證券代碼：002549 證券簡稱：凱美特氣 公告編號：2017-010
湖南凱美特氣體股份有限公司
第四屆監事會第三次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
2017 年 4 月 24 日，湖南凱美特氣體股份有限公司（以下簡稱“公司”）在
湖南省岳陽市七裡山公司會議室召開第四屆監事會第三次會議。會議通知及會議
資料於 2017 年 4 月 7 日以電子郵件等方式送達。會議由監事會主席張曉輝先生
主持，會議應到監事 3 名，實到監事 3 名，會議的通知、召集、召開和表決程序
符合《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)和《湖南凱美特氣體
股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定。
二、監事會會議審議情況
經與會監事認真審議並表決，且公司監事就本次會議審議相關議案發表了意
見，本次會議通過了如下決議：
1、審議通過了《湖南凱美特氣體股份有限公司2016年度監事會工作報告》
的議案。
表決結果：贊成 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
此項議案尚需提交公司 2016 年度股東大會審議，2016 年度監事會工作報告
詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn。
2、審議通過了《湖南凱美特氣體股份有限公司2016年度財務決算報告》的
議案。
表決結果：贊成 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
此項議案尚需提交公司2016年度股東大會審議。
2016年度財務決算報告詳見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
3、審議通過了《湖南凱美特氣體股份有限公司2016年年度報告及其摘要》
的議案。
監事會對該項議案事項發表意見：
（1）經審核，監事會認為董事會編制和審核湖南凱美特氣體股份有限公司
2016 年年度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真
實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏。（2）報告的內容和格式符合中國證監會和深圳證券交易所的規
定，所包含的信息從各個方面真實的反應出公司 2016 年度的經營管理和財務狀
況等事項；（3）在提出意見前，未發現參與年報編制和審議的人員有違反保密規
定的行為；（4）公司本次年度報告經致同會計師事務所（特殊普通合夥）審計，
出具了標準無保留意見審計報告，監事會認為，通過檢查公司 2016 年 12 月 31
日財務報告及審閱致同會計師事務所(特殊普通合夥)出具的審計報告，監事會認
為該事項符合公正客觀、實事求是的原則。
表決結果：贊成 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
此項議案尚需提交公司 2016 年度股東大會審議。
《 2016 年 度 報 告 》 詳 見 信 息 披 露 媒 體 ： 信 息 披 露 網 站 巨 潮 資 訊 網
www.cninfo.com.cn，《2016 年度報告摘要》詳見信息披露媒體：《中國證券報》、
《 證 券 時 報 》、《 上 海 證 券 報 》、《 證 券 日 報 》 和 信 息 披 露 網 站 巨 潮 資 訊 網
www.cninfo.com.cn。
4、審議通過了《湖南凱美特氣體股份有限公司2016年度利潤分配預案》的
議案。
經致同會計師事務所（特殊普通合夥）審計，公司 2016 年度實現歸屬於母
公司股東的淨利潤 21,091,523.61 元，其中：母公司實現淨利潤 43,425,849.65
元，按公司章程規定提取 10%法定盈餘公積 4,342,584.97 元，加：年初未分配
利潤 169,416,646.98 元。根據 2015 年度股東大會決議，公司 2015 年度權益分
配預案為：不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。公司期末實際可
供股東分配的利潤 208,499,911.66 元，資本公積為 91,992,624.58 元。
根據深圳證券交易所頒佈的《中小企業板投資者權益保護指引》、《上市公司
證券發行管理辦法》、 關於修改上市公司現金分紅若干規定的決定》等法規要求，
