安徽中鼎密封件股份有限公司監事會
關於變更部分募集資金投資項目意見
根據《公司法》、《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上
市公司證券發行管理辦法》、《上市公司治理準則》及《公司章程》等有關規定，
我們作為公司的獨立董事，本著對公司、全體股東及投資者負責的態度，在認真
審閱了公司第六屆董事會第二十五次會議審議的相關議案和材料後，現對公司變
更部分募集資金投資項目發表意見如下：
本次募集資金用途，是根據公司整體發展規劃，為進一步優化公司內部資源
配置，提高募集資金使用效率，綜合考慮實際情況而做出的審慎決定，本次募集
資金變更符合公司發展戰略，有利於為公司和股東創造更大效益。本次變更募集
資金用途履行了必要的程序，符合《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》
等相關規定，沒有違反中國證監會、深圳證券交易所及公司關於上市公司募集資
金使用的有關規定。《變更募集資金用途》的議案已經六屆二十五次董事會審議
通過，並經全體獨立董事同意，決策程序合法、有效，不存在損害公司和中小股
東合法利益的情況。監事會同意公司本次變更募集資金用途事項，同意將本項議
案提交公司股東大會審議。
2017 年 5 月 19 日
（安徽中鼎密封件股份有限公司監事會關於變更部分募集資金投資項目的意見
簽名頁）
監事：胡小平 （簽名）_________ ___
夏玉潔（簽名）_______ _____
樑春芳（簽名）__________ __
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