半年時間，黑客大盜們是如何盜走交易所4億價值的數字貨幣的？
最近，數字貨幣交易平臺此起彼伏的被盜事件強制霸屏各家媒體頭條，其中全球排名前十的數字貨幣交易平臺幣安更是被黑客盜取7000BTC（當時市價4000萬美元），這一重大安全事故瞬間引起了科技媒體的注意，讓久違的數字貨幣交易平臺安全問題再次迴歸大眾視野。哪些漏洞導致了這些交易平臺被盜呢？又有誰能保證用戶的資產安全呢？
一、交易平臺被盜事故覆盤
2019年至今數字貨幣交易平臺官方公佈被盜的共有8家，只有3家對用戶進行了官方賠付，1家為平臺自有資產。其中安全問題突出的Cryptopia一個月內被盜2次，現正處於維護狀態。
平臺被盜原因有交易平臺官方錢包遭侵入、hard_fail、驗證碼劫持、私鑰被盜、多種攻擊手段混合等，歸根結底被盜交易平臺的原因主要分為2大類。一類是平臺自身的技術風控防禦系統缺陷，黑客利用安全漏洞入侵平臺偷盜數字貨幣；另一類是平臺內部制度缺位問題，造成用戶個人信息被竊取，特別惡劣情況下，甚至出現洩露買賣個人信息現象。
二、平臺風控防禦系統缺陷
數字貨幣交易平臺技術風控系統缺陷，主要是沒有進行安全攻防測試，以及沒有佈署安全防禦系統。沒有進行安全測試的數字貨幣交易平臺比如像Mercatox，黑客就利用hard_fail轉賬交易獲得平臺服務器“信任”，不難看出平臺方的技術審核測試能力不足，才會導致發生此類低級安全事故。如果平臺在合約上線前尋求第三方機構做好安全檢測，數千枚EOS也不至於被盜。當然安全測試存在缺陷的交易平臺只是極少數，不過這一環節還需加強重視。
大部分交易平臺主要在風控防禦系統部署上存在不足，比如幣BiKi、幣安等。BiKi事後官方公告中就指出，黑客通過劫持用戶第三方服務商驗證碼短信，從而攻擊部分沒有綁定谷歌驗證碼的用戶。這裡就暴露其自身風控系統存在問題，一是忽視單一驗證用戶被劫持情況，二是沒有對修改登錄和交易密碼的賬戶進行一定時間段的提現和交易限制，三是沒有樹立用戶安全防範意識。所幸的是BiKi當時沒有對這些提現審批完成，不然損失將進一步擴大。
數字貨幣交易平臺與互聯網金融企業相比風控防禦系統存在不足。以幣安為例，雖然幣安使用SAFU基金承擔本次事故全部損失避免了用戶的損失，但是這種賠付並不完善，無法應對更大範圍的安全事故賠付，此次事故發生的主要原因是風控防禦系統存在不足。首先幣安應對大規模系統性攻擊防禦能力不足，黑客如何獲取大量用戶API密鑰谷歌驗證碼的呢？大量用戶密鑰被獲取非一日之功，如果黑客是網站釣魚獲取用戶賬號、密碼等資料，幣安為何早前沒有發現仿冒幣安的網站URL地址以及頁面內容，還是說沒有發現黑客利用幣安官方網站服務器程序上的漏洞在站點的某些網頁中插入危險的HTML代碼呢？此外疊加病毒等其他攻擊手段的複合型攻擊防禦技術手段不足。
其次幣安的風控存在重大問題。被盜的7000 BTC雖然只佔幣安官方公佈總持有量BTC的2% ，但這並不能掩蓋幣安平臺在提現審批轉賬上的風控問題。
三、內部制度缺位問題
此前在《IPO前後大轉變，交易所為何尋求“合規”》一文中指出，數字貨幣交易平臺擁有多重身份。Bithumb平臺被盜更反映出在多重身份之下，內部制度上存在職能缺位問題。Bithumb平臺官方表示此次異常出金事件不是因為遭受外部的攻擊，初步認定為內部員工盜用保管數字貨幣的 “私鑰”。這種情況反映出Bithumb平臺內部職能崗位集中過多權力，內部沒有進行必要的職能分解，建立必要的監管制衡制度，才會導致內部員工利用掌握的完整“私鑰”轉移數字貨幣資產，發生監守自盜行為的行為。
這並不是數字貨幣交易平臺權力過於集中的孤例，加拿大數字貨幣交易平臺QuadrigaCX就因創始人傑拉爾德·科頓去世，欠下客戶1.9億美元，大部分資金已無法訪問，最終破產，這都是數字貨幣交易平臺職能崗位權力過於集中給平臺和用戶帶來的傷害。
另一方面也可以看出Bithumb內部責任制度缺失，未防止不負責任的員工或離職員工利用職務工作所需獲取的資料危害平臺。應對內部人員獲取使用內部資料進行申請審核授權並登記備份，誰濫用內部資料危害平臺，誰就要為這種行為的後果承擔責任。
四、個人應如何防範賬戶密碼被竊取
除了數字貨幣交易平臺需要提升風控防禦系統和改善內部制度以外，個人投資者又應該如何防範賬戶密碼被竊取，甚至導致數字資產損失呢？就這一問題，RatingToken安全技術人員指出個人投資者需要密切注意以下6點：
1.在登錄銀行、交易所、錢包等網站時，一律使用帶https開頭的安全鏈接；
2.手機、電腦、硬件錢包等聯網設備不隨意使用第三方不明Wifi；
3.前提許可的情況下，必須安裝防護殺毒軟件，拒絕“裸奔”；
4. 網頁、APP出現異常情況時，及時確認和終止重大操作；
5. 不打開來路不明的插件、郵件、鏈接；
6. 大額數字貨幣資產儘量轉到知名可靠的冷錢包。
技術合作夥伴：
官網：ratingtoken.io
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RatingToken 安全團隊已有50 多人規模,其中大數據、人工智能和區塊鏈研發人員佔比90% 以上。團隊成員 大多來源於著名安全殺毒軟件金山毒霸團隊。
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