股票簡稱：中航飛機 股票代碼：000768 公告編號：2017-037
中航飛機股份有限公司
第七屆董事會第六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
中航飛機股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第六次會議通知於2017年5月2日以電子郵件方式發出，會議於2017年5月5日以通訊表決方式召開。本次會議應參加表決董事14名，實際參加表決董事14名。
會議的通知、召開程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規則》等法律、規章的規定。
會議經過表決，形成如下決議：
批准《關於放棄西安天元航空科技有限公司股權轉讓優先購買權的議案》
東鵬投資有限公司擬將其持有的公司控股子公司西安天元航空科技有限公司18.80%股權通過協議轉讓的方式轉讓給自然人股東林慈，董事會同意公司放棄上述股權轉讓的優先購買權。
同意：14票，反對：0票，棄權：0票。
（詳見2017年5月6日公司刊登在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網上的《關於放棄西安天元航空科技有限公司股權轉讓優先購買權的公告》）
備查文件:第七屆董事會第六次會議決議。
中航飛機股份有限公司
董 事 會
二○一七年五月六日
股票簡稱：中航飛機 股票代碼：000768 公告編號：2017-038
中航飛機股份有限公司
關於放棄西安天元航空科技有限公司
股權轉讓優先購買權的公告
一、交易概述
（一）公司控股子公司西安天元航空科技有限公司（以下簡稱“西安天元公司”）的股東東鵬投資有限公司擬將其所持有的西安天元公司18.80%股權通過協議轉讓的方式轉讓給自然人股東林慈。公司作為西安天元公司的股東，放棄上述股權轉讓的優先購買權。
（二）公司第七屆董事會第六次會議以14票同意、0票反對、0票棄權，審議批准了《關於放棄西安天元航空科技有限公司股權轉讓優先購買權的議案》。根據《公司章程》的有關規定，此項交易不需經過公司股東大會批准。
（三）本次交易不構成公司的關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，不構成借殼，也不需要經過有關部門批准。
二、西安天元公司基本情況
企業名稱：西安天元航空科技有限公司
統一社會信用代碼：91610131783596874K
類 型：有限責任公司（中外合資）
住 所：陝西省西安市高新區科技七路五號
法定代表人：趙剛義
註冊資本：3750萬元人民幣
成立日期：2006年7月18日
營業期限：2006年7月18日至2026年7月17日
經營範圍：許可經營項目：民用飛機機載設備的設計、製造；民用飛機零部件設計、製造(發動機、螺旋槳除外)；民用飛機零部件檢測、修理、改裝和翻修（民用支線、幹線、通用飛機的維修除外）；航空地面設備設計、製造（衛星接收設備及其關鍵件除外）。一般經營項目：航空機電化工產品（危險化學品除外）、摩擦材料、粉末冶金製品、橡膠件的製造及承接來圖、來樣、來料的產品加工；民用飛機機身外表面清潔、清洗；民用飛機客艙清潔、座椅套清潔清洗；自營和代理各類商品和技術進出口（糧食、棉花及其他國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外）；銷售本公司自產產品。
主要股東：
單位：萬元
■
最近一年及一期主要財務數據
單位：元
西安天元公司為公司合併報表控股子公司。
截止目前，公司不存在對西安天元公司提供擔保和委託西安天元公司理財的情況；西安天元公司也不存在佔用公司資金的情況。
三、受讓方林慈基本情況
姓名：林慈
性別：男
國籍：中國
住址：福建省福州市*****
身份證號碼：350122************
公司與林慈先生不存在關聯關係。
四、董事會審議情況
公司於2017年5月5日召開第七屆董事會第六次會議，以14票同意、0票反對、0票棄權，審議批准了《關於放棄西安天元航空科技有限公司股權轉讓優先購買權的議案》，同意公司放棄本次股權轉讓優先購買權。根據《公司章程》的有關規定，本次放棄上述股權轉讓優先購買權無需提交公司股東大會審議通過。
五、股權轉讓原因
西安天元公司現為中外合資公司，為了便於西安天元公司拓展新業務，提升管理效率，擴展飛機維修市場，西安天元公司外資股東東鵬投資有限公司擬將其持有的西安天元公司18.80%的股權協議轉讓給自然人股東林慈先生，協議轉讓價格為1676.82萬元。
上述股權轉讓完成後，西安天元公司將變更為內資企業。
六、董事會決定放棄權力的說明
鑑於公司目前發展資金需求，以及結合西安天元公司目前的經營狀況考慮，公司決定放棄上述股權轉讓優先購買權。
七、對公司的影響
東鵬投資有限公司將其持有的18.8%股權轉讓給自然人股東林慈先生後，因林慈先生與西安天元公司其他股東無關聯關係，公司放棄上述股權轉讓的優先購買權，不改變公司在西安天元公司的出資比例，公司仍為西安天元公司第一大股東，仍將西安天元公司納入合併報表範圍。
本次放棄西安天元公司股權轉讓優先購買權對公司財務狀況及經營成果無重大影響。
八、備查文件
第七屆董事會第六次會議決議
二〇一七年五月六日