本公司及公司董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、特別提示
1.本次股東大會召開期間沒有增加、否決或變更提案的情況；
2.本次股東大會沒有涉及變更前次股東大會決議的情況。
二、會議召開的情況
1. 佛山佛塑科技集團股份有限公司（以下簡稱"公司"）現場會議召開時間：2017年4月11日上午10:30時
網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2017年4月11日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2017年4月10日下午15:00至2017年4月11日下午15:00期間的任意時間。
2.現場會議召開地點：廣東省佛山市禪城區汾江中路87號三樓會場。
3.召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式。
4.召集人：公司董事會
5.主持人：公司董事長黃丙娣
6.本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的有關規定。
三、會議的出席情況
參加本次會議表決的股東及股東代表15人，代表股份254,171,202股，佔公司有表決權總股份的26.27%。其中：參加本次股東大會現場會議的股東及股東代表6人，代表公司有表決權股份253,777,102股，佔公司有表決權股份總數的26.23%；參加本次股東大會網絡投票的股東9人，代表公司有表決權股份394,100股，佔公司有表決權股份總數的0.04%；參加本次股東大會現場會議投票表決及網絡投票表決的中小投資者及中小投資者代表13人，代表公司有表決權股份2,541,053股，佔公司有表決權股份總數的0.26%。
公司董事黃曉光先生、獨立董事於李勝先生、鄧鵬先生、監事許榮丹女士因事請假，4名董事、4名監事、3名高級管理人員及見證律師出席了會議。
四、議案審議表決情況
本次股東大會採取現場投票和網絡投票相結合的表決方式，審議通過了以下議案：
1.審議通過了《公司2016年年度報告》全文及摘要
同意254,160,902股，佔出席會議股東所持有效表決權股份總數的99.9959%；反對6,800股，佔出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.0027%；棄權3,500股，佔出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.0014%。
其中：出席會議中小投資者表決情況：同意2,530,753股，佔出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的99.5947%；反對6,800股，佔出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的0.2676%；棄權3,500股，佔出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.1377%。
2.審議通過了《公司2016年度董事會報告》
3.審議通過了《公司2016年度監事會報告》
4.審議通過了《公司2016年度利潤分配預案》
同意254,164,402股，佔出席會議股東所持有效表決權股份總數的99.9973%；反對6,800股，佔出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.0027%；棄權0股。
其中：出席會議中小投資者表決情況：同意2,534,253股，佔出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的99.7324%；反對6,800股，佔出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的0.2676%；棄權0股。
5.審議通過了《關於公司2016年度計提資產減值準備的議案》
同意254,159,302股，佔出席會議股東所持有效表決權股份總數的99.9953%；反對11,900股，佔出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.0047%；棄權0股。
其中：出席會議中小投資者表決情況：同意2,529,153股，佔出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的99.5317%；反對11,900股，佔出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的0.4683%；棄權0股。
6.審議通過了《關於續聘公司2017年度審計機構的議案》
同意254,165,702股，佔出席會議股東所持有效表決權股份總數的99.9978%；反對2,000股，佔出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.0008%；棄權3,500股，佔出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.0014%。
其中：出席會議中小投資者表決情況：同意2,535,553股，佔出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的99.7836%；反對2,000股，佔出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的0.0787%；棄權3,500股，佔出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.1377%。
7.審議通過了《關於續聘公司2017年度內部控制審計機構的議案》
8.審議通過了《關於公司2017年度預計與佛山杜邦鴻基薄膜有限公司發生日常關聯交易事項的議案》
參加本次股東大會的股東劉亞軍先生擔任佛山杜邦鴻基薄膜有限公司董事，根據《深圳證券交易所股票上市規則》以及《公司章程》有關規定，劉亞軍先生作為關聯股東迴避了對本議案的表決，其所代表的股份數30,937股未計入有表決權股份總數。
該議案分為4個子議案，本次股東大會對此進行了逐項投票表決：
（1）公司向佛山杜邦鴻基薄膜有限公司採購的關聯交易事項
同意254,121,365股，佔出席會議股東所持有效表決權股份總數的99.9926%；反對8,400股，佔出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.0033%；棄權10,500股，佔出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.0041%。
其中：出席會議中小投資者表決情況：同意2,522,153股，佔出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的99.2562%；反對8,400股，佔出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.3306%；棄權10,500股，佔出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.4132%。
（2）公司向佛山杜邦鴻基薄膜有限公司銷售的關聯交易事項
同意254,131,865股，佔出席會議股東所持有效表決權股份總數的99.9967%；反對8,400股，佔出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.0033%；棄權0股。
其中：出席會議中小投資者表決情況：同意2,532,653股，佔出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的99.6694%；反對8,400股，佔出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的0.3306%；棄權0股。
（3）公司向佛山杜邦鴻基薄膜有限公司提供勞務的關聯交易事項
（4）公司向佛山杜邦鴻基薄膜有限公司提供物業租賃的關聯交易事項
9.審議通過了《關於公司選舉非獨立董事的議案》
經採用累積投票方式表決通過，淡念陽先生當選為公司第九屆董事會董事。表決結果如下：
同意253,777,706票，佔出席會議股東所持有效表決權股份總數的99.8452%。
其中：出席會議中小投資者表決情況：同意2,147,557票，佔出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的84.5145%。
10.審議通過了《關於公司選舉獨立董事的議案》
經採用累積投票方式表決通過，羅紹德先生當選為公司第九屆董事會獨立董事。表決結果如下：
同意253,777,136票，佔出席會議股東所持有效表決權股份總數的99.8450%。
其中：出席會議中小投資者表決情況：同意2,146,987票，佔出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的84.4920%。
五、律師出具的法律意見
1.律師事務所名稱：廣東君信律師事務所
2.律師姓名：高向陽、雲芸
3.結論性意見：本律師認為，本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》等法律、法規、規範性文件和佛塑科技《章程》的規定，本次股東大會出席會議人員的資格、召集人資格合法、有效，本次股東大會的表決程序、表決結果合法、有效。
六、備查文件
公司二○一六年年度股東大會決議
佛山佛塑科技集團股份有限公司董事會
二○一七年四月十二日
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