股票代碼：600325 股票簡稱：華髮股份 公告編號：2017-067
珠海華髮實業股份有限公司
第九屆董事局第十三次會議決議公告
本公司及董事局全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
珠海華髮實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事局第十三次會議通知已於2017年5月22日以傳真及電子郵件方式發出，會議於2017年5月23日以通訊方式召開，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經董事局十一位董事以傳真方式表決，形成如下決議：
一、以十一票贊成，零票反對，零票棄權審議通過了《關於使用閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》。具體內容詳見公司於2017年5月24日在上海證券交易所網站及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》披露的公告（公告編號：2017-068）。
二、以十一票贊成，零票反對，零票棄權審議通過了《關於公司將部分閒置募集資金轉為定期存款方式存放的議案》。具體內容詳見公司於2017年5月24日在上海證券交易所網站及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》披露的公告（公告編號：2017-069）。
特此公告。
珠海華髮實業股份有限公司
董事局
二〇一七年五月二十四日
股票代碼：600325 股票簡稱：華髮股份 公告編號：2017-068
珠海華髮實業股份有限公司
關於使用閒置募集資金暫時補充流動
資金的公告
重要內容提示：
●為提高募集資金使用效率，進一步降低財務成本，珠海華髮實業股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“華髮股份”）使用閒置募集資金7億元暫時補充流動資金，用於主營業務相關的項目開發建設，使用期限自董事局審議批准該議案之日起不超過6個月。
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會《關於核准珠海華髮實業股份有限公司非公開發行股票的批覆》（證監許可【2015】2455號）核准，公司獲准非公開發行不超過38,125萬股新股。大華會計師事務所（特殊普通合夥）對募集資金到位情況進行了驗證並出具了“大華驗字【2015】第 001160 號”《驗資報告》，證明公司募集資金專項賬戶已於2015年 11月 20日收到扣除承銷保薦費用的募集資金為4,232,384,000.00元。
2015 年 11 月 30 日，公司召開了第八屆董事局第八十次會議和第八屆監事會第十八次會議，分別審議通過了《關於使用閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用閒置募集資金17億元暫時補充流動資金，用於公司主營業務相關的項目開發建設，使用期限自董事局審議批准該議案之日起不超過12個月。具體內容詳見公司於2015年12月1日在上海證券交易所及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》披露的公告（公告編號：2015-140）。
截止2016年11月22日，公司已將上述用於暫時補充流動資金的募集資金 17億元全部歸還至募集資金專用賬戶，並已將上述募集資金歸還情況及時通知了公司的保薦機構及保薦代表人。具體內容詳見公司於2016年11月23日在上海證券交易所及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》披露的公告（公告編號：2016-098）。
2015年12月21日，公司召開第八屆董事局第八十三次會議和第八屆監事會第二十次會議，審議通過了《關於公司將部分閒置募集資金轉為定期存款方式存放的議案》，一致同意將不超過78,900萬元閒置募集資金轉為定期存款的方式進行存放，使用期限為自董事局審議通過之日起不超過 12個月。具體內容詳見公司於2015年12月22日在上海證券交易所及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》披露的公告（公告編號：2015-145）。
2016年 11 月 23日，公司召開了第九屆董事局第三次會議和第九屆監事會第二次會議，分別審議通過了《關於使用閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用閒置募集資金13億元暫時補充流動資金，用於公司主營業務相關的項目開發建設，使用期限自董事局審議批准該議案之日起不超過6個月。具體內容詳見公司於2016年11月24日在上海證券交易所及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》披露的公告（公告編號：2016-101）。
截止2017年5月22日，公司已將上述用於暫時補充流動資金的募集資金 13億元全部歸還至募集資金專用賬戶，並已將上述募集資金歸還情況及時通知了公司的保薦機構及保薦代表人。具體內容詳見公司於2017年5月23日在上海證券交易所及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》披露的公告（公告編號：2017-066）。
二、募集資金投資項目的基本情況
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截止2017年5月22日，公司募集資金賬戶餘額情況如下：
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三、本次使用部分閒置募集資金臨時補充流動資金的計劃
根據公司募集資金使用計劃及募投項目的建設進度，預計未來6個月剩餘7.2億元募集資金暫時不會使用。
為提高公司募集資金使用效率，進一步降低財務成本，公司擬使用閒置募集資金7億元暫時補充流動資金，用於公司主營業務相關的項目開發建設，使用期限自董事局審議批准該議案之日起不超過6個月。
本次借用資金不改變募集資金用途。期限屆滿時，公司將及時足額歸還至募集資金專戶，並在資金全部歸還後2個交易日內報告上海證券交易所並公告。若原募集資金投資項目因實施進度需要增資時，公司及時將借用資金歸還至募集資金專戶，以確保不影響募集資金投資計劃的正常進行。
本次借用資金僅限於與主營業務相關的生產經營使用，不通過直接或者間接安排用於新股配售、申購，或者用於股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易。
四、本次使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金計劃的審議程序以及是否符合監管要求
按相關監管要求，公司履行了必要的程序，具體如下： 2017年5 月23 日，公司召開第九屆董事局第十三次會議和第九屆監事會第九次會議，分別審議通過了關於公司使用閒置募集資金7億元暫時補充流動資金事宜，相關審議程序符合中國證監會《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關法律、法規和制度的規定。
