本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
華映科技（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第二十七次會議通知於2017年5月5日以書面和電子郵件的形式發出，會議於2017年5月10日在福州馬尾區儒江西路6號公司一樓會議室召開。本次會議應參加會議董事和獨立董事10人，實際參加會議8人（其中，董事吳俊欽委託獨立董事吳怡出席並行使表決權，獨立董事鄭學軍委託獨立董事羅妙成出席並行使表決權）。會議符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。監事和其他高級管理人員列席了本次會議。會議由董事長劉治軍先生主持並形成如下決議：
一、以10票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關於修改公司經營範圍並修訂《公司章程》的議案》，詳見公司2017-053號公告。
公司吸收合併福建華映顯示科技有限公司後，公司經營範圍有所修改，公司擬修訂《公司章程》中相關條款，《公司章程》修訂方案如下（修訂部分以“下劃線”標示）：
■
特此公告
華映科技（集團）股份有限公司 董事會
2017年5月10日
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