本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
洛陽北方玻璃技術股份有限公司（以下簡稱：“公司”）第六屆董事會第十一次會議審議通過了《關於對控股子公司廣東北玻電子玻璃有限公司增資的議案》。該事項不構成關聯交易，也不構成重大資產重組，不需要提交股東大會審議，現就相關內容公告如下：
一、對外投資概述
廣東北玻電子玻璃有限公司（以下簡稱“廣東電子玻璃”）為洛陽北方玻璃技術股份有限公司（以下簡稱：“公司”）的控股子公司，其註冊資本為8,000萬元。為進一步促進廣東電子玻璃的發展，根據目前廣東電子玻璃的生產運營需要，公司與廣東電子玻璃的其他股東侯學黨先生（居民身份證號41138119800326****,與公司無關聯關係）同時按等比例增資方式共同現金出資2,000萬元（公司以自有資金出資1,020萬元，侯學黨先生出資980萬元），廣東電子玻璃註冊資本增加至10,000萬元，各方持股比例不變。
二、投資標的的基本情況
名稱：廣東北玻電子玻璃有限公司
統一社會信用代碼：91440400MA4UQKYH3D
類型：其他有限責任公司
註冊地址為：珠海市香洲區寶灣路8號倉庫A、B座負一至三層
法定代表人：高學明
註冊資本： 本次增資前為8,000萬元，增資後為10,000萬元。
增資前後股權結構：
■
經營範圍是：特種玻璃，觸控玻璃及電子玻璃的研發、生產、銷售。
財務指標： 2017年6月廣東北玻電子玻璃有限公司納入公司合併報表範圍。
截止2017年6月30日（未經審計），廣東電子玻璃資產總額：130,775,565.52元，負債總額：48,574,885.79元，淨資產：82,200,679.73元，營業收入1-6月：50,488,139.99元，淨利潤1－6月:6,034,679.73元，6月營業收入：26,596,932.52元，6月淨利潤：4,546,822.82元。
三、交易的定價政策及依據
本次增資各股東按照廣東北玻電子玻璃有限公司註冊資本金比例以現金方式共同增資。廣東北玻電子玻璃有限公司註冊資本由原來的人民幣 8,000 萬元增加至人民幣 10,000萬元。本次增資遵循了自願、公平、合理、協商一致的原則，公正合理，不存在損害公司利益的情形。
四、對外投資的目的、存在的風險及對公司的影響
公司本增資事項繫結合行業特點和企業發展戰略所作出的決策，可加強廣東北玻電子玻璃有限公司的資金實力和市場競爭力；有利於公司產業延伸和市場拓展、提升盈利能力及市場競爭力，對公司長遠發展有積極影響。本次增資對公司本期的業績不產生重大影響，對未來財務狀況和經營成果將產生積極影響。
本事項尚需獲得當地有關管理部門批准方可實施，同時受產業政策及市場需求變化等多方面的影響，公司將監督子公司本次增資資金的使用情況，合理控制投資風險，維護廣大投資者的利益。敬請廣大投資者 注意投資風險。
特此公告。
洛陽北方玻璃技術股份有限公司
2017年8月31日