五、專項意見說明
公司保薦機構國金證券股份有限公司出具了《國金證券股份有限公司關於珠海華髮實業股份有限公司使用閒置募集資金暫時補充流動資金的核查意見》，公司全體獨立董事、公司監事會均發表了同意的意見。
公司全體獨立董事、監事會、保薦機構一致認為，本次公司使用7億元閒置募集資金暫時補充流動資金，不存在變相改變募集資金用途和影響募集資金投資計劃正常進行的情況，有利於降低公司的財務費用支出，提高資金使用效率，提升公司的經營效益，符合全體股東利益，符合有關上市公司使用閒置募集資金暫時補充流動資金的要求，同意公司使用7億元閒置募集資金暫時補充流動資金。
二○一七年五月二十四日
股票代碼：600325 股票簡稱：華髮股份 公告編號：2017-069
珠海華髮實業股份有限公司
關於公司將部分閒置募集資金轉為定期存款方式存放的公告
珠海華髮實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2017年5月23日召開第九屆董事局第十三次會議，以十一票贊成，零票反對，零票棄權審議通過了《關於公司將部分閒置募集資金轉為定期存款方式存放的議案》。現將有關事項公告如下：
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會《關於核准珠海華髮實業股份有限公司非公開發行股票的批覆》（證監許可[2015]2455號）核准，公司獲准非公開發行不超過38,125萬股新股。大華會計師事務所（特殊普通合夥）對募集資金到位情況進行了驗證並出具了“大華驗字【2015】第 001160 號”《驗資報告》，證明本次募集資金總額431,200.00萬元，扣除發行費用8,499.35萬元，募集資金淨額422,700.65萬元。
公司及下屬5家募投項目公司已經分別與國金證券股份有限公司、相關開戶銀行簽署《募集資金專戶存儲三方監管協議》，公司已將募集資金存儲於上述銀行開立的募集資金專戶賬戶內。具體內容詳見公司公告（公告編號：2015-130）。
2015 年11月30 日，公司召開了第八屆董事局第八十次會議和第八屆監事會第十八次會議，分別審議通過了《關於使用閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用閒置募集資金17億元暫時補充流動資金，用於公司主營業務相關的項目開發建設，使用期限自董事局審議批准該議案之日起不超過12個月。具體內容詳見公司於2015年12月1日在上海證券交易所及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》披露的公告（公告編號：2015-140）。
二、關於將部分閒置募集資金轉為定期存款方式存放的議案
公司第九屆董事局第十三次會議審議通過了《關於公司將部分閒置募集資金轉為定期存款方式存放的議案》，並形成如下決議：為提高募集資金使用效率、增加存儲收益，根據募集資金使用進度，在不影響募集資金使用的情況下，公司將不超過30,000萬元(含30,000萬元)閒置募集資金轉為定期存款的方式進行存放，使用期限為自董事局審議通過之日起不超過 12個月。具體方案如下：
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定期存款到期後將及時轉回募集資金專戶進行管理或續存。具體事宜授權經營班子辦理。
三、上述以定期存款方式存放的募集資金的管理
公司承諾：
1、上述定期存款到期後將存款本金及全部利息及時轉入《募集資金專戶存儲三方監管協議》規定的募集資金專戶進行管理,或在不影響募投項目資金使用的情況下以相同方式進行續存，並及時通知保薦機構。
2、公司不會對以定期存款方式存放的募集資金設定質押。
3、公司不會從上述定期存款賬戶直接支取現金，也不會向《募集資金專戶存儲三方監管協議》中規定的募集資金專戶之外的其他賬戶劃轉資金。公司如需支取現金，上述定期存款必須轉入募集資金專戶，並及時通知保薦機構。
四、相關審核及審批程序
1、2017年5月23日，公司召開第九屆董事局第十三次會議，審議通過了《關於公司將部分閒置募集資金轉為定期存款方式存放的議案》，一致同意將不超過30,000萬元閒置募集資金轉為定期存款的方式進行存放。
2、2017年5月23日，公司召開第九屆監事會第九次會議，審議通過了《關於公司將部分閒置募集資金轉為定期存款方式存放的議案》，一致同意將不超過30,000萬元閒置募集資金轉為定期存款的方式進行存放。
3、公司獨立董事意見：本次公司將部分閒置募集資金轉為定期存款方式存放有利於提高募集資金使用效率、增加存儲收益，不存在損害公司及其他中小投資者利益的情形。因此，我們同意公司將不超過30,000萬元閒置募集資金轉為定期存款的方式進行存放。
4、監事會意見：本次公司將部分閒置募集資金轉為定期存款方式存放事宜已經公司董事局、監事會審議通過，履行了必要的程序。本次將部分閒置募集資金轉為定期存款方式存放有利於提高募集資金使用效率、增加存儲收益，不存在損害公司及其他中小投資者利益的情形。監事會同意公司將不超過30,000萬元閒置募集資金轉為定期存款的方式存放。
5、保薦機構國金證券股份有限公司發表了《國金證券股份有限公司關於珠海華髮實業股份有限公司將部分閒置募集資金轉為定期存款方式存放的核查意見》，同意將不超過30,000萬元閒置募集資金轉為定期存款的方式進行存放。
特此公告。
珠海華髮實業股份有限公司董事局
二○一七年五月二十四日
股票代碼：600325 股票簡稱：華髮股份 公告編號：2017-070
珠海華髮實業股份有限公司
第九屆監事會第九次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
珠海華髮實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監事會第九次會議通知已於2017年5月22日以傳真及電子郵件方式發出，會議於2017年5月23日以通訊方式召開，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經監事會三位監事以傳真方式表決，形成如下決議：
一、以三票贊成，零票反對，零票棄權審議通過了《關於使用閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》。具體內容詳見公司於2017年5月24日在上海證券交易所網站及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》披露的公告（公告編號：2017-068）。
二、以三票贊成，零票反對，零票棄權審議通過了《關於公司將部分閒置募集資金轉為定期存款方式存放的議案》。具體內容詳見公司於2017年5月24日在上海證券交易所網站及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》披露的公告（公告編號：2017-069）。
特此公告。
珠海華髮實業股份有限公司監事會
二〇一七年五月二十四日