本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市奇信建設集團股份有限公司（以下簡稱"公司"）董事會於2017年5月26日收到公司董事長葉家豪先生提交的書面辭職報告。葉家豪先生因個人原因，提請辭去公司第二屆董事會董事長職務，並同時辭去董事會審計委員會委員、董事會提名委員會委員和董事會薪酬與考核委員會委員職務，但仍擔任公司董事及董事會戰略委員會召集人職務。
根據《公司法》、《公司章程》及相關法律法規的規定，葉家豪先生辭任上述職務後，不會導致公司董事會成員低於法定最低人數，不會影響公司董事會規範運作，也不會影響公司正常的生產經營，公司董事會將盡快完成董事長的選舉工作。在新任董事長選舉產生前，仍由葉家豪先生暫代主持董事會日常工作。另外，因葉家豪先生目前為公司法定代表人，其履行法定代表人職責期限以工商登記變更完成為準。
公司獨立董事就董事長葉家豪先生的辭職原因進行了核查，並對披露原因與實際情況是否一致以及該事項對公司的影響發表了意見，詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
葉家豪先生為公司創始人，在擔任公司董事長期間，忠實、勤勉地履行了各項職責，為公司的戰略佈局和經營發展做出了巨大貢獻，公司董事會、經營管理層對葉家豪先生在任職期間所做的卓越貢獻表示最誠摯的感謝！
特此公告。
深圳市奇信建設集團股份有限公司
董事會
2017年5月26日
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