'紹興3年審22例虛假訴訟刑案 民間借貸成重災區'

虛構事實拒不執行判決、用已清償的借條再次起訴……不法分子企圖利用虛假訴訟牟利，頻頻變換花樣，法院見招拆招，逐一破解懲治……紹興市中級人民法院召開打擊虛假訴訟專項行動新聞發佈會，通報全市法院打擊虛假訴訟的基本情況及典型案例，並對三例虛假訴訟案件進行集中宣判。

3年來，紹興兩級法院共排查疑似虛假訴訟線索220餘條，向公安機關移送線索或案件68起；受理涉及虛假訴訟的犯罪案件33件81人，已審結22件，其中以虛假訴訟罪判處9件25人，分別處以拘役3個月、緩刑6個月至有期徒刑4年不等刑罰；以妨害作證罪判處7件，以幫助偽造證據罪判處4件，以詐騙罪判處2件；對7起虛假訴訟行為作出罰款處理，金額共計18.9萬元。

由於部分虛假訴訟案件當事人之間互相串通，加之原告擁有“完美”的證據鏈，乍看之下和一起“鐵證鑿鑿”的民事糾紛並無二致，識別難度相當大。

因不願償還大量債務，2016年7月起，某化工公司法定代表人阮某通過製造銀行流水、偽造借款合同、辦理設備抵押等方式，指使朱某以偽造的借款合同向越城法院起訴化工公司。訴訟中，化工公司與朱某迅速達成調解協議，由化工公司歸還朱某借款300萬元，朱某對機器設備處置所得款優先受償。進入執行程序後，機器設備拍賣款300萬元由朱某經指定關係人，又回到了阮某的腰包。2018年，阮某、朱某投案並如實供述犯罪事實，退繳300萬元。最終兩人因犯虛假訴訟罪，被分別判處有期徒刑一年六個月和一年，並處罰金。

記者從發佈會上了解到，由於成訟證據要求較低、合同履行路線短促、造假成本也相對較低，“民間借貸”案件成為虛假訴訟行為的高發領域。

2017年5月，急需用錢的張某找到了王某和孫某，要求借款2萬元。兩人僅借給張某1.6萬元，卻要求其分別出具兩張4.8萬元借條。還款後，張某因一時疏忽，只拿回了王某處的4.8萬元借條，王某、孫某竟以剩下的借條向法院提起訴訟。而此前，王某也曾用同樣的方式，利用借款人忘記取回的虛高借條向法院起訴，要求借款人償還2萬元欠款。

法院審理後認為，王某、孫某單獨或結夥以捏造的事實提起民事訴訟，妨害司法秩序，嚴重侵害他人合法權益，其行為均已構成虛假訴訟罪，遂分別判處兩人有期徒刑1年、有期徒刑10個月，並處罰金。

除構成虛假訴訟罪外，虛假訴訟行為還衍生在詐騙、“套路貸”、敲詐勒索、妨害作證、幫助偽造證據等違法犯罪中。3年來，全市法院共審結相關案件13件。

通過捏造事實牟取不正當利益，虛假訴訟嚴重侵害利害關係人合法權益，破壞社會誠信，擾亂正常的訴訟秩序，極大地損害了司法權威和司法公信力，必須予以嚴懲。

今年4月，紹興中院出臺《打擊虛假訴訟專項行動工作方案》，在法院內部形成立審執協作、刑民交叉配合、上下級聯動的工作模式，正式拉開打擊虛假訴訟專項行動序幕。5月中旬，兩級法院針對虛增債務頻發的職業放貸行為，梳理近三年全市民間借貸案件，通過“人工評查—異議告知—法官專業會議討論”程序，認定市級職業放貸人50人，基層職業放貸人133人，重點監控審查。法院還依託信息技術，通過大數據研判發現虛假訴訟線索，針對民間借貸等重點領域，加大依職權調查取證力度，根據支付能力、交易習慣、當事人親疏關係等進行綜合判斷。