證券代碼：300411 證券簡稱：金盾股份 公告編號：2017-034
浙江金盾風機股份有限公司
二屆二十七次董事會會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
浙江金盾風機股份有限公司（以下簡稱“公司”或“上市公司”）二屆二十
七次董事會會議於 2017 年 05 月 31 日在公司會議室以現場結合通訊投票表決方
式召開。本次會議的相關資料已於會議召開三日前以書面、電子郵件、傳真等方
式送達給全體董事。
本次會議應參加表決董事 7 人，實際參加表決董事 7 人。會議的召集、召開
符合《中華人民共和國公司法》、《浙江金盾風機股份有限公司章程》（以下簡稱
“公司章程”）及《浙江金盾風機股份有限公司董事會議事規則》有關規定。
二、會議表決情況
本次會議由公司董事長周建燦主持，經審議表決，形成如下決議：
1、審議通過了《關於根據股東大會授權調整募集配套資金方案的議案》。
（1）本次募集配套資金金額調整
調整前為：
本次配套融資總額不超過人民幣 101,662.50 萬元，未超過本次交易中發行股
份購買資產的交易價格的 100%（其中不包括交易對方在本次交易停牌前六個月
內及停牌期間以現金增資入股標的資產部分對應的交易價格）。
本次配套融資的發行對象為不超過 5 名特定投資者，分別為周建燦、王淼根、
陳根榮、馬夏康、萌顧創投。上述發行對象中，周建燦將出資 61,662.50 萬元認
購上市公司本次配套融資非公開發行的股份，其他認購對象將各出資 10,000 萬
元認購上市公司本次配套融資非公開發行的股份。
調整後為：
本次配套融資總額不超過人民幣 98,510.1 萬元，未超過本次交易中發行股份
購買資產的交易價格的 100%（其中不包括交易對方在本次交易停牌前六個月內
及停牌期間以現金增資入股標的資產部分對應的交易價格）。
陳根榮、馬夏康、萌顧創投。上述發行對象中，周建燦將出資 58,510.1 萬元認購
上市公司本次配套融資非公開發行的股份，其他認購對象將各出資 10,000 萬元
認購上市公司本次配套融資非公開發行的股份。
（2）本次募集配套資金用途調整
調整前為：
本次交易中募集配套資金用途如下：
項目名稱 實施主體 投資總額（萬元） 使用募集資金（萬元）
“行人預警車載紅外夜視系統
紅相科技 23,941.00 19,000.00
產業化”
“精密紅外光學組件和複雜紅
紅相科技 19,740.00 16,000.00
外熱像鏡頭產業化”
“多波譜檢測中心建設” 中強科技 23,467.54 20,000.00
支付本次交易現金對價 上市公司 40,162.50 40,162.50
支付本次交易中介機構費用 上市公司 6,500.00 6,500.00
合計 - 113,811.04 101,662.50
若上市公司因故最終未能實施非公開發行股份募集配套資金或募集配套資
金不足的，上述現金對價、相關費用及標的公司建設項目所需資金由上市公司全
部或部分自籌。
紅相科技 23,941.00 17,281.00
紅相科技 19,740.00 14,566.60
合計 - 113,811.04 98,510.10
因公司的關聯自然人周建燦、王淼根、陳根榮認購公司為募集配套資金非公
開發行的股份，本次交易構成關聯交易。公司 3 名關聯董事周建燦、王淼根、陳
根榮迴避表決，由 4 名非關聯董事進行表決。
同意公司調整募集配套資金方案，公司獨立董事已發表獨立意見。
表決結果：贊成 4 票，反對 0 票，棄權 0 票。
本議案在公司 2017 年第一次臨時股東大會授權董事會全權辦理本次發行股
份及支付現金購買資產並募集配套資金相關事項的授權範圍內。因此，本次募集
配套資金方案的調整已得到股東大會的授權，無需提交公司股東大會審議。
2、審議通過了《關於本次調整募集配套資金方案不構成重組方案重大調整
的議案》。
因公司關聯自然人周建燦、王淼根、陳根榮認購公司本次募集配套資金非公
根榮迴避表決，由其他 4 名非關聯董事進行表決。公司獨立董事已發表獨立意見。
表決結果：贊成 4 票，反對 0 票，棄權 0 票。
本次募集配套資金方案調整事項在公司股東大會授權董事會決定的事項範
圍內。