近日，福建省廈門市先後有四名女子到銀行櫃檯辦理轉賬時，被銀行工作人員攔下，並求助民警到場支援，這是怎麼一回事呢？
案例1
為“炒外匯”急匯20萬？
4月底，吳女士攜帶20萬元現金來到中國農業銀行東渡支行辦理存款業務。
但銀行工作人員詢問吳女士是否認識收款人，吳女士卻說自己根本不認識對方。銀行工作人員聽到吳女士要向陌生人轉賬，立刻停止為吳女士辦理業務，並進一步詢問：為什麼要一次性給陌生人轉賬20萬元？
中國農業銀行工作人員：
（吳女士說）應該是進了一個炒外匯的群，她第一次投了1000塊，應該回報率目前還不錯。之後這客戶就相信了，就把家裡所有的存款，她自己能夠籌集到的存款全部帶來，大概是20萬的現金！
銀行工作人員立刻告訴吳女士：這是投資理財類詐騙！！！
但吳女士卻聽不進工作人員的勸告。無奈下，銀行工作人員只好先收下這20萬元現金，一邊假裝辦理轉賬業務，一邊趕緊通知社區民警。
後來，經過民警和吳女士家屬的勸導，吳女士這才打消了轉賬的念頭。
案例2
“公檢法部門”要求轉賬？
5月初，劉女士拿著自己身份證，到農商銀行五緣支行要求辦一張新的銀行卡並向陌生帳號轉賬27000元。
銀行工作人員同樣是一邊拖延時間一邊勸導劉女士。與此同時，市反詐騙中心也及時聯繫上劉女士勸說她不要轉賬。
據瞭解，劉女士遭遇到了冒充“公檢法部門查案”的詐騙。
湖裡公安分局反詐專班民警：
年輕人擅長使用網銀支付，但對部分中老年人來說，還是傾向於到銀行櫃檯去辦理業務。在我們近期梳理的警情當中，能夠到銀行去進行轉賬匯款的多數情況下是屬於上了年紀的女性居多，像這種情況基本上也是以冒充公安機關查案或者是投資理財類的詐騙比較多！
雖然此類詐騙的受害者多為中老年，但“匯款騙局”的魔爪已經伸向了年輕女性。
案例3
給“美國大兵”男友轉賬？
一週內民警拆散了兩對“異國情侶”，為受害人挽回10萬元損失。
5月17日中午，陳女士走進華昌路中國銀行湖裡支行，要進行大額轉賬操作。工作人員詢問女子轉賬原因，她卻拒絕回答，工作人員立即報警。
原來，陳女士在QQ上認識一個自稱是美籍大兵的男友。
幾天前，“美籍大兵”稱寄給陳女士一個裝有3萬多美元的包裹，讓她保管。不過，包裹被海關暫扣了，需交3.2萬元“稅費”才能放行。
於是，陳女士跑到銀行準備轉賬給對方提供的賬戶。被民警當場攔截並進行反詐騙宣傳後，陳女士才恍然大悟。
無獨有偶！幾天後，社區民警接到湖裡海天路工商銀行報警，稱有一名楊姓女子攜帶6.8萬元現金，要匯轉他人。
經瞭解，楊女士也是通過QQ認識了一名“美籍軍人”男友，自稱在敘利亞作戰，寄給她的包裹被海關暫扣了，需交6.8萬元超重稅才能放行。
提高警惕注意識別，
不給騙子可乘之機！
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