本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
●本次會議是否有否決議案:無
一、會議召開和出席情況
(二)股東大會召開的地點:湖南省長沙市開福區營盤東路38號公司辦公樓十樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集,董事長龔曙光先生主持,採用現場投票和網絡投票相結合的表決方式。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
(五)公司董事、監事和董事會祕書的出席情況
1、公司在任董事8人,出席6人,獨立董事季水河、賀小剛因公未出席本次會議;
2、公司在任監事5人,出席4人,職工監事張菊明因公未出席本次會議;
3、董事會祕書高軍出席本次股東大會;總經理丁雙平,總編輯劉清華,財務總監王麗波,副總經理龍博、陳昕、黃楚芳列席本次股東大會。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱:關於公司董事會2016年度工作報告的議案
審議結果:通過
表決情況:
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2、議案名稱:關於公司監事會2016年度工作報告的議案
3、議案名稱:關於公司獨立董事2016年度述職報告的議案
4、議案名稱:關於公司董事2016年度薪酬的議案
5、議案名稱:關於公司監事2016年度薪酬的議案
6、議案名稱:關於公司2016年年度報告及其摘要的議案
7、議案名稱:關於公司2016年度利潤分配的議案
8、議案名稱:關於公司2016年度財務決算報告的議案
9、議案名稱:關於續聘瑞華會計師事務所為公司2017年度財務與內部控制審計機構的議案
10、議案名稱:關於與公司控股股東簽署《金融服務協議》的議案
11、議案名稱:關於公司2016年度日常性關聯交易執行情況與2017年度日常性關聯交易預計情況的議案
12、議案名稱:關於修訂《公司章程》部分條款的議案
(二)涉及重大事項,5%以下股東的表決情況
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(三)關於議案表決的有關情況說明
議案10、議案11涉及關聯交易,關聯股東為公司控股股東湖南出版投資控股集團有限公司及其全資子公司湖南盛力投資有限責任公司,所持表決權股份數量分別為1,103,789,306股、58,094,174股,上述股東對上述兩個議案均迴避表決。
議案12為以特別決議通過的議案,該項議案獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會鑑證的律師事務所:湖南啟元律師事務所
律師:劉佩、甘露
2、律師鑑證結論意見:
本次股東大會的召集和召開程序、召集人和出席人員的資格、表決程序和表決結果符合《公司法》、《股東大會規則》及《公司章程》的相關規定,合法、有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議;
2、經鑑證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書;
3、上海證券交易所要求的其他文件。
中南出版傳媒集團股份有限公司
2017年5月18日
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