證券代碼：603600 股票簡稱：永藝股份 公告編號：2017-020
永藝傢俱股份有限公司
關於2017年1季度購買理財產品的
彙總說明
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2017年1季度，永藝傢俱股份有限公司（以下簡稱“公司”）負責投資理財的部門“財務中心”根據公司董事會決議的授權以及董事長依照職責權限範圍內的審批進行理財投資，具體的投資理財產品情況披露如下表。
公司投資理財的決策審批程序和具體操作符合國家法律法規和公司制度的規定，合法有效。
單位：元（人民幣）
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特此公告。
永藝傢俱股份有限公司董事會
2017年4月7日
證券代碼：603600 證券簡稱：永藝股份 公告編號：2017-021
永藝傢俱股份有限公司
2016年年度股東大會決議公告
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(二)股東大會召開的地點：浙江省安吉縣遞鋪鎮永藝西路1號三樓培訓室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
會議由公司董事會召集，董事長張加勇先生主持，採取現場投票及網絡投票相結合的方式召開並表決。會議的召集和召開符合《公司法》、《公司章程》等相關法律法規的規定。
(五)公司董事、監事和董事會祕書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席6人，董事何烽先生因工作原因未能參加會議；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、公司董事會祕書陳熙先生出席了本次會議；其他高級管理人員列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關於2016年度董事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關於2016年度監事會工作報告的議案
3、議案名稱：關於2016年年度報告及其摘要的議案
4、議案名稱：關於2016年度財務決算報告的議案
5、議案名稱：關於2016年度利潤分配方案的議案
6、議案名稱：關於公司及子公司向銀行申請授信額度的議案
7、議案名稱：關於聘請公司2017年度審計機構的議案
8、議案名稱：關於合併吸收全資子公司的議案
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關於議案表決的有關情況說明
1、本次會議議案1、2、3、4、6為普通決議議案，以上議案均已獲得出席股東大會的股東或股東代表所持有效表決股份總數的1/2以上審議通過。
2、本次會議議案5、7、8為需特別決議通過的議案，以上議案均已獲得出席股東大會的股東或股東代理人所持有效表決股份總數的2/3以上通過。
3、本次股東大會同時聽取了《永藝傢俱股份有限公司2016年度獨立董事述職報告》。
三、律師見證情況
1、本次股東大會鑑證的律師事務所：浙江天冊律師事務所
律師：張聲先生、傅肖寧先生
2、律師鑑證結論意見：
永藝股份本次年度股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、召集人資格、會議表決程序均符合法律、法規和公司章程的規定；表決結果合法、有效。
四、備查文件目錄
1、永藝股份2016年年度股東大會決議；
2、永藝股份2016年年度股東大會法律意見書。