宣亞國際：獨立董事關於公司第二屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見

日期：2017-06-09附件下載

宣亞國際品牌管理（北京）股份有限公司獨立董事

根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《關於在上市公司

建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所創業板

股票上市規則》、 深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》及《公司章程》

等相關法律法規、規章制度的有關規定，我們作為宣亞國際品牌管理（北京）股

份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，現對公司於 2017 年 6 月 8 日召開的

第二屆董事會第十六次會議的相關事項發表如下獨立意見：

一、關於重大資產重組進展暨延期復牌的獨立意見

經審查相關材料後，我們認為：公司董事會審議本次《關於重大資產重組進

展暨延期復牌的議案》相關審議程序符合法律、法規、規範性文件和《公司章程》

的相關規定，會議決議合法、有效，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利

益的情形。本次重大資產重組停牌期間，公司已嚴格按照中國證監會和深圳證券

交易所的有關規定，組織相關各方積極有序地推進本次重大資產重組的各項工作。

鑑於公司本次重大資產重組事項尚未籌劃完成，為維護廣大投資者利益，避

免引起公司股價異常波動，我們同意公司向深圳證券交易所申請繼續停牌。

二、關於聘任鄔濤先生為公司副總經理的獨立意見

經審閱鄔濤先生個人簡歷，我們未發現其存在《中華人民共和國公司法》和

《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形，以及受到中國證監會

及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，亦不是失信被執行人。

我們認為：鄔濤先生具備擔任公司高級管理人員的任職資格，公司副總經理

的提名和聘任程序符合相關法律法規及《公司章程》的有關規定。我們同意公司

董事會聘任鄔濤先生為公司副總經理。

（以下無正文）

（此頁無正文，為宣亞國際品牌管理（北京）股份有限公司獨立董事對第二

屆董事會第十六次會議相關事項發表的獨立意見之簽署頁）

獨立董事（簽字）：

________________ ________________ ________________

王正鵬 張順和 徐軼尊

2017 年 6 月 8 日