股票簡稱：迪馬股份 股票代碼：600565 公告編號：臨2017-060號
重慶市迪馬實業股份有限公司
第六屆董事會第十七次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重慶市迪馬實業股份有限公司董事會於2017年5月2日以電話、傳真及網絡通訊方式發出關於召開公司第六屆董事會第十七次會議的通知，並於2017年5月4日以現場加通訊方式在重慶市江北區大石壩東原中心7號樓36層會議室召開，會議應出席董事7人，實際出席董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議由公司董事長向志鵬先生主持。本次董事會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。經該次董事會審議並通過《關於增加註冊資本暨修改的議案》
同意增加公司註冊資本8,890,000元，公司註冊資本由2,418,859,984元增加至2,427,749,984元，並對《公司章程》作出相應修改：
原章程 第六條 公司註冊資本為人民幣2,418,859,984元。
公司因增加或者減少註冊資本而導致註冊資本總額變更的，在股東大會通過同意增加或減少註冊資本決議後，應就修改本章程的事項通過決議，並授權董事會具體辦理註冊資本的變更登記手續。
修改為：第六條 公司註冊資本為人民幣2,427,749,984元。
原章程 第二十條 公司的股份總數為2,418,859,984股，全部為人民幣普通股。每股面值人民幣1元。
修改為：第二十條 公司的股份總數為2,427,749,984股，全部為人民幣普通股。每股面值人民幣1元。
上述增加註冊資本暨修改《公司章程》的事項已獲公司2016年第五次臨時股東大會授權，無需再提交公司股東大會審議。
具體修改內容請詳見《關於增加註冊資本暨修改的公告》（臨2017-062號）。
本議案7票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
重慶市迪馬實業股份有限公司董事會
二○一七年五月四日
附件：
獨立董事意見
本人蔘加了重慶市迪馬實業股份有限公司第六屆董事會第十七次會議，並審議了會議所擬定的各項議案。根據公司章程的規定，現就有關重大事項發表獨立意見如下：
公司增加註冊資本並修改《章程》程序合法合規，符合《公司法》、《公司章程》及相關法律法規的有關規定，修改的內容符合中國證監會《上市公司章程指引》等現行法律、法規、規範性文件的規定，符合公司實際情況，不存在損害公司利益或中小股東利益的行為。
獨立董事：
張忠繼 宋德亮 喬贇
重慶市迪馬實業股份有限公司
2017年5月4日
證券代碼：600565 證券簡稱：迪馬股份 公告編號：2017-062號
重慶市迪馬實業股份有限公司
關於增加註冊資本暨
修改《公司章程》的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
經公司第六屆董事會第三次會議及2016年第五次臨時股東大會審議通過公司2016年限制性股票激勵計劃（草案）及相關議案。經公司第六屆董事會第十四次會議及第六屆監事會第八次會議審議確定預留限制性股票股權激勵授予日為2017年3月20日，擬以3.44元/股的價格授予7名激勵對象889萬股限制性股票。經公司第六屆董事會第十六次會議審議及第六屆監事會第十次會議通過《關於調整2016年股權激勵計劃預留限制性股票授予價格的議案》，鑑於2016年度利潤分配的實施，上述授予價格由3.44元/股調整為3.34元/股。本次預留限制性股票實際授予人數為7人，授予股數為889萬股。
經公司第六屆董事會第十七次會議審議通過《關於增加公司註冊資本並修改公司章程的議案》，現擬增加公司註冊資本8,890,000元，公司註冊資本由2,418,859,984元增加至2,427,749,984元，並對《公司章程》相關條款作出如下修改：
獨立董事對該事項發表獨立意見如下：公司增加註冊資本並修改《章程》程序合法合規，符合《公司法》、《公司章程》及相關法律法規的有關規定，修改的內容符合中國證監會《上市公司章程指引》等現行法律、法規、規範性文件的規定，符合公司實際情況，不存在損害公司利益或中小股東利益的行為。
上述增加註冊資本暨修改《公司章程》的事項已獲2016年第五次臨時股東大會授權，無需再提交公司股東大會審議。
特此公告
證券代碼：600565 證券簡稱：迪馬股份 公告編號：臨2017-061號
重慶市迪馬實業股份有限公司
第六屆監事會第十一次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重慶市迪馬實業股份有限公司監事會於2017年5月2日以電話、傳真及網絡通訊方式發出關於召開公司第六屆監事會第十一次會議的通知，並於2017年5月4日在重慶市江北區大石壩東原中心7號樓36層公司會議室召開。會議應到監事3人，實到監事3人，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由監事會主席崔卓敏女士主持。會議經審議並通過了《關於增加註冊資本暨修改的議案》
本議案3票同意，0票反對， 0票棄權。
特此公告
重慶市迪馬實業股份有限公司監事會
二○一七年五月四日
備查文件
1、公司第六屆董事會第十七次會議決議
2、公司第六屆監事會第十一次會議決議
3、獨立董事意見