證券代碼：000727 證券簡稱：華東科技 公告編號：2017-037
南京華東電子信息科技股份有限公司
第八屆董事會第十四次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導
性陳述或重大遺漏。
南京華東電子信息科技股份有限公司第八屆董事會第十四次臨時會議通知
於 2017 年 6 月 2 日以電郵方式發出。2017 年 6 月 9 日上午 9:00 以通訊方式召
開，會議應到董事 9 人，實到董事 9 人，本公司部分監事、高級管理人員列席了
本次會議。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。
一、審議通過了《關於控股子公司南京中電熊貓平板顯示科技有限公司與成
都中電熊貓顯示科技有限公司簽署技術支持的議案》
此交易為關聯交易，關聯董事徐國飛、陳寬義、樑生元、郭振隆、孫學軍、
姚兆年均迴避表決，其餘三名獨立董事一致同意。
獨立董事對此議案進行了事前說明並發表了獨立意見。詳見公司 2017-039
《關於控股子公司南京中電熊貓平板顯示科技有限公司與成都中電熊貓顯示科
技有限公司簽署技術支持的公告》。
同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
二、審議通過了《關於本公司為全資子公司南京華日觸控顯示科技有限公司
4000 萬元貸款提供擔保的議案》
因華日觸控公司資產負債率超過 70%，此議案尚需提交股東大會審議。
董事會授權經營層簽署相關協議。
詳見公司 2017-040《關於本公司為全資子公司南京華日觸控顯示科技有限
公司 4000 萬元貸款提供擔保的公告》。
同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
三、審議通過了《關於全資子公司南京中電熊貓磁電科技有限公司對其持股
60%控股子公司深圳市中電熊貓展盛科技有限公司進行增資的議案》
深圳市中電熊貓展盛科技有限公司（以下簡稱展盛科技）因註冊資本金偏小，
對市場開拓不利，為提高企業競爭力，促進企業發展，擬增加註冊資本 300 萬元，
各股東方按持股比例對其進行增資，其中股東方南京中電熊貓磁電科技有限公司
（以下簡稱磁電科技）為本公司全資子公司，持有展盛科技 60%股權，本次擬增
資 180 萬元。
本次出資方式以展盛科技累計未分配利潤 300 萬元轉增資本金，增資完成
後，展盛科技註冊資本為 500 萬元，其中：磁電科技出資額 300 萬元，出資比例
為 60%；深寧磁電出資額 200 萬元，出資比例 40%。同時授權經營層全權辦理相
關事宜。
同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
四、確定公司 2017 年第三次臨時股東大會相關事宜
會議擬定 2017 年 6 月 27 日（週二）下午 2:30 召開公司 2017 年第三次臨時
股東大會，股權登記日為 2017 年 6 月 21 日（週三），本次會議主要審議上述第
一、二項議案。
董 事 會
2017 年 6 月 12 日