日期：2017-05-13附件下載
證券代碼：002325 證券簡稱：洪濤股份 公告編號：2017－038
債券代碼：128013 債券簡稱：洪濤轉債
深圳市洪濤裝飾股份有限公司
第四屆董事會第七次會議決議公告
特別提示：本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不
存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市洪濤裝飾股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第七次會
議通知於 2017 年 5 月 9 日以電子郵件及送達方式遞交各位董事、監事及高管。
本次會議於 2017 年 5 月 12 日在深圳市羅湖區泥崗西洪濤路 17 號一樓會議室以
通訊方式召開。會議應到董事 7 名，實到董事 7 名。公司監事、高級管理人員列
席了會議。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由公司董
事長劉年新先生主持。本次會議形成如下決議：
一、審議通過《關於公司對外提供財務資助的議案》，表決結果：7 票贊成，
0 票反對，0 票棄權。
公司為充分利用閒置資金、提高資金利用率、增加公司收益，同時也支持公
司優質業務合作伙伴的發展，公司以信託方式，委託華潤深國投信託有限公司向
海南夏日置業發展有限公司提供借款 30000 萬元,期限為 2 年，借款主要用於海
南夏日置業發展有限公司補充流動資金。
獨立董事意見：
1、目前公司資金充裕，在保證生產經營所需資金的情況下，通過委託華潤
深國投信託有限公司貸款 30000 萬元人民幣給海南夏日置業發展有限公司，貸款
期限為 2 年，貸款年利率 8%；可有效提高公司閒置資金使用效率。
2、借款人海南夏日置業發展有限公司具有一定的償債能力。海南夏日置業
發展有限公司以其位於三亞市河東區榆亞路的夏日百貨商業城房產提供第二順
位抵押、以其持有的三亞夏日實業發展有限公司的 50%股權提供質押擔保。收回
貸款風險較小並且可以控制。
3、該委託貸款事項符合相關規定，未損害公司及股東的利益，本次委託貸
款不構成關聯交易。
綜上，同意公司向海南夏日置業發展有限公司提供委託貸款。
保薦機構意見：經核查，保薦機構認為：公司本次對外資助未使用募集資金，
履行了相關程序，符合《公司章程》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規
範運作指引（2015 年修訂）》等相關規定；貸款對象經營情況良好、盈利能力
較強、資產負債率合理，有較強的償債能力，第一還款來源有充足保障；增信措
施足額、合法且已辦理相關抵質押登記手續，第二還款來源有保障；本次委託貸
款充分利用公司閒置資金、提高資金利用率、增加公司收益，同時提高公司主營
業務中重點項目的營銷能力。
具體內容詳見2017年5月13日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時
報》、《證券日報》和巨潮資訊網上的《關於公司對外提供財務資助的公告》（公
告編號：2017-039）。
二、審議通過《關於公司對外提供財務資助的議案》，表決結果：7 票贊成，
三亞沃蘭德國際度假屋管理有限公司提供借款 18000 萬元，貸款期限為 2 年，借
款主要用於三亞沃蘭德國際度假屋管理有限公司補充流動資金。
深國投信託有限公司貸款 18000 萬元人民幣給三亞沃蘭德國際度假屋管理有限
公司，貸款期限 2 年，貸款年利率 8%，可有效提高公司閒置資金使用效率。
2、借款人三亞沃蘭德國際度假屋管理有限公司具有一定的償債能力。三亞
中泰投資有限公司以其位於三亞市三亞灣路海坡開發區三亞中泰度假酒店、假日
酒店二期房產提供第二順位抵押；三亞中泰投資有限公司、深圳市華佳美貿易有
限公司、張玉楓等為借款人還本付息提供不可撤銷連帶責任保證擔保。收回該筆
綜上，同意公司向三亞沃蘭德國際度假屋管理有限公司提供委託貸款。
保薦機構意見：
經核查，保薦機構認為：公司本次對外資助未使用募集資金，履行了相關程
序，符合《公司章程》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引（2015
年修訂）》等相關規定；貸款對象經營情況良好、盈利能力較強、資產負債率合
理，有較強的償債能力，第一還款來源有充足保障；增信措施足額、合法且已辦
理相關抵質押登記手續，第二還款來源有保障；本次委託貸款充分利用公司閒置
資金、提高資金利用率、增加公司收益，同時提高公司主營業務中重點項目的營
銷能力。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
特此公告！
深圳市洪濤裝飾股份有限公司
董 事 會
2017 年 5 月 12 日