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證券代碼：002856 證券簡稱：美芝股份 公告編號：2017-010
深圳市美芝裝飾設計工程股份有限公司
第二屆監事會第六次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
深圳市美芝裝飾設計工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第六次
會議於 2017 年 6 月 6 日下午在公司會議室現場召開，本次會議的通知已於 2017 年
5 月 25 日以書面形式發出。本次會議由監事會主席陳向陽先生召集並主持，應出席監
事 3 名，實到 3 名，本次會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、監事會會議審議情況
（一）以 3 票同意 0 票反對 0 票棄權審議通過《公司 2016 年監事會工作報告》（該
報告需提交股東大會審議）
1、2016 年監事會會議召開情況
2016 年公司監事會嚴格按照《公司法》、《證券法》等法律法規以及《公司章程》、
《監事會議事規則》等相關規定和要求，認真履行監督職責，積極有效地開展工作，對
公司依法運作、財務管理、關聯交易、重大事項、公司董事及高級管理人員履行職責的
情況等事項進行了監督，全力保障股東權益、公司利益和員工的合法權益不受侵犯。
報告期內公司監事會共召開 2 次會議，會議的召開和表決程序均符合《公司法》及
《公司章程》等法律法規和規範性文件的規定。
2、監事會對公司 2016 年度工作的意見
報告期內，監事會認真履行監事會的監督職能，對公司依法運作情況，財務狀況和
現行財務制度，關聯交易情況、公司內部控制制度的建設和運行情況等進行了認真核查，
未發現有違反法律、法規、公司章程或損害公司利益的行為。
3、2017 年度工作計劃
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公司監事會堅決貫徹公司既定的戰略方針，嚴格遵守國家法律法規和《公司章程》
規定，履行監事會職責，為維護股東和公司的利益及促進公司發展而努力工作，督促公
司規範運作，完善公司法人治理結構。
（二）以 3 票同意 0 票反對 0 票棄權審議通過《公司 2016 年財務決算報告》（該報
告需提交股東大會審議）
監事會認為，《公司 2016 年度財務決算報告》的編制和審議符合有關法律法規的要
求，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的財務狀況。
（三）以 3 票同意 0 票反對 0 票棄權審議通過《公司 2016 年利潤分配預案》（該議
案需提交股東大會審議）
監事會認為，公司 2016 年度利潤分配預案符合公司實際情況和公司章程的相關規
定，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。
（四）以 3 票同意 0 票反對 0 票棄權審議通過《關於續聘 2017 年度會計師事務所
的議案》（該議案需提交股東大會審議）
華普天健會計師事務所（特殊普通合夥）2016 年在擔任公司財務報告的審計機構期
間，能夠遵循《中國註冊會計師審計準則》，獨立客觀公允合理地發表獨立審計意見。
監事會同意續聘該事務所為公司 2017 年度財務報告的審計機構。
（五）以 3 票同意 0 票反對 0 票棄權審議通過《關於使用部分閒置募集資金暫時補
充流動資金議案》（該議案需提交股東大會審議）
公司使用部分閒置募集資金 11,500 萬元暫時補充流動資金，使用期限不超過十二
個月，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金用途和損害股東
利益的情況，符合《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》的有關規定，
履行了規定的程序，符合公司及全體股東的利益，有利於公司的長遠發展。監事會同意
公司使用閒置募集資金 11,500 萬元暫時補充流動資金。
特此公告。
深圳市美芝裝飾設計工程股份有限公司監事會
2017 年 6 月 7 日
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