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證券代碼：300277 證券簡稱：海聯訊 公告編號：2017-028
深圳海聯訊科技股份有限公司
關於 2016 年年度股東大會延期召開的通知公告
公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳海聯訊科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）於 2017 年 4 月 29 日在中國證
監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）刊登了《關於召開
2016 年年度股東大會的通知》，原定於 2017 年 5 月 19 日（星期五）下午 14:00 召開 2016
年年度股東大會。
2016 年年度股東大會審議的議案包括《關於
年限制性股票激勵計劃（草案）>及摘要的議案》。公司監事會在根據相關規定對激勵對
象名單進行審核時發現其中 3 名員工在知悉股權激勵事項期間存在買賣股票的行為，依
據《上市公司股權激勵管理辦法》相關規定監事會決定取消上述 3 名員工的激勵對象資
格，詳見公司於同日在巨潮資訊網披露的《監事會關於公司限制性股票激勵計劃授予激
勵對象名單審核意見及公示情況的說明》。因此，公司需調整 2017 年限制性股票激勵計
劃中激勵對象人數及限制性股票數量，原計劃提交 2016 年年度股東大會審議的《2017
年限制性股票激勵計劃（草案）》及摘要需做相應調整。根據《上市公司股權激勵管理
辦法》，公司在股東大會審議通過前變更股權激勵方案的，需經過董事會審議通過。
鑑於上述原因，公司決定將 2016 年年度股東大會延期至 2017 年 6 月 2 日下午 14:00
召開，股權登記日不變，仍為 2017 年 5 月 15 日。公司將盡快召開董事會，審議對《2017
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年限制性股票激勵計劃（草案）及摘要》中激勵人員數量和限制性股票數量的調整事宜。
2016 年度股東大會審議的其他議案不變。
由此給投資者帶來的不便公司深表歉意，敬請廣大投資者諒解。
深圳海聯訊科技股份有限公司董事會
2017 年 5 月 14 日
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