本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、募集資金基本情況
安正時尚集團股份有限公司（下稱“公司”）經中國證券監督管理委員會《關於核准安正時尚集團股份有限公司首次公開發行股票的批覆》（證監許可〔2017〕31號）核准，首次公開發行人民幣普通股（A股）7,126萬股，發行價格為每股人民幣16.78元，募集資金總額為人民幣119,574.28萬元，扣除發行費用，募集資金淨額為人民幣111,455.11萬元。上述募集資金已全部到位並專戶存管。致同會計師事務所（特殊普通合夥）對本次公開發行新股的資金到位情況進行了審驗，並出具致同驗字（2017）第350ZA0005號《驗資報告》。
2017年3月23日召開的公司第三屆董事會第十六次會議審議通過《關於以募集資金向全資子公司增資用於募投項目的議案》， “營銷網絡建設”募投項目，通過向全資子公司上海尹默服飾有限公司（以下簡稱“上海尹默”）增資21,272.13萬元、上海豔姿服飾有限公司（以下簡稱“上海豔姿”）增資30,000.00萬元的方式予以實施，合計投入募集資金51,272.13萬元，此增資事項已經實施完畢，實行了專戶存管並簽訂了四方存管協議。
二、《募集資金專戶存儲四方監管協議》的簽訂情況和募集資金專戶的開立情況
為規範公司募集資金的管理和使用，保護投資者的權益，根據中國證監會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關法律法規和部門規章的有關規定及公司《募集資金使用管理制度》的要求，公司（下稱“甲方一”）已與全資子公司上海尹默（下稱“甲方二”）、保薦機構（主承銷商）中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”或“丙方”）和存放募集資金的交通銀行股份有限公司嘉興海寧支行（下稱“乙方”）簽訂《募集資金專戶存儲四方監管協議》；公司已與全資子公司上海豔姿（下稱“甲方二”）、中信證券和存放募集資金的交通銀行股份有限公司嘉興海寧支行簽訂《募集資金專戶存儲四方監管協議》（以下簡稱“四方監管協議”）。上述協議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監管協議（範本）》不存在重大差異。
公司募集資金專項賬戶的開立及存儲情況如下：
■
三、《四方監管協議》的主要內容：
《四方監管協議》主要內容如下：
1、甲方二已在乙方開設募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”），該專戶僅用於甲方二營銷網絡建設項目的募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙雙方應當共同遵守《中華人民共和國票據法》、《支付結算辦法》、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、法規、規章。
3、丙方作為甲方一的保薦機構，應當依據有關規定指定保薦代表人或其他工作人員對甲方募集資金使用情況進行監督。
丙方承諾按照《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》以及甲方制訂的募集資金管理制度對甲方募集資金管理事項履行保薦職責，進行持續督導工作。
丙方可以採取現場調查、書面問詢等方式行使其監督權。甲方和乙方應當配合丙方的調查與查詢。丙方每半年度對甲方現場調查時應同時檢查專戶存儲情況。
4、甲方授權丙方指定的保薦代表人莊玲峰、李永柱可以隨時到乙方查詢、複印甲方二專戶的資料；乙方應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。
保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方二專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明和單位介紹信。
5、乙方按月（每月10日前）向甲方出具真實、準確、完整的專戶對賬單，並抄送給丙方。
6、甲方二1次或12個月以內累計從專戶支取的金額超過5000萬元且達到發行募集資金總額扣除發行費用後的淨額（以下簡稱“募集資金淨額”）的20%的，甲方二及乙方應當在付款後5個工作日內及時以傳真方式通知丙方，同時提供專戶的支出清單。
7、丙方有權根據有關規定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應當將相關證明文件書面通知乙方，同時按本協議第15條的要求書面通知更換後保薦代表人的聯繫方式。更換保薦代表人不影響本協議的效力。
8、乙方連續三次未及時向甲方出具對賬單，以及存在未配合丙方調查專戶情形的，甲方可以主動或在丙方的要求下單方面終止本協議並註銷募集資金專戶。
9、丙方發現甲方、乙方未按約定履行本協議的，應當在知悉有關事實後及時向上海證券交易所書面報告。
10、本協議自各方法定代表人或其授權代表簽署並加蓋各自單位公章或合同專用章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢且丙方督導期結束後失效。
特此公告
安正時尚集團股份有限公司董事會
2017年4月29日