統投票的投票程序按照《深圳證券交易所投資者網絡服務
身份認證業務指引》的規定，通過深交所交易系統投票的程序如下：
1、投票代碼：360040
2、投票簡稱：藍天投票
4、在投票當日，“藍天投票”“昨日收盤價”顯示的數字為本次股東大會審
議的議案總數。
5、通過交易系統進行網絡投票的操作程序：
（1）進行投票時買賣方向應選擇“買入”。
（2）在“委託價格”項下報股東大會議案序號。100 元代表總議案，1.00
元代表議案 1, 2.00 元代表議案 2，以此類推。每一議案應以相應的委託價格分
別申報。
表 1 股東大會議案對應“委託價格”一覽表
序號 議案 申報價格
總議案 100.00 元
關於子公司日照東旭以融資租賃方式進行融資並由公司為其
1 1.00 元
提供擔保的議案
關於為全資子公司東旭新能源投資有限公司融資 8 億元提供擔
2
相關推薦