結合公司 2016 年度盈利情況和後續資金安排，公司 2016 年度權益分配預案擬為：
以 2016 年 12 月 31 日總股本 567,000,000 股為基數，向全體股東每 10 股派發
現金紅利 1.00 元（含稅），共計派發現金人民幣 56,700,000.00 元，不送紅股。
以公司總股本 567,000,000 股為基數，資本公積每 10 股轉增股 1 股，資本公積
轉增股本 56,700,000 股，本次轉增完成後公司總股本為 623,700,000 股。
監事會對該項議案事項發表意見：該利潤分配預案是結合公司 2016 年度盈
利情況和後續資金安排基於公司實際情況作出的權益分配預案，不存在損害公司
及其他股東，特別是中小股東的利益的情形，同意該項預案提交 2016 年度股東
大會審議。
5、審議通過了《修訂〈湖南凱美特氣體股份有限公司章程〉部分條款》的
此項議案尚需提交公司2016年度股東大會以特別決議通過。
具體內容詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
6、審議通過了《湖南凱美特氣體股份有限公司2017年度向銀行申請綜合授
信額度及授權董事長簽署相關文件》的議案。
為拓展開發新產品、新業務並儘快完成公司在全國經濟發達地區的佈局，以
提高公司抗風險能力，增強公司整體實力和盈利能力，公司發展時需取得銀行一
定的授信額度以支持項目的順利建設。
根據公司發展規劃及擬建項目資金需求情況，2014 年公司已與中國工商銀
行股份有限公司岳陽市分行簽署《銀企戰略合作協議》，融資授信為 2014 年
--2017 年岳陽市工行向公司提供 10 億元的融資支持(包括流到資金貸款、項目
貸款、貿易融資、票據業務及非融資類保函等)，貸款期限、利率執行中國人民
銀行的有關規定，在不違反相關規定前提下給予優惠，並提供貸款申請審批綠色
通道。公司 2017 年擬向其他銀行申請綜合授信如下：交通銀行岳陽市分行 2 億
元，光大銀行岳陽分行 1 億元，中國農業銀行股份有限公司岳陽市分行 5000 萬
元，浦發銀行岳陽分行 5000 萬元，廣發銀行岳陽分行 6000 萬元，建設銀行岳陽
分行 6000 萬元，並授權董事長簽署相關文件。公司已制訂了嚴格的審批權限和
程序，能有效防範風險。最終以銀行實際審批的授信額度為準，內容包括人民幣
貸款、銀行承兌匯票等信用品種，授信期限為 1-5 年。
為充分利用金融工具、節約資金成本，授權公司經營層在辦理採購設備（商
品）、水電支付等經濟業務時可根據業務性質到以上申請授信額度的相關銀行開
具銀行承兌匯票與供貨方結算。
以上授信額度不等於公司的融資金額，實際融資款金額應在授信額度內以銀
行與公司實際發生的融資金額為準。
表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。
此項議案尚需提交公司 2016 年度股東大會審議。
7、審議通過了《關於續聘致同會計師事務所（特殊普通合夥）擔任公司2017
年度財務審計機構》的議案。
致同會計師事務所(特殊普通合夥)具有從事證券業務資格及從事上市公司
審計工作的豐富經驗和職業素養，在以往與公司的合作過程中，提供了優質的審
計服務，對於規範公司的財務運作，起到了積極的建設性作用。公司擬續聘致同
會計師事務所(特殊普通合夥)作為公司2017年度財務審計機構，聘期一年。
8、審議通過了《湖南凱美特氣體股份有限公司2016年度內部控制評價報告》
的議案。
監事會對該項議案事項發表意見：公司已建立了較為健全的內部控制體系，
制訂了較為完善、合理的內部控制制度，公司內部控制組織機構完整，內部審計
部門及人員配備齊全到位。公司內部控制制度符合中國證監會、深圳證券交易所
的有關規定及公司自身的實際情況，遵循了內部控制的基本原則，並得到了有效
的貫徹和執行，對公司經營管理起到了有效的風險防範和控制作用。公司董事會
出具的《2016 年度內部控制評價報告》全面、真實、客觀地反映了公司內部控
制的建立和運行情況。
2016年度內部控制評價報告詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網
www.cninfo.com.cn。
9、審議通過了《湖南凱美特氣體股份有限公司2016年度募集資金存放與使
用情況的專項報告》的議案。
監事會對該項議案事項發表意見：公司嚴格按照中國證監會、深圳證券交易
所要求使用與存放募集資金，公司董事會編制的《2016 年度募集資金存放與使
用情況的專項報告》真實、準確。
2016年度募集資金存放與使用情況的專項報告詳見信息披露媒體：《中國證
券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和信息披露網站巨潮資
