本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
（一）本次擔保基本情況
因企業發展需要，泛海控股股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）全資子公司泛海股權投資管理有限公司（以下簡稱“股權公司”）擬向崑崙信託有限責任公司（以下簡稱“崑崙信託”）申請融資，即崑崙信託設立單一資金信託計劃，計劃募集資金5億元，並以上述募集資金受讓股權公司所持弘毅保怡投資（上海）有限公司100%股權所對應的股權受益權，待約定期滿，股權公司將按期回購上述標的股權受益權。本公司須為上述融資提供連帶責任保證。
本次融資計劃主要涉及內容如下：
1. 融資主體：泛海股權投資管理有限公司。
2. 融資規模：5億元。
3. 融資用途：用於歸還泛海電力控股有限公司向股權公司提供的借款。
4. 融資期限：3年，滿12個月後股權公司可提前回購。
5. 風險保障措施：本公司提供連帶責任保證。
（二）董事會的表決情況
公司於2017年1月23日召開第九屆董事會第一次會議，於2017年2月8日召開2017年第二次臨時股東大會，審議通過了《關於公司2017年為控股子公司及控股子公司之間提供擔保額度的議案》，同意2017年公司為控股子公司以及控股子公司之間提供擔保額度約972.28億元（其中本公司為股權公司提供擔保的額度為20億元），並授權公司董事長在上述額度範圍內審批公司為控股子公司以及控股子公司之間提供擔保的具體事宜（包含《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》規定的需要提交董事會或股東大會審批的全部擔保情形）。上述信息詳見2017年1月24日、2017年2月9日披露於《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網的相關公告。
本次新增擔保事項在上述授權範圍內。公司董事長按照上述授權審批了本次新增擔保事項。本次新增擔保事項無需再次提交公司董事會或股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
公司名稱：泛海股權投資管理有限公司
註冊地址：北京市東城區建國門內大街28號3棟21層2102室
法定代表人：李明海
註冊資本：500,000萬元
經營範圍：投資管理；資產管理；項目投資；投資諮詢；經濟貿易諮詢。（“1、未經有關部門批准，不得以公開方式募集資金；2、不得公開開展證券類產品和金融衍生品交易活動；3、不得發放貸款；4、不得對所投資企業以外的其他企業提供擔保；5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”；企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
股權結構：本公司持有股權公司100%股權
主要財務狀況：
單位：元
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三、擔保協議的主要內容
詳見本公告“一、（一）本次擔保基本情況”。
四、董事會意見
上述擔保符合監管機構關於上市公司對外擔保的有關規定和公司相關要求。
公司全資子公司股權公司系公司核心投資平臺之一，其經營管理穩健，現已開展北汽新能源、WeWork全球等多項重點投資，發展前景較好。公司董事會認為，股權公司本次融資系其正常經營發展需要，公司為其融資提供擔保符合公司和全體股東利益，財務風險處於公司可控範圍內。因此，公司董事會同意上述融資擔保事項。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保數量
截至本公告披露日，公司對外擔保合同金額為10,978,936.38萬元（含本次擔保），佔公司2016年12月31日經審計淨資產的599.13%；對外擔保實際餘額為7,743,358.47萬元，佔公司2016年12月31日經審計淨資產的422.56%。
上述擔保均為公司對控股子公司或控股子公司之間的擔保。目前，公司不存在對公司之外的第三方提供擔保的情況，亦未發生逾期擔保、涉及訴訟的擔保或因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情況。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事會
二〇一七年六月二十三日