證券代碼：603611 股票簡稱：諾力股份 公告編號： 2017-046
諾力機械股份有限公司
第六屆監事會第三次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導
性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個
別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
諾力機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2017年6月17日以電話或電
子郵件的形式發出召開第六屆監事會第三次會議的通知。公司第六屆監事會第三
次會議於2017年6月23日（星期五）上午9:00在公司辦公樓201會議室以現場方式
召開。會議應到監事3人，實到監事3人，會議由監事會主席毛興峰先生主持。本
次會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議審議並以舉手表決的方
式通過相關決議。
二、監事會會議審議情況
1、審議通過了《關於（草案）>及其摘要的議案》
監事會經討論審議認為：董事會審議限制性股票激勵計劃相關議案的程序和
決策合法、有效，《諾力機械股份有限公司第一期限制性股票激勵計劃（草案）》
及其摘要的內容符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法》及《公
司章程》等有關法律、法規及規範性文件的規定；公司實施《諾力機械股份有限
公司第一期限制性股票激勵計劃（草案）》合法、合規，且有利於建立健全公司
經營管理機制、建立和完善公司激勵約束機制、有效調動管理團隊和核心技術（業
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務）骨幹的積極性，促使管理層緊緊抓住行業發展機遇，有助於提升公司在行業
內的競爭地位，提高公司核心競爭力，確保公司發展戰略和經營目標的實現。公
司實施股權激勵計劃不存在損害公司及全體股東利益的情形，待公司股東大會審
議通過後，即可按照有關法律、法規、規範性文件的要求予以實施。
本議案尚須經公司股東大會審議。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
2、審議通過了《關於制定計劃實施考核管理辦法>的議案》
經審核，監事會認為《諾力機械股份有限公司第一期限制性股票激勵計劃實
施考核管理辦法》符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法》等
相關法律法規及《公司章程》的規定。
3、審議通過了《關於核實計劃（草案）>中激勵對象名單的議案》
監事會對《諾力機械股份有限公司第一期限制性股票激勵計劃（草案）》確
定授予權益的激勵對象名單進行了認真核實，認為：公司本次股權激勵計劃授予
權益的激勵對象包括目前公司部分董事、高級管理人員以及公司董事會認為需要
進行激勵的中層管理人員及核心技術（業務）骨幹（含控股子公司），上述激勵
對象均具備《公司法》、《證券法》等有關法律法規、規範性法律文件和《公司章
程》規定的任職資格，且不存在最近12個月內被證券交易所認定為不適當人選的
情形；不存在最近12個月內被中國證監會及派出機構認定為不適當人選的情形；
不存在最近12個月內因重大違法違規行為被中國證監會及其派出機構行政處罰
或者採取市場禁入措施的情形；不存在具有《公司法》規定的不得擔任公司董事、
高級管理人員情形的情形；不存在具有法律法規規定不得參與上市公司股權激勵
的情形。該名單人員均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法》、
《公司章程》等有關法律法規、規範性法律文件規定的激勵對象條件，其作為公
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司本次股權激勵計劃授予權益的激勵對象的主體資格合法、有效。
公司將在召開股東大會前，通過公司網站或者其他途徑，在公司內部公示激
勵對象的姓名和職務，公示期不少於10天。監事會將於股東大會審議股權激勵計
劃前5日披露對激勵名單的審核意見及其公示情況的說明。
激勵對象名單詳見公司於同日披露的《諾力機械股份有限公司第一期限制性
股票激勵計劃激勵對象人員名單》。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
諾力機械股份有限公司監事會
二○一七年六月二十三日
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