大小新聞5月10日訊（ 記者 李瓏 通訊員 曹興平 徐忠）“錢又沒有了。”傳銷頭目劉海萍落網時，只說了這麼一句話。
披著“民間互助理財”外衣實施傳銷，劉海萍及同夥在短短兩個月內快速聚攏數千名傳銷人員，通過一個可以後臺操作的網絡平臺，玩起了“錢生錢”遊戲。
隨著資金崩盤，這個隱祕的傳銷團伙浮出水面。市公安局萊山分局在公安部經偵局的指揮下發起全國集群戰役，將這個傳銷團伙一網打盡。該案被列為公安部部督案件，先後在全國各地抓獲涉案犯罪嫌疑人30多名，主犯全部落網，追繳贓款2300餘萬元，查封、扣押住房、車輛若干。
今年4月4日，該案由萊山法院審理，該犯罪團伙中涉案的23人被依法作出判決，以劉海萍為首的10名主犯因犯組織、領導傳銷活動罪分別被判處實刑及處以鉅額罰金。
工業園聚集百餘名追債人
2017年6月15日，萊山公安110指揮中心接市民報警：在盛泉工業園的一處辦公樓前聚集了許多人。報警人稱，這些人情緒激動，很可能會打起來。
盛泉派出所民警迅速趕到現場，發現在一家叫“大潤生物科技”的公司樓內聚集了100多人。這些人雖然情緒激動，但看到民警後卻十分謹慎，不肯再多說話。詢問聚集原因時，有人含糊其辭稱，這家公司欠了他們錢，多的幾十萬元，少的也有數千元。聚集者口音各異，煙臺本地人並不多。
這些人員吞吞吐吐的話語，越發加重了警方的懷疑。在公司二樓一個氣派豪華的會議室內，民警找到了公司負責人劉海萍。這個外表幹練穩重、衣著華麗的女人對民警更是三緘其口，客氣地迴應稱，公司經營出現了困難，無法向投資者兌付紅利，才導致了這次聚集事件。
民警感到被詢問的人都沒有說實話，分析出現這種情況有兩種可能性，一是非法吸收公眾存款，另一種就是聚眾傳銷。很快，身穿便衣的萊山公安經偵大隊民警也抵達現場。通過初步摸排，他們發現，“大潤生物科技”沒有任何生產和研發部門。公司有多名高層領導，每人一間豪華辦公室。辦公室配備了老闆臺、電腦、真皮沙發，看上去十分氣派。“我們初步判斷這是一個傳銷團伙。”辦案民警說。在公司一間辦公室內，他們找到了女客服小宋，她給經偵民警揭開了謎底。
以“投資互助”為平臺玩“錢生錢”
女客服小宋告訴民警，“大潤生物科技”是一個“民間互助投資”網上運營平臺。新會員必須實名加入，每人投資額度為1000至2萬元。投資後，增值週期為5天，收益率為20%。進入增值期需要排隊，排隊需要交300元激活會員資格取得排單幣。
也就是說，如果會員投了1萬元，5天后就可以收回1.2萬元。這種極為誘人的高額回報，來自不斷加入的新會員投進來的錢。5天為一週期，出局後重新排隊。
想要多投資獲得更多的回報，就要不斷髮展新會員加入。沒發展下線的，只能投資1000-5000元。發展5人以上的，可以投資1000-2萬元。這個“民間投資互助平臺”表面上看是會員之間相互賺錢，而實際上，每天新會員投到平臺上的錢，有6%直接從後臺拿走。這部分錢，分給劉海萍40%，作為劉海萍的利潤和公司日常管理費用，其餘則由公司幾名高管瓜分。以新會員一次投資100萬元為例，其中6萬元被直接抽出來給劉海萍及其高管。餘下的在平臺上匹配給上線，讓滿5天的上線攜20%的高回報及本金出局。
經偵民警調查發現，公司高管基本都是長期從事傳銷的人員。有自己的團隊，有的還做過自己的傳銷平臺。他們手下都有幾百甚至上千名相信傳銷會讓自己一夜暴富的傳銷人員。他們瘋狂地向平臺上投錢，又瘋狂地發展新會員。有人為了多投資，同時使用了幾十張身份證在後臺註冊新的會員名。
但是，總有人為所有人的“分錢遊戲”買單。2017年6月，後加入的會員發現平臺不再為他們返現，便開始聚集到大潤生物科技總部要說法。所以，在現場面對民警的詢問，沒有人願意道出實情。而此時，公司多名高管已經狂賺百萬元甚至數百萬元，攜款潛逃了。
可怕的是，大潤生物科技公司2017年4月成立，到案發時僅兩月時間，該公司已在內蒙古、河北、吉林等20多個省份發展會員2.6萬餘人。
2017年6月15日案發當天，萊山警方迅速成立專案組偵辦此案。依舊坐鎮公司繼續發財夢的劉海萍戴上手銬的第一句話就是：“錢又沒了。”
一夜暴富把錢埋在菜地裡