訊網www.cninfo.com.cn。
10、審議通過了《2016年度關聯交易執行情況及其它重大交易情況和2017
年度為控股子公司擔保的議案》。
監事會對該項議案事項發表意見：（1）通過對公司控股股東及其關聯方佔
用公司資金情況和公司對外擔保情況進行認真的瞭解和查驗，報告期內，公司不
存在控股股東及其關聯方佔用公司資金的情況。（2）為安慶凱美特氣體有限公
司提供貸款擔保於 2016 年 7 月 26 日已經履行完畢。（3）海南凱美特氣體有限
公司作為公司的全資子公司，經營情況穩定，對其提供擔保有利於其業務發展，
增強經營效率和盈利能力，且對其提供擔保不會損害公司的長遠利益。（4）公
司與關聯方四川開元科技有限責任公司設計服務、購買設備的交易遵循公允、公
平、公正的原則進行，該關聯交易利用四川開元科技有限責任公司的技術與設備
優勢，符合公司的實際發展的需要，不存在損害公司及中小股東利益的情形，上
述關聯交易對公司獨立性沒有影響。我們同意將該事項提交公司 2016 年度股東
2016 年度關聯交易執行情況及其它重大交易情況和 2017 年度為控股子公司
擔保的公告詳見信息披露媒體：《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證
券日報》和信息披露網站巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn。
11、審議通過了《關於會計政策變更的議案》。
監事會全體成員一致認為：本次會計政策變更是公司根據財政部發布的《財
政部關於印發〈增值稅會計處理規定〉的通知》（財會[2016]22號）進行的合理
變更，執行變更後的會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，
相關審議程序符合有關法律、法規及《公司章程》的規定，不會對公司及投資者
的合法權益造成損害，同意公司本次會計政策變更。
關於會計政策變更的公告詳見信息披露媒體：《中國證券報》、《證券時報》、
《上海證券報》、《證券日報》和信息披露網站巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn。
12、審議通過了《調整公司部分董事、監事、高級管理人員薪酬》的議案。
依據公司薪酬管理辦法，董事會薪酬與考核委員會根據公司近年來業績情
況，公司董事、監事、高級管理人員 2016 年度的考核情況，結合公司所處的行
業及地區的薪酬水平，建議對公司部分董事、監事、高級管理人員 2017 年度薪
酬調整如下：
2016 年領取薪酬 2017 年調整後薪酬
序號 姓名 職務
（月/含稅/萬元） （月/含稅/萬元）
1 祝恩福 董事長 1.87 4-6
2 肖勇軍 董事、總經理 4.58 4-6
3 周嶽陵 董事 1.00 2-4
4 徐衛忠 董事、財務總監 1.91 2-4
5 張偉 董事、董事會祕書 1.83 2-4
6 張曉輝 監事會主席 1.75 2-4
7 餘波 監事 1.28 1-1.8
具體考核指標根據公司《薪酬考核管理辦法》執行，同時董事會根據公司經
營目標完成情況，確定公司管理層最終實際領取薪酬。
13、審議通過了《湖南凱美特氣體股份有限公司2017年第一季度報告全文及
其正文》的議案。
監事會對本次 2017 年一季度報告發表意見：（1）公司董事會 2017 年一季
度報告編制和審議程序符合法律、法規、《公司章程》和公司內部管理制度的各
項規定；（2）2017 年一季度報告的內容和格式符合中國證監會和深圳證券交易
所的規定，所包含的信息從各個方面真實的反應出公司 2017 年一季度的經營管
理和財務狀況等事項；（3）在提出意見前，未發現參與報告編制和審議的人員
有違反保密規定的行為。
《2017 年第一季度報告全文》詳見信息披露媒體：信息披露網站巨潮資訊
網 www.cninfo.com.cn，《2017 年第一季度報告正文》詳見信息披露媒體：《中
國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和信息披露網站巨
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三、備查文件
1.經與會監事簽字並加蓋監事會印章的監事會決議；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
湖南凱美特氣體股份有限公司監事會
2016 年 4 月 26 日
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