中國中車股份有限公司獨立董事
關於有關事項的獨立意見
作為中國中車股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事,我們依據《關
於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上海證券交易所股票上市規則》
等法律法規及規範性文件以及《中國中車股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司
章程》”)的有關規定,我們對公司第一屆董事會第二十三次會議審議的有關議案
涉及的事項發表獨立意見如下:
關於《關於提名第一屆董事會董事候選人的議案》,公司獨立董事認為:經
對董事候選人孫永才、徐宗祥的個人簡歷及有關情況的瞭解,未發現該等候選人
存在《中華人民共和國公司法》等公司股票上市地相關法律法規規範性文件以及
《公司章程》規定的不得擔任董事的情形,亦未發現其存在被中國證監會確定為
市場禁入者或者禁入尚未解除的情形;該等候選人的任職資格符合《中華人民共
和國公司法》等公司股票上市地相關法律法規規範性文件以及《公司章程》的規
定,具備擔任公司董事的條件;上述董事候選人的教育背景、任職經歷、專業能
力和職業素養能夠滿足履行公司董事職責的要;上述董事候選人的提名程序規範,
符合《中華人民共和國公司法》等公司股票上市地有關法律法規規範性文件以及
《公司章程》的規定,不存在損害公司及全體股東利益的情形;同意提名孫永才、
徐宗祥為公司第一屆董事會董候選人,任期自股東大會選舉通過之日起至第一屆
董事會任期結束之日止,並同意將該議案提交公司股東大會審議。
(本頁無正文,為《中國中車股份有限公司獨立董事關於有關事項的獨立
意見》的簽字頁)
中國中車股份有限公司獨立董事:
李國安 張忠 吳卓
辛定華 陳嘉強
二〇一七年五月二十二日
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