一輩子夢想暴富的劉海萍，沒想到苦心經營得來的500多萬元在身上還沒捂熱，便離自己而去。
這個出生在長島的中年女人，投資海蔘養殖失敗後，一直在尋思快速致富的辦法，直到她認識了“資深傳銷人員”陳海洋。
已經40歲的陳海洋曾因參與組織傳銷罪，在內蒙古被判刑。出獄後，他不思悔改，依舊沉迷傳銷。他巧舌如簧，把“錢生錢”的傳銷法則灌輸給了劉海萍，由劉海萍打造平臺，陳海洋則拉著數千人的傳銷大軍入夥，讓這個平臺在兩個月的時間內迅速壯大。
在平臺裡，陳海洋如水蛭吸血，迅速把自己餵飽。這個原本一窮二白的中年光棍，短時間內給自己找了一個漂亮媳婦，又在開發區高檔小區全款買下豪華住宅，成家立業。然而，不義之財來得快，散得也快。案發後，陳海洋被判入獄7年，妻子隨後與他離婚，財產被全部罰沒。
公司副總裁呂小林，原本是黑龍江的一名退休幹部，2015年因參與傳銷被判刑。本案案發前，已經賺得上百萬元的呂小林和妻子跑回了內蒙古赤峰老家。他先花30萬元給兒子買了一輛高檔轎車，餘下的錢不敢帶在身上，用老母親的身份證存在銀行一部分。另一部分放進鐵桶，深埋在自家菜地裡。民警後來在菜地裡挖出了80多萬元現金。
“技術男”的敢與不敢
劉雷是本案主犯中唯一一名年輕人。1989年出生，到案時，他的孩子剛剛出生沒多久，妻子還在坐月子。
劉雷畢業於南方一所中專學校，學的是計算機科學與技術。對編程方面的精通，讓他在圈內小有名氣。劉雷被公司一名高管拉入夥，主要負責平臺的開發與維護。
自負的劉雷在設計平臺時，故意留下了漏洞，並把這個漏洞告訴了自己的親友。利用這個漏洞，劉雷的親友在平臺上瘋狂獲利。在案發前，平臺已經出現了明顯的問題，有人建議劉雷將後臺數據刪除。然而，考慮再三，劉雷最終沒有敢把這些重要證據刪除。
案發前，劉雷與好友一起逃到了棲霞，後在濰坊落網。非法賺取的500多萬元一分未花，全部退贓。
公司高管衣某從事傳銷多年，本案獲利190多萬元。他潛意識裡覺得，這樣賺來的錢遲早會被警察找回去，既不敢花，又不敢存進銀行。後來，他聽信別人建議，以為錢買了保險就不會被追繳，於是便拿出50萬元贓款買了保險，案發後被全部追回。
2017年7月，該案被列為公安部督辦案件。8月，萊山公安發起全國集群戰役，先後抓獲犯罪嫌疑人30多人，追繳贓款2300多萬元，以及住房、車輛若干。
2019年4月4日，這樁“民間互助理財”傳銷大案在萊山區法院開庭審理。因被告人數眾多，審判從早晨一直持續到傍晚。構成犯罪的23名被告人被依法判決，劉海萍等10名主犯最高被判7年半有期徒刑，另有2名主犯家屬、朋友因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪和窩贓罪分獲有期徒刑。該案中涉傳銷活動違法所得及相關財物全部依法予以沒收，上繳國庫。
經偵民警提醒：無論傳銷組織如何變換手法、巧妙偽裝，但只要其同時具備“交入門費”、“拉人頭”、“分層級”、“直接或間接按發展人員的數量作為計酬或返利依據”等特點的，就可能涉嫌傳銷。希望廣大群眾擦亮眼睛，遠離傳銷。(文中人物全部為化名)
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多以銷售護膚品、保健品等名義發展下線，目的就是瓜分下線繳納的入門費，也叫道具型傳銷。
騙局二：超級工程讓你富貴
多打著相應國家政策號召的旗號，以“資本運作”、“投資工程項目”等為名的傳銷活動。
騙局三：善心變魔心
常常以“慈善救助”、“愛心互助”等為名而進行的傳銷。
騙局四：虛擬貨幣類炒升值
這種是以投資“虛擬貨幣”升值為噱頭，以電子商務為包裝掩護的傳銷活動。
如何識別傳銷犯罪
騙局五：免費午餐吃不吃
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騙局六：金融互助
金融互助類傳銷，號稱打造互助共贏平臺，參與人必先“舍”後“得”，最明顯的特徵是發展“下線”圈錢。
騙局七：紅包變炸藥包
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