證券代碼：000536 證券簡稱：華映科技 公告編號：2017-072
華映科技（集團）股份有限公司第七屆董事會第二十九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
華映科技（集團）股份有限公司（以下簡稱"公司"）第七屆董事會第二十九次會議通知於2017年6月20日以書面和電子郵件的形式發出，會議於2017年6月26日以傳真的方式召開。本次會議應出席董事10人，實際出席會議10人。會議符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，監事和其他高級管理人員知曉本次會議，會議由董事長林盛昌先生主持並形成如下決議：
一、以9票贊成，0票反對，0票棄權（其中關聯董事林盛昌先生予以迴避表決），審議通過《關於子公司受讓福州華映視訊有限公司13.4615%股權的議案》，詳見公司2017-073號公告。
二、以9票贊成，0票反對，0票棄權（其中關聯董事林盛昌先生予以迴避表決），審議通過《關於控股子公司擬進行模組產線升級改造的議案》，詳見公司2017-074號公告。
三、以8票贊成，0票反對，0票棄權（其中關聯董事盧文勝先生、吳俊欽女士予以迴避表決），審議通過《關於公司簽訂的議案》，詳見公司2017-075號公告。
上述議案將擇期提交公司股東大會審議。
四、以10票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關於控股子公司為公司提供貸款的議案》。
為滿足公司資金週轉需要、充裕公司的現金流，擬由控股子公司華映光電股份有限公司向公司提供貸款不超過35,000萬元人民幣，由控股子公司華映視訊（吳江）有限公司向公司提供貸款不超過20,000萬元人民幣，具體情況如下：
1.貸款提供方：華映光電股份有限公司
貸款金額： 不超過35,000萬元人民幣
貸款期限：不超過1年
貸款利率：參考同期銀行貸款利率，最終利率以正式簽訂的貸款協議為準
2.貸款提供方：華映視訊（吳江）有限公司
貸款金額： 不超過20,000萬元人民幣
特此公告
華映科技（集團）股份有限公司 董事會
2017年6月26日
證券代碼：000536 證券簡稱：華映科技 公告編號:2017-076
華映科技（集團）股份有限公司第七屆監事會第十七次會議決議的公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
華映科技（集團）股份有限公司（以下簡稱"公司"）第七屆監事會第十七次會議通知於2017年6月20日以書面和電子郵件的形式發出，會議於2017年6月26日以傳真的方式召開。本次應出席會議監事3人，實際參與表決監事3人，會議符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。公司董事及高級管理人員均知曉本次會議。會議由監事會主席吳家山主持並形成如下決議：
一、以3票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關於公司簽訂的議案》，詳見公司2017-075號公告。
上述議案將擇期提交公司股東大會審議。
特此公告。
華映科技（集團）股份有限公司
監事會
2017年6月26日