區塊鏈上數據是個寶藏，有大量的信息可以發掘。鏈聞前幾天專門總結了 22 個鏈上數據資源與可視化工具，可以幫助投資者、交易員和分析師們更好發掘鏈上數據。文章推送後，大量讀者收藏。當然，也有讀者反饋：為什麼只提供工具，不提供分析結論？
在區塊鏈的世界，數據就在那裡，等著你來探索，得出對自己有用的結論。如何探索？認真讀讀今天的文章，鏈上交易信息分析公司 TokenAnalyst 的數據科學家 Matthias De Aliaga 提供了一個絕妙案例。
作者：Matthias De Aliaga，鏈上交易信息分析公司 TokenAnalyst 數據科學家
編譯：Perry Wang
以太坊區塊鏈容納了不同種類的用戶，多數是普通人，但也有相當一部分地址分屬於特定群體。當然也有一些非常引人矚目。
比如，最引人矚目的一些地址包括：
這些都是持有 ETH 的大戶，甚至只是單一主體，其 ETH 也往往分佈在多個不同的以太坊錢包地址。
更多情況下，人們故意狡兔三窟，讓別人難以追查其持幣情況。
不過，我們依然可以通過鏈上交易活動，收集到持幣最多的那些地址的信息。
這些信息為什麼值得探究？
想要追蹤這些地址有很多原因，例如：
1、投資者希望預判價值走勢
2、發幣團隊想要對大的持幣地址空投自己的代幣
3、政府機構想要審計可疑的區塊鏈活動
4、研究人員希望更好了解區塊鏈世界的動向
幸運的是，有關地址的鏈上信息多的數不勝數，可以有效幫助追蹤不同類型賬戶的活動。
最顯而易見的做法，是去尋找這些 ETH 的流出流入情況。也許你希望在加密貨幣世界看到比現實世界更小的貧富差距，但現實會讓你感到震驚：
以上圖標是對數尺度，圖左第一部分是代表 ETH 前 10 大持幣地址，接下來是前 11-100 大持幣地址，之後一直到 3,500 萬個持幣地址，以持有 ETH 多少為續。
換種說法：
以太坊的前 10,000 個最大的地址擁有 83.3% 的 ETH！
如果這還不足以讓你目瞪口呆，看看前 10 大地址，這前 10 個地址總計共持有 11.4% 的 ETH。ETH 集中在這麼一小撮人手中，讓追蹤大賬戶資金走向這件事變得更有意義。
以太坊區塊鏈的匿名性讓持幣大戶難以被按圖索驥。不過幸運的是，區塊鏈也是透明的，每個舉動都是可被追溯的。到筆者撰文時為止，以太坊網絡共有 570 萬個區塊，每個區塊中包含有價值的交易信息，可以用於識別出包括交易所、發幣團隊等不同群體的地址，並對他們進行種類。
讓鏈上數據可視化
讓我們盤點一下前 10,000 個大戶地址的區塊鏈數據，這樣，具體的特徵就會浮出水面。
在單個圖表中無法連續呈現每個地址的數據量，我們先看四個關鍵的變量：發送交易和接收交易、經常賬戶餘額以及持有的代幣種類。
這些變量代表了一個賬號的活動及資產情況，反映的是其最重要的資產。
其中可以看出的信息量很大！數據強調了 ETH 持幣大戶中有著鮮明的陣營劃分。
首先它告訴我們，「交易發送大戶」並不一定接收到很多交易，反之亦然。它還顯示出，很多 ETH 持幣大戶 賬戶餘額有的高達 150 萬枚 ETH 相對而言在交易方面並不活躍。持有大量幣種的賬戶通常接收到的交易比發送的交易多很多。
通過地址分類數據分析，我們可以進一步審視這些不同組別的活動特徵。
這次我們只看接受交易、發送交易和賬戶餘額 彩色變成分類組別，數據組別限制在交易所、礦池和發幣團隊錢包。
我們可以先看這些組別的數據特徵：
可以從區塊鏈瀏覽器 etherscan.io 中手動查詢中相關地址的分類
顯然，每個組別之間有著涇渭分明的差別，平均而言，礦池發送交易特別多，發幣團隊的錢包賬戶餘額很高， 交易所接收和發送交易都很多。
三個組別彼此間涇渭分明的區別令人印象深刻，不過也完全講得通：礦池收到挖礦獎勵，然後發送交易給礦工；發幣團隊會持有他們募集的資金；客戶通過交易所接受和發送 ETH 及其它代幣交易。
可以清晰查詢的數據還不僅限於此。另一個可以探索的維度是每個地址持有的代幣種類。譬如，持有 50 枚 MANA 和 30 枚 EOS 會算作持有兩種代幣。另一個有價值的維度是區別智能合約地址和外部賬戶。
簡單做一個科普。在以太坊中，有兩類賬戶：外部賬戶和合約賬戶，兩類賬戶都有一個與之關聯的賬戶狀態和一個 20 字節地址，都可以存儲以太幣。不過，外部賬戶由私鑰控制，沒有代碼與之關聯，地址由公鑰決定，私鑰可用於對交易簽名，從而主動向其他賬戶發起交易，進行消息傳遞；而合約賬戶由合約代碼控制，有代碼與之關聯，其地址由合約創建者的地址和該地址發出過的交易數量 nonce 共同決定，不可以主動向其他賬戶發起交易，但可以響應其他賬戶進行消息調用 message call。相比之下，智能合約是獨特的地址類型，排除了多數普通用戶類型，因此有助於歸類地址的功能。
持有的幣種數量可以讓我們對地址有著更多瞭解，譬如投資者， 也許更有興趣持有很多種代幣。
上圖中可以很快讀出一些信息：
1、發幣團隊通常是智能合約賬戶；礦池基本都是外部賬戶
2、交易所地址通常持有超過 100 種的代幣，其它賬戶基本不會。
3、交易所可能是地址賬戶，也可能是智能合約賬戶——這也是它們究竟是去中心化交易所 譬如 EtherDelta 還是中心化交易所 譬如幣安 的標誌。這層關係可能顯而易見，但它可以讓我們更進一步歸類並標記不同的地址。
來，在區塊鏈上創建用戶畫像原型
有了上面這些發現，我們可以做更多分析，先把地址按用戶的類型進行劃分，包括鏈上參數集合等，然後，我們我們就可以輕易識別出哪些未被標註的地址屬於什麼類型。
我們嘗試做了一些模型，以下圖表呈現：
繼續探尋未來路徑
根據對僅有的 77 個已標註出類別的賬戶地址進行的數據分析，我們能描繪出最為重要的一些以太坊地址類型。
未來對這一領域還有無窮無盡的探索潛能。簡單提幾個想法：比如，通過追蹤並分析一些賬號與交易所地址間的互動參數，可以更好的追蹤出活躍的交易員賬戶。另外，通過分析以太坊最早一些區塊相關地址的積累模式，可以更好的觀察早期投資者的活動。
可以發掘的方向還有很多。在區塊鏈的世界，數據就在那裡，等著你來探索。
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