湖南方盛製藥股份有限公司
公司代碼：603998 公司簡稱：方盛製藥
湖南方盛製藥股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
1.3 公司負責人張慶華、主管會計工作負責人肖漢卿及會計機構負責人（會計主管人員）楊峰保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
1.4 本公司第一季度報告未經審計。
二、公司主要財務數據和股東變化
2.1主要財務數據
單位：元 幣種：人民幣
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注：2016年5月，公司實施了2015年年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案，總股本由141,732,240股增至425,196,720股；2016年7月，公司完成了股權激勵計劃限制性股票授予方案，公司總股本由425,196,720股增至433,258,720股，後因回購註銷部分股份；本報告期末公司總股本為433,006,720股，本報告期每股收益按最新股本計算。因此，同比出現大幅下降。
非經常性損益項目和金額
√適用 □不適用
2.2截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位：股
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1.5 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表
□適用 √不適用
三、重要事項
3.1公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因
3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√適用 □不適用
1）2017年1月19日，經公司董事長審批同意，決定將湖南方盛恆興醫藥科技有限公司（以下簡稱“方盛恆興”）10%的股權對應出資額200萬元（尚未實繳出資）以0元轉讓予自然人徐捷，由徐捷按方盛恆興《公司章程》中的約定按期履行出資義務，上述股權轉讓手續已於2017年1月26日辦理完成工商登記手續，公司在方盛恆興中持股比例降至90%。
2）2017年1月17日，公司召開第三屆董事會第十七次會議，審議並通過了《關於控股子公司購買資產的議案》，同意公司控股子公司湖南方盛醫療產業管理有限公司（以下簡稱“方盛醫療”）以人民幣1,277萬元收購賈來喜先生擁有的5臺醫療設備。截至本報告披露日，上述5臺醫療設備已交接完畢。
3）2017年2月，國家人力資源和社會保障部頒佈《國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄（2017年版）》【人社部發〔2017〕15號】，公司及控股子公司共有71個品種進入2017版醫保目錄，其中甲類有25個，乙類46個；本次新進入的品種有2個，分別是：跌打活血膠囊（乙類，獨家產品）、對乙酰氨基酚栓（乙類）。（詳見公司2017-012公告）
4）2017年2月27日，公司董事會收到董事、副董事長方錦程先生的書面辭職報告，方錦程先生申請辭去公司第三屆董事會副董事長、董事及董事會下屬提名委員會委員的職務，辭職後方錦程先生將不再擔任公司任何職務。（詳見公司2017-014公告）
5）2017年4月5日，公司召開第三屆董事會第十八次會議，審議通過了《關於控股子公司購買資產的議案》，同意公司控股子公司方盛醫療收購其另一股東賈來喜先生控制的河北康淼醫療器械貿易有限公司的26臺醫療設備（詳見公司2017-026公告），該事項已經公司2017年第二次臨時股東大會審議通過（詳見公司2017-043公告）。
6）2017年4月13日，公司董事會收到獨立董事王桂華女士的書面辭職報告，王桂華女士因個人原因，申請辭去公司第三屆董事會獨立董事及董事會下屬專門委員會委員相關的職務，辭職生效后王桂華女士將不再擔任公司任何職務。（詳見公司2017-032公告）
3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項
□適用√不適用
3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明
□適用 √不適用
公司名稱 湖南方盛製藥股份有限公司
法定代表人 張慶華
日期 2017年4月26日
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