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“非法集資 ”，是指單位或者個人未依照法定程序、未經有關部門批准，以發行股票、債券 、彩票 、投資基金 證券或者其他債權憑證的方式向社會公眾籌集資金，並承諾在一定期限內以貨幣、實物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報的行為,是一種違法犯罪活動。近年來，江都法院高度重視集資詐騙刑事案件的審理工作，堅決打擊該類犯罪，有力肅清金融環境。
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“非法集資 ”，是指單位或者個人未依照法定程序、未經有關部門批准，以發行股票、債券 、彩票 、投資基金 證券或者其他債權憑證的方式向社會公眾籌集資金，並承諾在一定期限內以貨幣、實物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報的行為,是一種違法犯罪活動。近年來，江都法院高度重視集資詐騙刑事案件的審理工作，堅決打擊該類犯罪，有力肅清金融環境。
案 情 梗 概2015年6月至2016年12月，被告人徐某先後在大橋鎮、吳橋鎮設立A資產管理公司，謊稱為虛構的B投資管理公司、C財富管理公司對外借款進行擔保，未經金融主管部門的依法批准，通過發傳單等方式向社會公開宣傳，以購買理財產品的形式向60餘名群眾非法集資，共吸收本金260餘萬元，實際騙得230萬元左右。
被告人王某於2016年7月至12月間，藉助曾經在銀行工作的經歷，幫助被告人徐某向30多名群眾非法集資130萬元左右，造成實際損失120萬元左右。
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“非法集資 ”，是指單位或者個人未依照法定程序、未經有關部門批准，以發行股票、債券 、彩票 、投資基金 證券或者其他債權憑證的方式向社會公眾籌集資金，並承諾在一定期限內以貨幣、實物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報的行為,是一種違法犯罪活動。近年來，江都法院高度重視集資詐騙刑事案件的審理工作，堅決打擊該類犯罪，有力肅清金融環境。
案 情 梗 概2015年6月至2016年12月，被告人徐某先後在大橋鎮、吳橋鎮設立A資產管理公司，謊稱為虛構的B投資管理公司、C財富管理公司對外借款進行擔保，未經金融主管部門的依法批准，通過發傳單等方式向社會公開宣傳，以購買理財產品的形式向60餘名群眾非法集資，共吸收本金260餘萬元，實際騙得230萬元左右。
被告人王某於2016年7月至12月間，藉助曾經在銀行工作的經歷，幫助被告人徐某向30多名群眾非法集資130萬元左右，造成實際損失120萬元左右。
法 院 判 決
江都法院審理後認為，被告人徐某以非法佔有為目的，使用詐騙的方法非法集資，數額特別巨大，其行為已構成集資詐騙罪。被告人王某非法吸收公眾存款，數額巨大，擾亂金融秩序，其行為已構成非法吸收公眾存款罪。被告人徐某、王某共同非法吸收公眾存款，系共同犯罪。被告人徐某在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人王某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法予以從輕處罰。
最終，江都法院判決：被告人徐某犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十一年，並處罰金人民幣二十萬元，剝奪政治權利二年；被告人王某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年六個月，並處罰金人民幣十萬元；被告人徐某、王某未退贓款予以追繳，併發還被害人。
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“非法集資 ”，是指單位或者個人未依照法定程序、未經有關部門批准，以發行股票、債券 、彩票 、投資基金 證券或者其他債權憑證的方式向社會公眾籌集資金，並承諾在一定期限內以貨幣、實物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報的行為,是一種違法犯罪活動。近年來，江都法院高度重視集資詐騙刑事案件的審理工作，堅決打擊該類犯罪，有力肅清金融環境。
案 情 梗 概2015年6月至2016年12月，被告人徐某先後在大橋鎮、吳橋鎮設立A資產管理公司，謊稱為虛構的B投資管理公司、C財富管理公司對外借款進行擔保，未經金融主管部門的依法批准，通過發傳單等方式向社會公開宣傳，以購買理財產品的形式向60餘名群眾非法集資，共吸收本金260餘萬元，實際騙得230萬元左右。
被告人王某於2016年7月至12月間，藉助曾經在銀行工作的經歷，幫助被告人徐某向30多名群眾非法集資130萬元左右，造成實際損失120萬元左右。
法 院 判 決
江都法院審理後認為，被告人徐某以非法佔有為目的，使用詐騙的方法非法集資，數額特別巨大，其行為已構成集資詐騙罪。被告人王某非法吸收公眾存款，數額巨大，擾亂金融秩序，其行為已構成非法吸收公眾存款罪。被告人徐某、王某共同非法吸收公眾存款，系共同犯罪。被告人徐某在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人王某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法予以從輕處罰。
最終，江都法院判決：被告人徐某犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十一年，並處罰金人民幣二十萬元，剝奪政治權利二年；被告人王某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年六個月，並處罰金人民幣十萬元；被告人徐某、王某未退贓款予以追繳，併發還被害人。
法律鏈接
《刑法》第一百九二條【集資詐騙罪】以非法佔有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。
《刑法》第一百七十六條【非法吸收公眾存款罪】非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。
法官評析
集資詐騙和非法吸收公眾存款等都屬於非法集資行為。非法集資嚴重衝擊社會經濟金融管理秩序，影響經濟健康運行。由於涉及人數眾多，極有可能造成群體性事件影響社會穩定。江都法院堅持將商事審判與刑事打擊相結合，形成聯動合力，嚴厲打擊金融犯罪，依法審結金融詐騙、非法集資等案件。
“購買理財產品或者投資，一定要去有資質的正規單位，當一些單位或個人以高額投資回報兜售高息存款 、股票、債券、基金和開發項目時，一定要認真識別，謹慎投資。”
來源：今日江都
作者：王誠 李雅茹
編輯：阿嬌
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