證券代碼:603159 證券簡稱:上海亞虹 公告編號:2017-015
上海亞虹模具股份有限公司
2016年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
●本次會議是否有否決議案:無
一、會議召開和出席情況
(二)股東大會召開的地點:上海市奉賢區航南公路7588號公司會議中心
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集,公司董事長謝亞明先生主持,採用現場投票和網絡投票相結合的表決方式。會議的召集、召開、表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會祕書的出席情況
1、公司在任董事9人,出席8人,獨立董事劉德普因工作原因沒能出席;
2、公司在任監事3人,出席3人,逐一說明未出席監事及其理由;
3、董事會祕書王忠明出席本次會議;公司高級管理人員列席本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱:公司2016年度董事會工作報告
審議結果:通過
表決情況:
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2、議案名稱:公司2016年度監事會工作報告
3、議案名稱:公司2016年度利潤分配方案
4、議案名稱:公司2016年年度報告及摘要
5、議案名稱:公司2016年度財務決算報告及2017年度財務預算報告
6、議案名稱:關於續聘公司2017年度審計機構的議案
7、議案名稱:關於公司及子公司向銀行申請綜合授信額度及為子公司申請銀行綜合授信額度提供擔保的議案
8、議案名稱:關於2017年度董事、監事薪酬方案的議案
(二)涉及重大事項,5%以下股東的表決情況
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(三)關於議案表決的有關情況說明
本次股東大會審議議案均為普通決議議案,已獲得出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持有表決權股份總數的二分之一以上審議通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會鑑證的律師事務所:國浩律師(上海)事務所
律師:邵禛、林惠
2、律師鑑證結論意見:
本次股東大會的召集、召開程序及表決方式符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》及《公司章程》等相關規定,出席會議的人員具有合法有效的資格,召集人資格合法有效,表決程序和結果真實、合法、有效,本次股東大會形成的決議合法有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議;
2、經鑑證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書;
3、本所要求的其他文件。
上海亞虹模具股份有限公司
2017年5月18日
證券代碼:603159 證券簡稱:上海亞虹 公告編號:2017-014
上海亞虹模具股份有限公司關於使用
部分暫時閒置募集資金進行現金管理
到期收回並繼續購買理財產品的公告
上海亞虹模具股份有限公司(以下簡稱“公司”)於2016年9月26日召開2016年第三次臨時股東大會,審議並通過《關於使用部分暫時閒置募集資金進行現金管理的議案》,在確保不影響本次募集資金投資項目建設和募集資金正常使用並有效控制風險的前提下,本著安全、謹慎、效益的投資原則,同意公司使用最高額度不超過8,000萬元人民幣的暫時閒置募集資金自股東大會審議通過之日起12個月內購買安全性高、流動性好、有保本約定的銀行理財產品或辦理銀行結構性存款,並在上述額度及期限範圍內可以滾動使用投資額度。具體內容詳見2016年9月9日刊登於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《上海亞虹模具股份有限公司關於使用部分暫時閒置募集資金進行現金管理的公告》(公告編號:2016-013)。
一、近日,公司使用部分暫時閒置募集資金購買理財產品到期贖回情況:
公司於2017年1月23日以3,500萬元暫時閒置募集資金認購中國建設銀行發行的“乾元-眾享”保本型人民幣理財產品2017年第3期。該產品起始日為2017年1月23日,到
期日為2017年5月11日,預期年化收益率(扣除相關費用後):3.40%(詳見公司公告編號:2017-005)。公司已於2017年5月12日贖回該理財產品,獲得投資收益人民幣352109.59元。
二、本次公司使用部分閒置募集資金繼續購買理財產品的情況
公司於2017年5月17日與中國建設銀行股份有限公司上海奉浦開發區支行簽署《中國建設銀行股份有限公司理財產品客戶協議書》認購理財產品,具體情況如下:
產品名稱:“乾元-穩盈”2017年第114期保本型人民幣理財產品
產品代碼:SH012017114088D02
產品類型:保本浮動收益型產品
認購金額:人民幣22,000,000元
產品期限:88天
產品起始日:2017年5月19日
產品到期日:2017年8月15日
預期年化收益率(扣除相關費用後):3.70%
關聯關係說明:公司與中國建設銀行股份有限公司上海奉浦開發區支行無關聯關係
二、風險控制措施
1、在上述理財產品存續期間,公司將與發行主體保持密切聯繫,及時跟蹤資金的運作情況,加強風險控制和監督,嚴格控制資金的安全。
2、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以聘請專業機構進行審計。
3、公司將遵循《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》及《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等規範性文件,及時做好信息披露工作。
三、對公司的影響
公司使用部分暫時閒置募集資金進行現金管理,是在確保不影響募集資金投資項目建設和公司正常經營的前提下實施,不存在變相改變募集資金用途的行為。此次通過進行適度的低風險短期理財,能獲得一定的投資收益,為公司及股東獲取更多的回報。
四、截至本公告披露日,公司前十二個月內使用暫時閒置募集資金進行現金管理的具體情況:
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五、備查文件
1、公司與中國建設銀行股份有限公司上海奉浦開發區支行簽署的《中國建設銀行股份有限公司理財產品客戶協議書》;
特此公告。
上海亞虹模具股份有限公司董事會
2017年5月18日